证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-016 湖南宇晶机器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会 议决定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）以现场表决与网络投票相结合的方式召开 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。现将有 关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会 第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司 董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）15：00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2024) 1100045号 . . us V No 184 Phonghai Road Wuhan 41007 由法 Tel· 027-867912* 专廊 Fax: 027-85424320 审计报告 众环审字(2024) 1100045 号 湖南宇晶机器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"宇晶股份公司")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 字晶股份公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于宇晶股份公司,并履行了职业道德 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-030 湖南宇晶机器股份有限公司 关于增加注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了 第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及修改<公 司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体变更内容如下： 一、公司注册资本变更情况 1、根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于 2022 年股票 期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，因公司激励计 划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意本次可行权的股 票期权数量为 92.2480 万份，截止至 2024 年 3 月 25 日，股权激励对象共行权 92.2480 万份。公司股份总数由 15,687.336 万股增加至 15,692.2480 万股，注 册资本由 15,687.336 万元变更为 15,692.2480 万元。 2、根据公司第四届董 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 公司章程 湖南宇晶机器股份有限公司 章 程 二 0 二四年三月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-025 湖南宇晶机器股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司与具备相关业务资格的 商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构开展无追索权的应收账款 保理业务，保理融资金额不超过人民币 1.00 亿元，保理融资期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，具体保理融资的期限、融资费率、合作机构等内容 以单项保理合同的约定为准。该事项经公司董事会审计委员会、监事会发表了 明确同意意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项在 公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议。本次开展应收账款保理业务不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资 产重组。 一、保理业务主要内容 1、业务概述：公司拟与商 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事杜新宇、江云辉、唐曦的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板 上市公司规范运作（2023 年 12月修订)》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南气 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作(2023年 12 月修订)》等要求,湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事杜新宇、江云辉、唐曦的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: ...

该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。为确保公司向银行申请授信 额度的工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授 权代理人全权代表公司与银行办理相关授权额度申请事宜，并签署相应法律文 件。 湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度拟向银行等 金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚须提交 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟向银行等金融机构申 请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银 行基本利率确定，申请授信的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使用，各 银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度 ...

关于湖南宇晶机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2024) 1100171号 ishian Cartifian Public Accountants IIP F, Yangtze River Industry Boilding 由话 Tel: 027-86791215 作事 Fax: 027-R5424329 关于湖南宇晶机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2024) 1100171 号 湖南宇晶机器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"宇晶股份公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于湖南宇晶机器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"宇晶股份"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修 订）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，对宇 晶股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南宇晶 机器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-027 特此公告。 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 湖南宇晶机器股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年年度报告》。 为使投资者更全面地了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00—17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会（以下简称"本次年 度业绩说明会"）。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易" 平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 公司本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事、总经理杨佳葳先生，副总 经理、董事会秘书周波评先生、财务总监谭鹏先生，独立董事杜新宇先生，保荐 代表人钟亮亮先生。 ...