| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会现就提名 黎直前 为 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华阳国际工程设计股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会现就提名 田锋 为深 圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华阳国际工程设计股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 二十次会议于 2024 年 8 月 26 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2024 年 9 月 6 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 11 日届满，为保证监事会的正常运行， 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黎直前作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司董事会提名为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他情况说明 （一）上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对 董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的 不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所 惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，且均不 属于失信被执行人。 （二）本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第四届董事会成员 的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在完成董事会换届选举后， 公司将尽快召开董事会，重新选举董事长、高级管理人员，并确认董事会下设各 专业委员会构成。 （三）根据《公司章程》的规定，公司非独立董事、独立董事需经公司股东 大会采用累积投票制选举产生。 （四）在完成换届选举之前，公司第三届董 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王志钢作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司董事会提名为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否 ...

一、 交易概述 为提高资产整体运营效率，增加收益，公司管理层拟在满足公司自用条件下， 出租部分自有物业，为公司和股东创造更大收益。公司于 2024 年 9 月 6 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外出租部分物业的议案》。 鉴于对外出租部分物业的最终面积以及出租价格尚存在不确定性，累计租金金额 可能达到应当提交股东大会审议的标准，故在本次董事会审议通过后，公司将该 议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权相关人员办理上述对外出租闲置物 业事项相关的一切事宜，包括但不限于制定并实施具体招租方案，确定最终承租 对象、租赁价格、租赁期限等事项，以及签订相关文件、合同等。本次授权决议 的有效期自公司股东大会审议通过之日起生效。 | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于对外出租部分自有物业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 ...

特此承诺！ 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第 二十三 次会议决议，本人 王志钢 被提名为公司第四届董事会独立董事候选 人。截至公司关于选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第六条的规定，"独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级 管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事 候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立 董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立 董事资格证书，并予以公告"。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人（签名）： 王志钢 2024年9月6日 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 9 月 6 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》。会议决定于 2024 年 9 月 23 日（星期一）14：30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的工作，保证审计质量，维护相关方的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及 《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告以及出具内 部控制审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除前述公司财务会计报告审 计、内部控制审计之外的其他审计业务的，视重要性程度可以比照本制度组织实 施。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，也不得 干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...