深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事曹广忠 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人曹广忠，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向各位 股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委 员、技术委员会委员。 （三 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-016 深圳科瑞技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，分别审 议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，为促进公司发展，充 分利用自有资金，提高资金使用效率与效益，合理利用自有资金，增加资金收益， 同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常生 产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于证券投资，投资最高额 度不超过 80,000 万元人民币，该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用， 授权总经理签署相关合同，由财务部门负责具体组织实施。本议案仍需提交股东 大会审议，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下： 一、证券投资概述 （一）投资目的 在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，合理 使用自有闲置资金进 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事韦佩 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人韦佩，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况 向各位股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2023 年度，本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会 委员以及第四 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-009 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于2024年4月26日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材 料已于2024年4月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长 PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际 出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2023年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司的生产经营与管理情况。 表决结果：9票赞成，0票反对，0 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 | 序 号 | | 修订制度 | 审批权限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》（2024 年 4 | 月修订） | 经股东大会审 | | 2 | 《董事会议事规则》（2024 年 4 | 月修订） | | | 3 | 《独立董事制度》（2024 年 4 月修订） | | | | 4 | 《关联交易管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | | | 5 | 《对外担保管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | 议之日起生效 | | 6 | 《对外投资管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | | | 7 | 《募集资金管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | | | 8 | 《会计师事务所选聘制度》（2024 | 年 4 月新增） | | | 9 | 《信息披露管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | 经董事会审议 | | 10 | 《董事会审计委员会实施细则》（2024 | 年 月修订） 4 | 之日起生效 | 具体情况如下： | 序 号 | 修订制度 | | | | 审批权限 | | --- | --- ...

深圳科瑞技术股份有限公司 募集资金管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司募集资金管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳科 瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的 资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保 该制度的有效实施。募集资金管理制度 ...

主任委员（签字）： 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备及 核销资产合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定， 作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会成员，通过 对公司关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的相关材料的审查，对公司 本次计提资产减值准备及核销资产说明如下： 公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，计提资产减值准备依据充分；体现了会计谨慎性原则，符合公司 实际情况；本次计提减值准备、核销相关资产后，能够更加真实、准确地反映公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年度的经营成果，公司财务 信息更具合理性；本次计提资产减值准备及核销资产不涉及利润操纵和关联交易， 不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备并将《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文，下接《董事会审计委员会关于 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 股东回报规划 深圳科瑞技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2023-2025 年）（修订） 为了进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保 证股东的合理投资回报，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中国证券监督管理委 员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号— 上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的 规定，制定《深圳科瑞技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》（以 下简称"《股东回报规划》"）。 一、《股东回报规划》的具体内容 （一）股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司的发展规划、发展阶段、投资者的 合理回报、股东意愿、资金需求、融资成本与融资环境等因素，建立对投资者持续、 稳定、科学和透明的回报规划与实施机制，对公司股利分配作出明确的制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 （二）股东回报规划的制定原则 公司在符合国家相关法律法规及《公司章程 ...

【 【sk】 容 诚 审计报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚审字[2024] 518Z0493 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询。 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 142 | 审计报告 容诚审字[2024]518Z0493 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深 ...

深圳科瑞技术股份有限公司关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳 科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本 制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原 则： 1．尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2．确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； 3．关联董事和关联股东回避表决； 4．必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 深圳科瑞技术股份有限公司 关联交易管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司 关联交易管理制度 （七） 赠与或者受赠资产； （十八） 其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项 ...