证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-021 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并为子 公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司（含 全资和控股子公司，以下合称"子公司"）对子公司担保预计总额度不超过人民 币 5.75 亿元（含本数，包含对子公司尚未到期的担保，下同），占公司最近一期 经审计净资产最高不超过 18.82%，对预计资产负债率超过 70%的子公司担保预 计总额度不超过人民币 2.75 亿元，占公司最近一期经审计净资产最高不超过 9.00%，敬请投资者充分关注担保风险。 本公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2025 年度融资 担保额度的议案》，同意公司及其子公司向银行等金融机构申请 2025 年度综合 授信总额度不超过人民币 80 亿元（ ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-019 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出召开第三届监事会第十次会议的通知，并于 2025 年 4 月 23 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式 召开了第三届监事会第十次会议。会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 和相关法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1、审议通过"关于公司2024年年度报告及其摘要的议案"。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制 和审核的本公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 ...

公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合 相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的 正常运行和公司资产的安全完整。《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 新希望乳业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，新希望乳 业股份有限公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 新希望乳业股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 23 日 ...

新希望乳业股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议第五次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件的形式通知公司全体独立 董事。会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开。公司独立董事共 4 人， 出席本次会议的独立董事共 4 人，会议由独立董事吴飞先生主持。本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 独立董事认真讨论了第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议的相 关事项，会议通过决议如下： 一、 审议通过关于聘请 2025 年度审计机构的议案。 表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务资格，具 有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够专业能力和投资者保护能力， 诚信状况良好，具备充分的独立性，在以往为公司提供财务和内部控制审计服务 工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责， 较好完成了各项受托任务。 ...

新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出召开第三届董事会第十五次会议的通知，2025 年 4 月 23 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开 了第三届董事会第十五次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席会议。出席会 议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开 和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-018 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。本议案 需 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-024 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 一、审议程序 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、分配基准：2024 年度 2、根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计 报告》，公司 2024 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润 537,690,940.06 元，2024 年母公司实现净利润为 823,377,060.25 元。根据《公司法》和《公司 章程》的规定，公司提取利润 10%的盈余公积 82,337,706.03 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可分配利润合计为 872,442,271. ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | Universal Dairy Limited | 56000.00 | 65.76 | 不变 | | 新希望投资集团有限公司 | 13259.15 | 15.57 | -180.24 | | 中欧价值智选混合A | 552.05 | 0.65 | 新进 | | 华安安信消费混合A | 439.47 | 0.52 | 新进 | | 黄代云 | 376.00 | 0.44 | 12.00 | | 成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙) | 360.84 | 0.42 | -33.33 | | 席刚 | 304.60 | 0.36 | 不变 | | 王航 | 278.24 | 0.33 | 不变 | | 林永裕 | 220.00 | 0.26 | -7.00 | | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 206.21 | 0.24 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 376.62 | 0.44 ...

关于新希望乳业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于新希望乳业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502841 号 新希望乳业股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了新希望乳业股份有限公司（以下简称 "新希望乳业"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2512459 号 新希望乳业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated ...

新希望乳业股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 1 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 一、审计报告 审计报告 毕马威华振审字第 2512397 号 新希望乳业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的新希望乳业股份有限公司 (以下简称"新希望乳业") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股 ...