1、首次公开发行募集资金到位情况 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-094 鸿合科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第三 届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》。根据目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资 金项目投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，董事会同意对募集资金投资 项目中"研发中心系统建设项目"、"信息化系统建设项目"、"教室服务项目"和 "师训服务项目"的达到预计可使用状态日期均调整为 2024 年 12 月 31 日。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，公司公开发行人民币普通股 3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资 金总额为 179,8 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-097 鸿合科技股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 1 月 8 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-092 鸿合科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知 于2023年12月19日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2023年12月22日以通讯 方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席战丽娜女士主持 会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 经审核，监事会认为：本次对部分募投项目进行延期系公司根据募投项目的 实际建设情况进行的必要调整，项目的延期仅涉及建设进度变化，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营、募投项目的实 施产生重大不利影响。因此，监事会同意公司将"研发中心系统建设项目"、"信 息化系统建设项目"、"教室服务项目"、"师训服务项目"的预计达到可使用 状态日期均延期至 ...

鸿合科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2023 年 12 月 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提高公 司治理水平，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤 勉地履行职责。董事会秘书是公司与深圳证券交易所所之间的指定联络人，公司 设立证券事务部为由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 鸿合科技股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）最近三十六个月 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-095 鸿合科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告 为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募 集资金投资项目"鸿合交互显示产业基地首期项目"结项，并将结项后的节余募 集资金 3,217.51 万元（含募集资金利息收入扣除手续费后的金额 6.40 万元，实 际金额以资金转出当日银行专户余额为准），永久性补充流动资金，用于公司日 常生产经营。上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本的情况 1、首次公开发行募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复 ...

鸿合科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者（包括潜在投资者）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解， 切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和 谐的良性互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）等有关法律、法规、规范性文件以及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-091 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于2023 年12月19日以邮件形式向公司全体董事发出，于2023年12月22日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷女士主持会议，公司 监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议表决情况： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为切实维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司 治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《上市公司章程指引》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规 ...

东兴证券股份有限公司关于 鸿合科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为鸿合 科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规的规定，对鸿合科技部分募投项目延期的情况进行了核查，具体 如下： 鸿合科技于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事 会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据目前募投 项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资总规模 不发生变更的情况下，董事会同意对募集资金投资项目中"研发中心系统建设 项目"、"信息化系统建设项目"、"教室服务项目"和"师训服务项目"的 达到预计可使用状态日期均调整为 2024 年 12 月 31 日。 ...

鸿合科技股份有限公司 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范对鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）、控股 子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，根 据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和 《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 和其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）提高公司经营的效率和效果； 内部审计管理制度 第七条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作规则。 第 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-090 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》，为解决信誉良好 且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进业务的发展，同意公司及子公司（以 下简称"卖方"）与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户（以 下简称"买方"）采用"卖方担保买方融资"的方式销售产品，以买方、卖方签 订的购销合同为基础，在公司及子公司提供连带责任保证的条件下，银行向买方 提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司及公司 子公司提供反担保措施的前提下，公司及子公司拟向买方提供累计金额不超过 20,000 万元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为自 公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之 日止。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http:// ...