证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-027 特此公告。 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 湖南宇晶机器股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年年度报告》。 为使投资者更全面地了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00—17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会（以下简称"本次年 度业绩说明会"）。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易" 平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 公司本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事、总经理杨佳葳先生，副总 经理、董事会秘书周波评先生、财务总监谭鹏先生，独立董事杜新宇先生，保荐 代表人钟亮亮先生。 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于湖南宇晶机器股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"宇晶股份"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，方正承销保荐对宇晶 股份使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将合理 利用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好的理财产品， 为公司和股东创造更好的收益。 （二）资金来源及投资额度 用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资 金来源合法合规。公司拟使用额度不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有 资金进行现金管理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可 以在决议有效期内进行循环 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会会议情况及表决内容 报告期内，公司共召开 7 次董事会，共审议通过了 40 个议案。董事会的召集、 提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董事会第 二十次会议 | 2023 年 3 月 29 日 | 《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 《关于确定 2023 年度公司董事薪酬政策的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：江云辉） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公 司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和 要求，积极出席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害公 司或者中小股东权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 江云辉，男，出生于 1963 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，法律专业，1982 年 7 月起至益阳地区司法局工作，1987 年 2 月任基层工 作科科长，1989 年转任从事律师工作，1991 年 5 月获得律师资格证书，2007 年 任益阳市法律援助中心主任，2012 年 11 月起组建湖南万维律师事务所（合伙 ...

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2024-017 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十四次会议通知已经于 2024 年 3 月 14 日以电话及电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 3 月 25 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由 监事会主席曹振先生主持，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名， 董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 监事会认真审议了 2023 年年度报告全文及摘要，认为董事会编制和 审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够合理保证财 务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制自我评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 湖南宇晶机器股份有限公司全体股东： 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求，结合湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-028 湖南宇晶机器股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度计提减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》等相关规定，为 更加真实、准确、客观地反映公司的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，湖 南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对部分可能发生信用减值、资产减值的资 产计提了减值准备。具体情况如下： （1）信用减值损失（损失用"-"表示）: 单位：元 单位：元 | 项 | 目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 合同资产减值损失 | | -1,019,204.69 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -17,916,483.19 | | 固定资产减值损失 | | -8,675,276.73 | | 合 | 计 | -27,610,964.61 | 二、本次计提资产 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：唐曦） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公 司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和 要求，积极出席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害公 司或者中小股东权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 唐曦，男，出生于 1988 年 12 月，中国国籍，无其他国家居留权，2020 年， 深圳大学电子科学与技术博士后。2020 年至今，安徽大学物质科学与信息技术 研究院担任教师。2021 年 5 月 20 日至今担任本公司独立董事，2021 年 6 月获 得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书号： 2112028615） ...

湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现将湖南宇晶机器股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2812 号）文件核准，公司向特定对象非公开 发行 A 股股票 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.10 元，募集资金总额为人民币 342,000,000.00 元，扣除保荐承销费用不含税 金额 4,719,600.00 元，其他发行费用不含税金额 1,140,659.72 元，本次非公开发 行股票实际募集资金净额为人民币 336,139,740.28 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 15 日划至公司指定账户，中审众环会 ...

公司负责人：杨宇红 主管会计工作的负责人：谭鹏 会计机构负责人： 桂丽娟 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖南宇晶机器股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东 ...