新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年半年度业绩说明会，本 次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长席刚先生、总裁朱川先生、独立董事 吴飞先生、董事会秘书郑世锋先生、财务总监褚雅楠女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00 前将关注的问题通过电子邮件发送至公司邮箱 002946@newhope.cn。公司将在 2024 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-055 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 | 本公司及董事 ...

新希望乳业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 新希望乳业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-050 2024 年 8 月 1 新希望乳业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人（会计主管 人员）褚雅楠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预 测与承诺之间的差异。 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 公司存在市场竞争加剧、产品质量控制、环保、税收优惠政策变化、奶牛 | | 养殖疫病以及突发卫生公共事件等不可抗力等风险因素，具体详见 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-052 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第十次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点 为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮 件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席刚先生 召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人 员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的 参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 董事会 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、 《公司章程》和公司内部管理的各项 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-047 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"股 东大会"）审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1、股东大会审议通过的公司 2023 年年度分配方案为：以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含 税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，将按照每股分配现金股 利金额不变的原则对分配总额进行调整。 2、自分配方案披露至本次权益分派实施申请日（2024 年 6 月 27 日）期间： （1）因公司回购注销限制性股票 504 万股，公司总股本减 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-048 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于新乳转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、新乳转债转股价格调整的依据 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2020 年 12 月 18 日向社会公开发行了 71,800 万元可转换公司债券（债券简称：新乳转债， 债券代码：128142），并于 2021 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市交易，转 股价格为 18.69 元/股。 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转 股价。 根 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-049 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东新希望 投资集团有限公司发行的"新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非 公开发行可交换公司债券（第一期）"（债券简称"23新乳EB"，债券代码： 117213）预备用于交换的本公司股票为A股股票。 2024 年 5 月 21 日，本公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不送红股，不 以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权 登记日之前，若本公司总股本发生变动，将按照每股分配比例不变的原则对分 配总额进行调整，每股分配现金股利金额不变。本公司确定以 2024 年 7 ...

新希望乳业股份有限公司 2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-046 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 1、股票代码：002946，股票简称：新乳业； 2、债券代码：128142，债券简称：新乳转债； 3、转股价格：18.38 元/股； 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2614 号"核准，公司于 2020 年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 71,800.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2021〕 63 号"文同意，公司 71,800.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 19 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"新乳转债"，债券代码"128142"。 4、转股时间：2021 年 6 月 24 日至 2026 年 12 月 17 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-045 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于出售子公司部分股权暨关联交易收到第二次 支付款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易情况概述 1 让款人民币 74,250,000 元，第一次支付已经完成。详见本公司披露于巨潮资讯 网等指定信息披露媒体的《关于出售子公司部分股权暨关联交易收到第一次支付 款的公告》（公告编号 2023-088）。 2024 年 6 月 27 日，公司收到草根知本按《股权转让协议》约定的第二次支 付股权转让款人民币 44,550,000 元，第二次支付已经完成。 特此公告。 新希望乳业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 29 日 新希望乳业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）分别于 2023 年 11 月 28 日、2023 年 12 月 14 日召开公司第三届董事会第五次会议、公司 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公司部分股 权暨关联交易的议案》，批准本 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券 发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，新 希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中诚信国际信用 评级有限公司（以下简称"中诚信"）对公司于 2020 年 12 月公开发行的 A 股 可转换公司债券（以下简称"新乳转债"）进行了跟踪评级。 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-044 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于可转换公司债券2024年度跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 26 日 中诚信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上， 出具了《新希望乳业股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2024] 跟踪 1105 号），跟踪评级结果：维持公司主体信用等级为 AA，评级展望为"稳 定"；维持"新乳转债"的信用等级为 AA。 中诚信出具的《新希望乳业股份有限公司 ...

2 新希望乳业股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 1105 号 信用评级报告 新希望乳业股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 24 日 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的 ...