新希望乳业股份有限公司（简称"公司"、"本公司"）董事会审计委员会 依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、公司《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，本着勤勉尽责的原则认 真履行职责。现对公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 2023年度董事会审计委员会履职报告 2023 年，公司第二届董事会任期届满，选举产生了第三届董事会，并在此 基础上组建了第三届董事会审计委员会。公司第三届董事会审计委员会成员由董 事卢华基先生、Liu Chang 女士、杨志清先生组成，设主任委员一名，由具备会 计和财务管理相关专业经验的独立董事卢华基先生担任。 二、董事会审计委员会于 2023 年度审议事项 公司董事会审计委员会于 2023 年度召开了五次会议，具体情况如下： | 时间 | | | 届次 | | 主要议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 23 | 年 | 4 日 | 二届十一 次 | 1、审议通过《2022 | 年度财务报告》 | | | | | | 2、审议通过《2022 | 年度董事会审计委员会履职报告 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-019 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于签订关联交易协议暨增加日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了关于与四川新望达供应链管 理有限公司（以下简称"新望达"）签订关联交易协议暨增加日常关联交易的事 宜，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 2023 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过， 预计 2024 年度日常关联交易金额为人民币 141,570.00 万元，交易关联人为四 川新希望贸易有限公司、新希望六和股份有限公司、牧堡（上海）食品科技有限 公司、鲜生活冷链物流有限公司、北京未来星宇电子商务有限公司等，均属于《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6. ...

新希望乳业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，新希望乳业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事卢华基先生、吴飞先生、 杨志清先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，董事会认为上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 新希望乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-023 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于重庆瀚虹业绩达成情况暨对外投资项目进展的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资事项概述 2、业绩承诺和补偿约定 根据《投资合作协议》，华昌明、伍元学、华自立对重庆瀚虹业绩做出如下 承诺，并承担估值补偿和业绩补偿义务。 | 业绩承诺期 | 年度承诺业绩 | 估值补偿 | 业绩补偿 | | --- | --- | --- | --- | | 第一年度 | 不低于 万 3,850 | 补偿权利人：本公司 | 补偿权利人：重庆瀚虹 | | （2021.3- 2022.2） | 元 | 触发补偿情形：业绩承诺 | 触发补偿情形：业绩承诺期 | | 第二年度 | 不低于 4,235 万 | 期 累 计 净 利 润 小 于 | 累计净利润小于 12,743 万 元，重庆瀚虹或本公司代表 | | （2022.3- | | 万元，可以主张估 | | | 2023.2） | 元 | 10,500 值补偿。 | ...

