新希望乳业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《新希望乳业股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系，是指公司与股东或潜在投资者之间的关系，也包括在 与投资者沟通过程中，公司与资本市场各类中介机构之间的关系。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第四条 投资者关系管理应遵循以下基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、 ...

新希望乳业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《新希望乳业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由 5 至 11 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名且占比不 低于三分之一，职工董事 1 名，对股东会负责。董事会设董事长 1 人。董事会 有权根据公司的实际情况设置副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 第三条 董事会的职权 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在法律、法规及《公司章程》的权限范围内或股东会授权范围内，决 定公司对外 ...

新希望乳业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证新希望乳业股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交 易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《新希望乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 关联人 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一） 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2、 由上述第 1 项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及 其控股子公司以外的法人或其他组织； 3、 由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或 者由关联自然人担任董事（不含 ...

新希望乳业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合 法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规和新希望乳业 股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息指对公司证券及其衍生品种交易价格已经或可能产 生较大影响的信息，包括但不限于： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新 ...

新希望乳业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理与控制，明确对外投资程序，规范对外投资行为，防范对外投资风险，切实保 护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范 性文件及《新希望乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司在境内外以货币资金、 实物、无形资产等以盈利或保值、增值为目的进行的投资行为，包括对境内外其 他法人实体或经济组织的长期投资（包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资 合作项目等）和公司及控股子公司内部的经营性项目及资产投资。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的所有对外投 资活动，公司及控股子公司的对外投资行为必须遵守本制度规定。 第二章 职责和权限 第四条 公司股东会、董事会和总经理（即总裁，下同）为公司对外投资行 为的决策机构。 第五条 公司股东会、董事会和总经理在各自权限范围内，对公司除金融资 产投资以外的对外投资行为作出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的 决定。 公司进 ...

新希望乳业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件及《新希望乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 至 6 名董事组成，独立董事应过半数，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专业的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 ...

第一条 为规范审计监察工作，提高审计监察效率，根据《中华人民共和国 审计法》《企业内部控制基本规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规，结合新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资和控股子公司、以及具有重大影响的其 他子公司。 新希望乳业股份有限公司 内审管理制度 第一章 总则 第二章 审计机构 第三条 审计监察的组织机构 公司设立审计部，配备专职审计人员，公司每年制定专项审计经费预算，保 障审计监察工作开展。专项审计经费原则上不低于 100 万元，费用开支由审计 委员会批准，用于审计委员会确定的审计工作事项。 审计部应当保持独立性，内审工作不受业务部门干预。审计部不得置于财务 部门领导之下，或者与财务部门合署办公。审计部对公司的业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息等事项进行监督检查。公司及其全资和控股子公司、以及具 有重大影响的其他子公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审 计机构的工作。 审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部在对公司 ...

新希望乳业股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，并经成都市投资促进委 员会备案成立的外商投资股份有限公司。 公司于 2018 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 8,537.1067 万股，于 2019 年 1 月 25 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第三条 公司由新希望乳业控股有限公司整体变更设立，在成都市工商行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91510100790021999F。 第四条 公司注册名称：新希望乳业股份有限公司。 公司英文名称：New Hope Dairy Co., Ltd.。 第 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-052 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 （一）日常关联交易概述 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（含控股子公 司，下同）2025 年 1-10 月实际发生日常关联交易金额总额为人民币 102,422.09 万元（数据未经审计）。基于公司日常经营和业务发展的需要，公司预计 2026 年度日常关联交易金额为人民币 139,570.00 万元；交易关联人为新希望六和股 份有限公司、四川新希望贸易有限公司、牧堡（上海）食品科技有限公司、鲜生 活冷链物流有限公司、新希望云优选（重庆）电子商务有限公司、北京未来星宇 电子商务有限公司等，均属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规 定的关联人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规章及规范性文件的相关 规定，公司对《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称"本议案"） 履行的审议程序如下： 1、审计委员会审议情况 公司第三届董事会审计委员会于 2025 年 12 月 8 日召开了第十二次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的审议结果审议通过 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-051 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改 <公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、《公司章程》修改情况概述 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。主要修改情况如下： 1、根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司 拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职 权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用。公司第三届监事会监事将自公司股东大会审议通过该事项之日 起解除职位，在公司股东大会审议通过前，公司第三届监事会仍将严格按照相关 法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能， ...