RSM 容 诚 关于深圳科瑞技术股份有限公司 对惠州市鼎力智能有限公司 2023 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0482 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 容 成 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 3-5 | 关于深圳科瑞技术股份有限公司 对惠州市鼎力智能科技有限公司 2023年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]518Z0482 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: (此页无正文,为深圳科瑞技术股份有限公司容诚专字[2024]518Z0482 号 业绩承诺实现情况说明的审核报告之签字盖章页。 ） 中国注册会计师 黄绍煌 440300011139 中国注册会计 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳科瑞技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）全年实现营业收入 285,735.89 万元，同比下降 11.98%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 17,358.92 万元，较上年同期下降 44.55%。2023 年财务决算的有关情况如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了 标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营业绩和现金流量情况分析 2023 年 2022 年 本年比 上年增 减 2021 年 营业收入（元） 2,857,358,910.91 3,246,244,099.45 -11.98% 2,161,223,057.27 归属于上市公司股东的净利润 （元） 173,589,206.32 313 ...

各位股东及股东代表： 本人郑馥丽，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在 2023 年的工 作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现 将本人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事郑馥丽 2023 年度述职报告 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 （二）公司在 2023 年度共召开年度股东大会 1 次，临 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-017 深圳科瑞技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展累计金额不超过 60,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，该额度在经审批的期限内可以循环滚 动使用，但任一时点开展外汇套期保值业务的余额不得超过 60,000 万元人民币或等 值外币。本议案仍需提交股东大会审议，有效期自股东大会审议之日起 12 个月。具 体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司出口业务主要采用美元等外币结算，为有效规避公司及控股子公 司开展相关业务所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行 ...

（2024 年 4 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳科瑞技术股份有限公司董事会议事规则 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总 ...

终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划相关事项 之 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳科瑞技术股份有限公司 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二四年四月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：深圳科瑞技术股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳科瑞技术股份有限公司 终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A2561/FY/2024-291 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳科瑞技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本 所 律 师 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《 公 司 法》"）、《中华人民共和国 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司出口业务主要采 用美元等外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成 一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和化解汇率风险，减少汇兑 损失。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司拟充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减 少汇兑损失、控制经营风险，公司开展外汇套期保值业务具有必要性。 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，详细规定了外汇套期保值业务 的操作规范、审批权限、管理流程、风险防范措施等，为外汇套期保值业务配备 了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务 具有可行性。同时，公司规定了进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支 预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额， 外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。 公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证 券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月13日召开审计委员会，审议通过了《关于续聘2023年度审 计机构的议案》并提交第四届董事会第五次会议审议，后于2023年4月25日召开 了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于续聘2023年度审计机构的议案》，后该议案于2023年5月17日经2022年年度股 东大会审议通过。公司独立董事对本次续聘容诚会 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 监事会工作报告 深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规章制度等 的要求，切实维护公司和股东利益，积极、认真、严谨地履行监督职责。报告期 内，监事会列席和出席董事会及股东大会会议，了解和掌握公司的经营决策、投 资方案、对公司财务、股东大会执行情况、董事会重大决策程序及公司经营活动 的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况进行必要的监督和检查，有效促 进了公司持续、健康、稳健的发展，维护公司利益和全体股东的合法权益。 现将监事会 2023 年度的主要工作情况及 2023 年的工作计划汇报如下： 深圳科瑞技术股份有限公司 监事会工作报告 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 媒体的《第四届监事会第四次会议决议公告》 | | | ...

深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的深圳科瑞技术股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告为基础，分析预测了公司面临 的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考了公司近几年的经营业绩及 现时的经营能力，按合并报表的要求，依据公司 2024 年生产经营发展计划确定 的经营目标，本着稳健、谨慎的原则编制而成。本预算报告所选用的会计政策在 各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致。 本预算报告包括母公司及所有下属子公司。 二、基本假设 三、预算编制依据 1、营业收入根据公司 2023 年的业绩完成情况，结合公司 2024 年经营目标 及业务规划进行预算。 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司 2024 年度销售的产品涉及的市场无重大变动； 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 6、公司 2024 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材 ...