新希望乳业股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议第一次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体独立 董事。会议于 2024 年 4 月 24 日在成都市锦江区金石路 366 号四楼会议室以现 场及通讯表决相结合的方式召开。公司独立董事共 3 人，出席本次会议的独立董 事共 3 人，会议由独立董事吴飞先生主持。本次会议的召开符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 会议形成的决议合法、有效。 独立董事认真讨论了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议的相 关事项，会议通过决议如下： 一、 审议通过关于签订关联交易协议暨增加日常关联交易的议案。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，该关联交易为公司正常生产经营需要；交易价格符合定价公允性原 则，不存在损害公司和股东利益的情形，同时上述关联交易不会影响公司的业务 独立性；公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事回避表决；董事会的表 决程序符合相关法律、法规、规范性文 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 2,613,794,646.22, an increase of 3.66% compared to CNY 2,521,491,501.18 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 89,748,175.00, representing a significant increase of 46.93% from CNY 61,081,473.28 year-on-year[4] - Basic earnings per share rose to CNY 0.10, up 42.86% from CNY 0.07 in the same quarter last year[4] - Operating profit increased to CNY 125,678,844.87, a rise of 59.3% from CNY 78,866,241.93 in Q1 2023[21] - The company reported a total comprehensive income of CNY 24,916,727.77, compared to a loss of CNY 12,838,989.41 in the previous year[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -7,564,975.22, a decrease of 103.56% compared to CNY 212,468,215.62 in the previous year[12] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 7,564,975.22, contrasting with a net inflow of CNY 212,468,215.62 in Q1 2023[25] - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 543,247,551.35 from RMB 439,542,789.48, representing a growth of approximately 23.6%[17] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 542,569,422.19, down from CNY 601,578,615.43 at the end of Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 8,990,544,647.72, a slight increase of 0.59% from CNY 8,938,009,683.90 at the end of the previous year[4] - The total assets amounted to CNY 8,990,544,647.72, compared to CNY 8,938,009,683.90 in the previous year[20] - Total liabilities rose to RMB 6,327,854,926.63 from RMB 6,298,611,511.58, reflecting a slight increase of about 0.5%[19] - The total equity of the company was reported at RMB 2,662,689,720.09, indicating a stable equity position[19] Operational Metrics - The company reported a significant increase in operating income, with non-operating income rising by 121.86% to CNY 1,506,089.32[11] - Financial expenses decreased by 31.67% to CNY 27,288,142.80, primarily due to lower interest expenses on borrowings[11] - The company experienced a 128.75% increase in net cash flow from financing activities, amounting to CNY 264,158,266.98[12] - The weighted average return on equity improved to 3.50%, up from 2.43% in the previous year[4] - The company reported a decrease in contract liabilities by 46.51%, from CNY 419,639,712.37 to CNY 224,473,374.06[10] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to RMB 656,439,306.74 from RMB 604,080,607.52, indicating an increase of about 8.7%[17] - Inventory decreased to RMB 647,575,362.57 from RMB 711,504,732.21, showing a reduction of approximately 8.9%[17] - Short-term borrowings increased significantly to RMB 1,170,768,972.26 from RMB 915,574,402.81, marking an increase of around 28%[19] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development, although specific new products or technologies were not detailed in the report[17] - Future outlook includes potential strategies for market expansion and operational efficiency improvements, although specific guidance figures were not provided[17] - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions[26] - The report does not include any new strategic initiatives[26] - Future outlook and performance guidance were not detailed in the document[26] Accounting and Reporting - The first quarter report for New Hope Dairy was not audited[26] - The new accounting standards will be implemented starting in 2024[26] - The financial statement adjustments related to the new accounting standards will be reflected at the beginning of the year[26] - The board of directors announced the first quarter report on April 26, 2024[26] - The company is preparing for the transition to the new accounting standards[26] - There are no specific performance metrics or user data provided in the report[26] - No new products or technologies were mentioned in the report[26]

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-020 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财 1 政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2 座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月24日 召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议 案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华 振"）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报表审计和 ...

关于2020年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-022 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 票为 12,000 股。此事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关 事项公告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划实施情况概述 1、2020 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了 《关于<新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》；公司独立董事就 2020 年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续 发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就本次股权 激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第二届监事会第四次会议审议通过 了相 ...

关于新希望乳业股份有限公司 北京市金杜（重庆）律师事务所 2020 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：新希望乳业股份有限公司 北京市金杜（重庆）律师事务所（以下简称本所）接受新希望乳业股份有限 公司（以下简称新乳业、上市公司或公司）的委托，作为其 2020 年限制性股票 激励计划（以下简称本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件和《新希望乳业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定及《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》）、《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）相关内容，就本计划回购 注销部分限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关事宜，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务 ...

新希望乳业股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划相关事项的核 查意见 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关 规定，对公司2024年4月24日第三届监事会第五次会议所审议的关于2020年限 制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股票的相关事项进行了核查，现发表如下核查意见： 经核查，监事会确认公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就；对应 29 名激励对象所持有的未解除限售的限制性股票共 502.8 万股不得解除限售。 2023年12月，一名激励对象与公司协商离职，其持有未解除限售的股权激 励股票1.2万股需由公司回购注销。 以上30名激励对象其所持有的合计504万股限制性股票需由公司回购注销。 回购注销完成后，本次激励计划剩余激励对象人数由30人变更为0人，剩余未解 除限售的限制性股票数量由504万股变更为0万股，回购价格为每股9.9291元。 该回购 ...