证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-041 湖南宇晶机器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户持 有的公司股份 128,800 股，不参与本次权益分派。因此，本次权益分派以公司现有 总股本 156,922,480 股剔除已回购股份 128,800 股后的 156,793,680 股为基数，向 全体股东每 10 股派 4.00 元（含税）人民币，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.00 股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及转增股本计算 如下： 1、2024 年 4 月 18 日，公司召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。本次利润分配及资本公积 转增股本方案为： 本次实际现金分红总额=（股权登记日的总股本-回购专户中的股份）×每股分 红金额=156,793,680×4÷10=62,717,47 ...

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），回购股份用 于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的股份后续将用于出售，出售将按照相 关规则要求进行。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超 过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过 20.00 元/股，回购期限自公司董事 会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。按回购股份价格上限 20.00 元/股测算， 预计回购股份数量为 1,500,000 股至 3,000,000 股，占公司截至本公告披露日总股本 比例为 0.9559%至 1.9118%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的 股 份 数 量 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》 登载的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-040 湖南宇晶机器股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），回购股份用 于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的股份后续将用于出售，出售将按照相 关规则要求进行。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超 过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过 20.00 元/股，回购期限自公司董事 会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。按回购股份价格上限 20.00 元/股测算， 预计回购股份数量为 1,500,000 股至 3,000,000 股，占公司截至本公告披露日总股本 比例为 0.9559%至 1.9118%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的 股 份 数 量 为 准 。 具 体 内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），回购股份用 于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的股份后续将用于出售，出售将按照相 关规则要求进行。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超 过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过 20.00 元/股，回购期限自公司董事 会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。按回购股份价格上限 20.00 元/股测算， 预计回购股份数量为 1,500,000 股至 3,000,000 股，占公司截至本公告披露日总股本 比例为 0.9559%至 1.9118%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的 股 份 数 量 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-038 湖南宇晶机器股份有限公司 除上述延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容 未发生变化。 本次调整回购股份方案事项无需提交股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关 于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的议案》，根据《上市公司股份回 购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司 章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，本次回购公司股份事宜经公司董事会会 议决议通过即可，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 关于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的公告 一、 回购股份的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简 称"公司"）拟将股份回购实施期限延长 1 个月，实施期限由 202 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-037 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 4 月 30 日在公司 一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会 议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中公司董事杨佳葳先生和独立董事唐 曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年 4 月 30 日 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于延长回购股份实 施期限并调整回购股份价格上限的公告 ...

特此函告 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对湖南宇晶机器股份有限公司独立董事 江云辉的监管函 公司部监管函〔2024〕第 84 号 江云辉： 经查明，你的配偶孙赛花于 2023 年 9 月 27 日通过集中竞价 交易方式卖出宇晶股份 1,600 股，于 2024 年 2 月 6 日和 7 日通 过集中竞价交易方式合计买入 20,000 股。上述卖出和买入行为 间隔不足六个月，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。 你作为宇晶股份的独立董事，未能督促你配偶合规交易宇晶 股份股票，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。 本所希望你吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员应当严格遵 守法律法规、本所《股票上市规则》等相关规定，合规买卖上市 公司股票并及时履行信息披露义务。 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 4 月 29 日 2 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-034 湖南宇晶机器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称 "解释第 17 号"），其中规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供 应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，公司自 2024 年 1 月 1 日执行上述政策规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的解释第 17 号。除上述变更外， 其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）根 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-033 湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 355,227,905.37 | 204,987,126.99 | | 73.29% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-032 湖南宇晶机器股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）会议 室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司 一楼会议室）。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年4月18日上午9:15—9:25， 9:30—11:30，下午13:00—15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2024年4月18日上午9:15—下午15:00期间 的任意时间。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、主持人：杨宇红先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 ...