证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-064 鸿合科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月23日（星期三）下午14:00 2．会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室 3．会议召集人：公司董事会 4．会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上 两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 5．会议主持人：会议由公司半数以上董事共同推举的董事XING XIUQING 先生主持。 1 6．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 7．会议的出席情 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金认购基本情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 14 日召开了第 二届董事会第五次会议，审议通过了《关于认购南京祥仲创业投资合伙企业（有 限合伙）基金份额暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金 50,000,000 元人 民币认购太仓维仲投资管理有限公司发起设立的南京祥仲创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"南京祥仲"）基金份额。公司与各方签署了《南京祥仲创业 投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》(以下简称"《合伙合同》")。具体内 容详见公司于 2020 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于认购南京祥 仲创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2020- 104）。 2021 年 1 月和 2 月，南京祥仲分别完成工商登记手续和在中国证券投资基 金业协会的 ...

鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同 意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含） 的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回 购价格为不高于人民币 35.00 元/股（公司 2023 年年度权益分派已实施完成，公 司回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股调整至不超过 34.575 元/股）， 用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券日报》上的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编 号：2024-035）和《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号： 2024-036）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-060 鸿合科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事 并拟选举为监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、补选非职工代表监事并选举监事会主席情况 为确保公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，监 事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，在征求其本人意 见后，同意提名龙旭东先生（简历详见附件）为公司非职工代表监事候选人，并 拟选举龙旭东先生为监事会主席，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 1 通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。龙旭东先生担任公司监事会主席职 务，将在股东大会选举其为公司非职工代表监事后生效。 三、备查文件 1、第三届监事会第六次会议决议； 一、非职工代表监事辞任情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工代表 监事战丽娜女士提交的书面辞职报告。战丽娜女士因工作调整申请辞去公司非职 工代 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-057 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 龙旭东先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》 的相关规定，经董事长提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任冷宏俊 先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知 已于2024年9月27日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2024年9月30日以通 讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董 事8名，董事长孙晓蔷女士主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列 席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议表决情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 龙旭东先生因工作调整原因 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-058 鸿合科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （一）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 近日，战丽娜女士因工作调整原因申请辞去公司非职工代表监事及监事会主 席职务。战丽娜女士辞去非职工代表监事职务后，仍继续在公司任职。鉴于战丽 娜女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运 作，其辞任申请将自公司股东大会选举新任非职工代表监事后生效。在新任非职 工代表监事就任前，战丽娜女士仍将严格按照相关法律法规履行监事职责。 为保证监事会的正常运作，公司监事会同意提名龙旭东先生为公司第三届监 事会非职工代表监事候选人，并拟选举龙旭东先生为监事会主席，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 龙旭东先生担任公司监事会主席职务，将在股东大会选举其为公司非职工代表监 事后生效。 ...

非独立董事、聘任总经理、调整专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司非独立董事、总经理辞职情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立 董事、总经理龙旭东先生递交的书面辞职报告，龙旭东先生因工作调整原因，申 请辞去公司第三届董事会非独立董事及公司总经理职务，同时一并辞去在公司董 事会下属专门委员会中担任的战略委员会委员一职，辞职后仍在公司担任其他职 务，其原定任期至第三届董事会届满之日止。龙旭东先生的辞职未导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司的日常生产 经营。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，龙旭东先生直接持有公司股份208,273股，龙旭东先生辞 职后将继续遵守相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等相关规定。龙旭东先生不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-062 鸿合科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 10 月 23 日（星 期三）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第八次会议及第三 届监事会第六次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 23 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 10 月 23 日上午 9:15-9:25，9: ...

鸿合科技股份有限公司 关于聘任2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-061 拟聘任会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）已连续多年为鸿合科技股 份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立 性与客观性，根据竞争性谈判结果，公司拟聘任天健为公司 2024 年度的财务报 告和内部控制审计机构。公司已就聘任会计师事务所事项与天职国际进行了充分 沟通，天职国际知悉本事项并确认无异议。 本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 公司于 2024 年 9 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于 聘任 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同意聘任天健担任公司 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-056 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于给子公司提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2024-015）和《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编 号：2024-029）。 一、担保进展情况概述 近日，公司旗下子公司安徽鸿程光电有限公司（以下简称"鸿程光电"）向 中国银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称"中国银行蚌埠分行"）申请办理授 信业务，为保证相应业务的顺利开展，公司与中国银行蚌埠分行签署了《最高额 保证合同》，公司为鸿程光电在 5,000 万元人民币担保额度范围内提供连带责任 保证担保。 上述担保金额在公司 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无 需再次提交公司董事会和股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1 鸿合科技股份有限公司 关于公司给子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...