新希望乳业股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 目 录 | | | | 董事 | | --- | | 第一节 | 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的建设 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 新希望乳业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定，并 经成都市投资促进委员会备案成立的外商投资股份有限公司。 公司于 2018 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 8,537. ...

新希望乳业股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，我们作为新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会提名委员会委员，在认真审阅了非独立董事候选人李巍女士、独立 董事候选人陈碧女士的有关资料，充分了解候选人的职业经历、专业素养和教育 背景等情况后，发表审查意见如下： 1、经核查，公司董事会拟增选的非独立董事候选人、独立董事候选人提名 已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； 被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具 备履行董事职责的能力；未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所 认定的不适合担任上市公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会行政 处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订条款的具体内容 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-034 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，并结 合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款予以修订。具体内容如下： | 序号 | 原条款（2023 年 1 月） | 修订后条款（2024 年 6 月） | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 86,067.2801 万 | | | 86,658.2827 万元。 | 元。 | | 2 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | | 董事长辞任的 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-033 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于增选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意增选第三届董事会非独立董 事一名并提名李巍女士为第三届董事会非独立董事候选人，同意增选第三届董事 会独立董事一名并提名陈碧女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》《关于选举 第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 之日起至第三届董事会届满止，并提交公司股东大会选举。李巍女士、陈碧女士 简历见附件。李巍女士、陈碧女士担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-037 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈碧作为新希望乳业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人新希望乳业股份有限公司董事会提名为新希望乳业 股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新希望乳业股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细 ...

债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于股东办理完成可交换公司债券 部分解除质押登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）持有新希望乳业股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）134,393,946股股票，占本公司总 股本的15.52%。本次部分股票解除质押后，新投集团累计质押股票64,680,000股， 占其所持有本公司股数的48.13%，占本公司总股本的7.47%。 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-031 截至2024年6月4日，本次解除质押完成后，担保比例仍不低于130%，且用 于质押的股票数量不少于本次未偿还可交换公司债券持有人按照当期换股价格 全部转换为标的股票的数量。 | 股东 | 是否为控 | 本次解除质押 | 剩余质押股 | 是否 | 解除质押后 剩余质押股 | 解除质押后 剩余质押股 | 解除质押原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|-------| | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅（ % ） | 1.4 | -0.5 | -2.3 | | 相对涨幅（ % ） | 1.7 | -2.1 | -4.5 | | 资料来源：海通证券研究所 | | | | | --- | |----------------------------| | | | Tel:(021)23183952 | | Email:yhj12866@haitong.com | | 证书 :S0850520020001 | | 分析师 : 程碧升 | | Tel:(021)23185685 | | Email:cbs10969@haitong.com | | 证书 :S0850520100001 | | 分析师 : 张宇轩 | | Tel:(021)23154172 | | Email:zyx11631@haitong.com | | 证书 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于新希望乳业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：新希望乳业股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受新希望乳业股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公 司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《新希望乳业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-030 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 1 购规则》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公 司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内向本公司申报债 权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。 债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义 务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权申报所需材料：公司债权人 可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报 债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表 人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委 托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效 身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-029 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 新希望乳业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、召开会议和出席情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）2023 年年度股 东大会于 2024 年 5 月 21 日在成都市郫都区西芯大道 1 号新希望高新皇冠假日 酒店召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2024 年 4 月 30 日 向全体股东发出，详见于 2024 年 4 月 30 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披 露媒体披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。 2、股东大会召集人：公司董事会 3、股东大会主持 ...