证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-068 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》，同意聘任王皑女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 1 传 真：028-80741011 电子邮箱：002946@newhope.cn 联系地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 邮政编码：610023 附件： 王皑女士：1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，香港城市大学应用经 济学硕士研究生，新加坡国立大学概率统计学学士，2020 年加入公司，历任资 金副总监、资金总监，自 2024 年 2 月开始在公司董事会办公室任职。 截至本公告披露日，王皑女士持有公司股份600股，与持有公司5%以上股份 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-063 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2024年第三季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n） 的《2024年第三季度报告》。 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地 点为成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出，于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式向公司全体董事、监事、高 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-066 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 二、董事会、监事会审议情况 关于2024年度中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过 了《关于 2024 年度中期利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年 第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度，实现合并 归属于上市公司股东的净利润 296,442,778.09 元，母公司报表净利润为 842,461,453.25 元，合并报表期末可供分配的利润为 1,888,309,589.81 元，母 公司报表期末可供分配的利润为 973,864,370.83 元，根据合并报表和母公司报 表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的 ...

新希望乳业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-065 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------- ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-068 债 券 新希望乳业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 ： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 8 1 4 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》，同意聘任王皑女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2 债券简称：新乳转债 王皑女士暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已承诺参 加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。王皑女士的 简历详见附件，联系方式如下： 联系电话：028-86748930 附件： 联系地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 邮政编码：610023 特此公告。 新希望乳业股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 31 日 1 代 码 传 真：028-80741011 电子邮箱：002946@new ...

2024 年 10 月 31 日 1 截至本公告披露日，胡柳通先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司及董事会对胡柳 通先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 新希望乳业股份有限公司 董事会 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-067 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司总经理 助理（总裁助理）胡柳通先生的书面辞职报告。胡柳通先生因个人原因提出辞去 公司总经理助理（总裁助理）职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职 务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规及《公司章程》 的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-064 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出召开第三届监事会第七次会议的通知，于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式向公司全体监事发出本次会议的补充通知，并于 2024 年 10 月 29 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯相结合的方式 召开了第三届监事会第七次会议。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人， 会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制 和审核的本公司2024年第三季度报告的程序符合法律、 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-062 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到证券事务代 表李兴华先生的书面辞职报告。李兴华先生因个人原因提出辞去公司证券事务代 表职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，上述辞职申请自送达公 司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，李兴华先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司及董事会对李兴 华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 新希望乳业股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，将尽快聘 任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 董事会 2024 年 10 月 16 日 1 新希望乳业股份有限公司 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-061 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经成都市市场监督管理局核准，新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日完成了相关工商变更登记和备案手续，并取得了成都市市场监督管理局换 发的营业执照，现将相关内容公告如下。 一、公司注册资本变更情况 （一）因"新乳转债"转股注册资本变更情况 公司发行的可转换公司债券（债券代码：128142；债券简称：新乳转债）自 2021年6月24日起可转换为公司股份。自2023年1月29日至2024年6月30日期间， 公司可转债转股共计974股，公司因可转债转股增加实收资本974元，增加股份 974股。 （二）因限制性股票回购注销注册资本变更情况 1、2023 年 5 月 31 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，批准公司回购 注销 33 名激励对象所获授 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-060 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：002946，股票简称：新乳业； 2、债券代码：128142，债券简称：新乳转债； 3、转股价格：18.23 元/股； 4、转股时间：2021 年 6 月 24 日至 2026 年 12 月 17 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，新希望乳业股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2614 号"核准，公司于 2020 年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 71,800.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔 ...