| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于为参股公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常营运资金需求，保持资金流动性，深圳市华阳国际工程设计股份 有限公司（以下简称"公司"）参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称 "润阳智造"） 向银行申请授信7,300万元，其中向中国工商银行股份有限公司东 莞茶山支行申请授信3,800万元，向中国银行股份有限公司深圳河套皇岗分行申 请授信2,000万元，向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请授信1,500万元。 公司计划和其他股东按持股比例为润阳智造的银行授信提供连带责任担保，其中 公司担保额度不超过3,723万元。 该担保额度自本事项经2023年度股东大会审议通过起12个月内有效。润阳智 造将提供相应的反担保。以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金 额在总担保额度内，以润阳智造与银 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各 类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失 及资产减值损失，各项减值准备的具体明细如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 本期转回 | ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度财务决算报告 1、公司利润表及现金流主要数据 | 项目 | 2023 年度 | | 2022 年度 | | 年度 2021 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | | 营业收入 | 150,674.76 | -17.46% | 182,549.60 | -36.54% | 287,648.17 | 51.87% | | 营业毛利 | 48,554.66 | -8.93% | 53,315.02 | -11.24% | 60,063.88 | 20.41% | | 净利润 | 18,931.13 | 30.98% | 14,453.75 | 10.71% | 13,055.38 | -31.72% | | 归母净利润 | 16,133.03 | 43.82% | 11,217.61 | 6.48% | 10,535.38 | -39.20% | 一、公司业务发展概要 2023 年，公司加大市场拓展力度，优化客户结构，聚焦高质量项目，努 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 3 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外 部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2023 年度总经理工作报 告》。 公司董事听取了总经理所作的 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 一、 基本情况 本人孟庆林，1985 年 7 月毕业于吉林建筑工程学院供热通风专业，本科学 历；1992 年 7 月毕业于重庆建筑大学建筑技术科学专业，硕士研究生学历；1995 年 7 月毕业于重庆建筑大学建筑技术科学专业，博士研究生学历。1985 年 7 月 至 1989 年 7 月，任吉林建筑工程学院讲师；1995 年 7 月至今，历任华南理工大 学副教授、教授。2017 年 10 月至 2023 年 10 月，任北京华远意通热力科技股份 有限公司独立董事；2018 年 7 月起，担任公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存 在影响独立性的情况。 二、 出席董事会及股东大会情况 2023 年本人任职期间，公司共召开 9 次董事会会议、4 次股东大会。董事 会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，会议决议合法有效。 本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。 本年度本人出席董事会、股 ...

内部控制审计报告 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 容诚审字[2024]510Z0028 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]510Z0028 号 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"华阳国际公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华阳 国际公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内 ...

为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和价值投资理念，深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司（（以下简称（ 公司）董事会根据中国证监会（ 上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》（2023 年修订）、（ 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以 及（ 公司章程》对利润分配政策的相关规定，结合公司的实际情况，制订了（ 未 来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，具体情况如下： 一、 制定分红规划的考虑因素 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远和可持续的发展。综 合考虑所处行业特点、发展阶段、企业盈利能力、经营发展规划、重大资金支出 计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、 制定分红回报规划的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于预计 2024 年公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以下简 称"公司"）鉴于业务发展需要，拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关 业务资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融资额 度不超过人民币 15,000 万元，保理业务授权期限自公司 2023 年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保 理合同约定期限为准。 一、保理业务主要内容 1、业务概述 公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等 具备相关业务资格的机构，合作机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。 2、合作机构 公司开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业 务资格的 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 第十七次会议于 2024 年 3 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通 知，并于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 本议案需 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过 了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年公司财务概况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（容诚审 字[2024]510Z0027 号）确认：2023 年度母公司实现净利润 156,770,830.26 元。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司法定公积金累计额为公司注 册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司 2023 年提取法定盈余公积金 11,055,998.56 元，加年初母公司未分配利润 431,444,983.73 元，减已分配上 年利润 58,811,878.20 元，减转作股本的普通股股利 0 元，母公司可供股东分配 的利润 518,347,937.23 元 ...