深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、 独立董事专门会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 独立董事第二次专门会议于 2024 年 3 月 27 日以现场及通讯方式召开。专门会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次 会议由孟庆林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 二、 独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常 关联交易的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。 公司 2023 年发生的日常关联交易，交易内容及交易金额均在股东大会审议 范围内，交易定价公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。 公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于 正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进 行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方 形成重大依赖，未对公司独 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于选举监事会主席公告 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 25 日 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选监事的议案》， 同意补选丁宏先生为公司第三届监事会监事，任期自 2024 年第一次临时股东大 会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于选举监事会主席的议案》。为保证监事会工作的正常运行，监事会同意选 举丁宏先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监 事会任期届满时止。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选监事的议案》，同 意补选丁宏先生为公司第三届监事会监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会 通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 第三届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场及通讯表决方式召 开，经公司第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举监事会主席的 ...

法律意见书 广 东 信 达 律师 事 务所 关 于 深 圳 市华 阳 国际 工 程设 计 股份 有限 公 司 2024 年 第一 次 临时 股 东大 会的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华阳国际工程设计股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 一、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）14：30 网络投票时间：2024 年 3 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 22 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 22 日上午 9:15—2024 年 3 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 二、股权登记日：2024 年 3 月 18 日 三、会议召开情况： 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会于 2024 年 3 月 22 日采取现场 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 5 日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告 编号：2023-052），董事、高级管理人员邹展宇先生计划自减持公告之日起 15 个交 易日后的 6 个月内通过集中竞价的方式减持公司股份不超过 47 万股，占公司总股 本 0.24%；董事、高级管理人员袁源先生计划自减持公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持不超过本公司股份 37.5 万股，占公司总股本 0.19%。 截止目前，本次减持期限已经届满。公司分别收到邹展宇先生、袁源先生出具 的《关于减持计划实施进展的告知函》，在上述减持期限内，邹展宇先生减持公司股 份 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事辞职情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下称"公司"）监事会于近日收 到公司监事会主席缪晴天女士递交的书面辞职报告。缪晴天女士因工作安排和个 人时间考虑申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，缪晴天女士辞去监事职务后，将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，缪晴天女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新 的监事后生效，在此期间，缪晴天女士仍将继续履行监事职责。截至本公告披露 日，缪晴天女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及 公司监事会对缪晴天女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、 补选监事情况 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 3 月 6 日 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十八次会议于 2024 年 3 月 6 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，经第三届 董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 董事会 2024 年 3 月 6 日 1、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会同意监事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，并审议通过 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日刊登于 巨潮资讯网( ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 3 月 6 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》。会议决定于 2024 年 3 月 22 日（星期五）14:30 召开公 司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间： ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 第十五次会议于 2024 年 3 月 6 日以现场及通讯表决方式召开，经第三届监事会 全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席缪晴天女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 2、《关于向董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 ...