湖南宇晶机器股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024) 1100046号 内部控制审计报告 众环审字(2024) 1100046 号 湖南字晶机器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南宇晶机器股份有限公司(以下简称"宇晶机器公司")2023年12月 31日的财务报告内部 控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宇晶机器公司董事会的责任。 一、宇晶机器公司对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,宇晶机器股份有限公司于 2023年 12月 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-023 湖南宇晶机器股份有限公司 关于未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 为完善和健全湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"宇晶股份"或"公司"） 对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制，增强利润分配政策决策的透明度和 可操作性，切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告 [2023]61 号)等有关法律、法规和部门规章的要求及《湖南宇晶机器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并综合考虑公司的实际经营情 况，特制定《湖南宇晶股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》 （以下简称"本规划"）。本规划具体内容如下： 一、制定本规划的原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-026 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人：石文先 湖南宇晶机器股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 关于以全资子公司股权质押申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于以全资子公司股权质押申 请并购贷款的议案》，同意公司以湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称"益 缘新材"）不超过 49.00%股权为质押担保，向银行申请不超过 2,700.00 万元的 并购贷款。现将相关内容公告如下： 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-029 2、统一社会信用代码：91430900MA4PHPBQ0H 一、并购贷款的基本情况 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司出资 6,000.00 万元人民 币收购益缘新材自然人股东于景、顾国强、李春、陈昌云、秦敬龙、刘海珍合计 持有益缘新材 49.00%的股权。本次收购完成后，公司持有益缘新材 100.00%股权， 益缘新材成为公司全资 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-012 湖南宇晶机器股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称"本次回购"），回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需。本 次回购的股份后续将用于出售，出售将按照相关规则要求进行。本次回购股份资 金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民币 6,000 万元（含本数）， 回购价格不超过 20.00 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起 3 个月内。具体 内容详见公 司 于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日 报》登载的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号： ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-011 湖南宇晶机器股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）， 回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的股份后续将用于出售， 出售将按照相关规则要求进行。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含本数）且不超过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过 20.00 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。按回购股份价格 上限 20.00 元/股测算，预计回购股份数量为 1,500,000 股至 3,000,000 股，占公司 截至本公告披露日总股本比例为 0.9559%至 1.9118%。具体回购股份的数量以回 购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 20 ...

2 资料来源：公司公告、天风证券研究所 移宇红 杨佳誠 罗群强 清接 张猜 29.79% 16.57% 2.54% 1.46% 1.28% 字晶股份 100% 100% 100% 100% 85% 59% 字晶机器 海南益绩新 湖南字一精 海南宇品新 湖南宇讲 海野新能 湖南宇 (长沙)有限 材料科技有 密科技有限 能源月技有 限公司 源(安徽) 精密科技 星碳系 公司 限公司 有限公 有限公司 公司 公司营收呈现持续增长态势，19-22 年营收 CAGR=39%，22/23 年受益于光伏行业景气度 整体营收呈现高速增长态势，22 年营收同比增速高达 76%，23 年前三季度营收同比增速 为 57%。按照产品结构划分,23H1 高精密数控切、磨、抛设备,自产金刚线,硅片及切片 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 营收(亿元) yoy -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 销售毛利率(%) 销售净利率(%) 资料来源：wind、天风证券研究所 资料来源：wind、天风证券研究所 归母净利润(亿元) yoy 合同负债(亿元) 存货(亿元) 设备 ...

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四 届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《第四届董事会第二 十七次会议决议公告》（公告编号：2024-007）和《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 定，现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 6 日）登记 在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 总公司总股本 比例（%） 1 杨宇红 46,753,070 29.79 2 杨佳葳 26,000,000 16.57 3 罗群强 3,986,125 2.54 4 潘捷 2,297,624 1.46 5 张靖 2,009,037 1.28 6 香港中央结算有限公司 1,460,231 0. ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-010 湖南宇晶机器股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份用于维护公司价值 及股东权益所必需。本次回购的股份后续将用于出售，出售将按照相关规则要求进 行。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过 20.00 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回 购股份方案之日起 3 个月内。按回购股份价格上限 20.00 元/股测算，预计回购股份 数量为1,500,000股至3,000,000股，占公司截至本公告披露日总股本比例为0.9559% 至 1.9118%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。 2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券 账户。 3、相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，公司未收 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东及 其一致行动人杨宇红先生和杨佳葳先生的通知，杨宇红先生将其持有的公司部分 股权办理了补充质押业务，杨佳葳先生将其持有的公司部分股权办理了远程质押 业务，现将有关情况公告如下： 湖南宇晶机器股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次质押股 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 本次质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 数（股） | 股份比例 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 动人 | | | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 1,200,000 | 2.57% | 0.76% | 否 | ...