新希望乳业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合 法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规和新希望乳业 股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息指对公司证券及其衍生品种交易价格已经或可能产 生较大影响的信息，包括但不限于： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新 ...

新希望乳业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理与控制，明确对外投资程序，规范对外投资行为，防范对外投资风险，切实保 护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范 性文件及《新希望乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司在境内外以货币资金、 实物、无形资产等以盈利或保值、增值为目的进行的投资行为，包括对境内外其 他法人实体或经济组织的长期投资（包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资 合作项目等）和公司及控股子公司内部的经营性项目及资产投资。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的所有对外投 资活动，公司及控股子公司的对外投资行为必须遵守本制度规定。 第二章 职责和权限 第四条 公司股东会、董事会和总经理（即总裁，下同）为公司对外投资行 为的决策机构。 第五条 公司股东会、董事会和总经理在各自权限范围内，对公司除金融资 产投资以外的对外投资行为作出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的 决定。 公司进 ...

新希望乳业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件及《新希望乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 至 6 名董事组成，独立董事应过半数，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专业的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 ...

第一条 为规范审计监察工作，提高审计监察效率，根据《中华人民共和国 审计法》《企业内部控制基本规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规，结合新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资和控股子公司、以及具有重大影响的其 他子公司。 新希望乳业股份有限公司 内审管理制度 第一章 总则 第二章 审计机构 第三条 审计监察的组织机构 公司设立审计部，配备专职审计人员，公司每年制定专项审计经费预算，保 障审计监察工作开展。专项审计经费原则上不低于 100 万元，费用开支由审计 委员会批准，用于审计委员会确定的审计工作事项。 审计部应当保持独立性，内审工作不受业务部门干预。审计部不得置于财务 部门领导之下，或者与财务部门合署办公。审计部对公司的业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息等事项进行监督检查。公司及其全资和控股子公司、以及具 有重大影响的其他子公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审 计机构的工作。 审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部在对公司 ...

新希望乳业股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，并经成都市投资促进委 员会备案成立的外商投资股份有限公司。 公司于 2018 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 8,537.1067 万股，于 2019 年 1 月 25 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第三条 公司由新希望乳业控股有限公司整体变更设立，在成都市工商行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91510100790021999F。 第四条 公司注册名称：新希望乳业股份有限公司。 公司英文名称：New Hope Dairy Co., Ltd.。 第 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-052 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 （一）日常关联交易概述 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（含控股子公 司，下同）2025 年 1-10 月实际发生日常关联交易金额总额为人民币 102,422.09 万元（数据未经审计）。基于公司日常经营和业务发展的需要，公司预计 2026 年度日常关联交易金额为人民币 139,570.00 万元；交易关联人为新希望六和股 份有限公司、四川新希望贸易有限公司、牧堡（上海）食品科技有限公司、鲜生 活冷链物流有限公司、新希望云优选（重庆）电子商务有限公司、北京未来星宇 电子商务有限公司等，均属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规 定的关联人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规章及规范性文件的相关 规定，公司对《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称"本议案"） 履行的审议程序如下： 1、审计委员会审议情况 公司第三届董事会审计委员会于 2025 年 12 月 8 日召开了第十二次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的审议结果审议通过 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-051 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改 <公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、《公司章程》修改情况概述 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。主要修改情况如下： 1、根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司 拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职 权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用。公司第三届监事会监事将自公司股东大会审议通过该事项之日 起解除职位，在公司股东大会审议通过前，公司第三届监事会仍将严格按照相关 法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能， ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-054 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于变更审计项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十五次会议、于 2025 年 6 月 10 日召开了公司 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华 振"）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日公司刊登于 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-020）。 公司于近日收到毕马威华振出具的《关于变更新希望乳业股份有限公司 2025 年度项目合伙人及签字注册会计师的说明》，现将具体情况公告如下： 一、项目合 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-053 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-050 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 4 日以邮件方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 12 月 8 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯相结合的方 式召开了第三届监事会第十三次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》并披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常 关联交易预计的公告》。 2、审议通过《关于变更注册资本及 ...