| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于为参股公司银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保进展情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司东莞市 润阳联合智造有限公司（以下简称"润阳智造"），为满足日常营运资金需求，保持 资金流动性，向中国银行股份有限公司深圳福田保税区支行（以下简称"中行福保 支行"）申请授信额度人民币2,000万元。公司及另一股东华润水泥投资有限公司 分别与中国银行股份有限公司深圳河套皇岗分行签署了《最高额保证合同》，约定 各方按持股比例为润阳智造的银行授信提供连带责任担保，其中公司担保额度不 超过人民币1,020万元。目前担保合同已生效。 1、基本情况 公司名称：东莞市润阳联合智造有限公司 二、担保审议情况 公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十次会议，于2023年5月9日召开 2022年度股东大会 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 监事会 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 第三届监事会 第十四次会议于 2024 年 1 月 20 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通 知，并于 2024 年 2 月 2 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席缪晴天女士主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》 公司在前次使用募集资金暂时补 ...

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-004 债券代码：128125 债券简称：华阳转债 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司归还募集资金后继续使用不超过人民币 7,000 万元首次公开发行股票闲置 募集资金、不超过人民币 10,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公 司将视实际需求使用募集资金补充流动资金，且该资金仅限于与主营业务相关的 生产经营使用。 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票并上市募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司首次公开发行股票的批 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2 日收到公司高级管理人员唐志华先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，唐 志华先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后唐志华先生将继续在公司担任非董 监高职务，聚焦公司方案创作和技术建设工作。 唐志华先生的退休离任不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，唐志华先生的辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，唐志华先生未直接持有公司股份，通过厦门华阳旭日企 业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量307,244股，占公司总股本的 0.16%。辞职后唐志华先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等法律法规的相关规定及相关承诺。 公司及公司董事会对唐志华先生在担任副总经理期间的勤勉工作及对公司 发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 1 月 20 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2024 年 2 月 2 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会 1、审议通过《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. ...

中信证券股份有限公司关于 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市华阳国际工程设计 股份有限公司（以下简称"华阳国际"或"公司"）首次公开发行股票并上市和公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对华阳国际使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票并上市募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号）核准，公司于 2019 年 2 月 26 日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A 股）股票 4,903 万 股，发行价为每股人民币 10.51 元，募集资金总额为人民币 51,530.53 万元，扣 除发行费用（不含税）4, ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有本公司股份 13,826,000 股（占本公司总股本比例 7.05%）的股东厦门华 阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"华阳旭日"）、持有本公司股份 12,134,000 股（占本公司总股本比例 6.19%）的股东厦门华阳中天企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"华阳中天"）计划自本公告发布之日起 15 个交易日 后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持不超过本公司股份 1,960,000 股， 占本公司总股本比例 1.00%。其中，华阳旭日减持不超过 1,043,500 股，占公司 总股本 0.53%；华阳中天不超过 916,500 股，占公司总股本 0.47%。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002949 | | | | | | 证券简称：华阳国际 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | | | | | | 债券简称：华阳转债 | | | | | | 转股价格：人民币 | | 24.79 | | | 元/股 | | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 2 | 月 | 5 | 日至 | 2026 7 | 年 | 月 | 29 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有 ...

广 东 信 达 律 师 事 务 所 关 于 深 圳 市 华 阳 国 际 工 程 设 计 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整 性发表意见。 法律意见书 致：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华阳国际工程设计股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次 临时股东大会于 2023 年 12 月 25 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14：30 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15— 2023 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 二、股权登记日：20 ...