深圳科瑞技术股份有限公司 风险投资管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范风险投资行 为，防范投资风险，强化风险控制，实现风险投资决策的科学化、规范化、制度 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 （三）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 风险投资的原则： 第二条 本制度所称的风险投资是指公司进行证券投资与衍生品交易以及 深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本条所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托 理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-013 深圳科瑞技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届董事 会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预 案的议案》。本事项尚须提交公司2023年度股东大会审议通过，具体情况如下： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度会计报表实现归属于上 市公司股东的净利润173,589,206.32元，母公司净利润259,902,247.36元。根据《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》规定，以2023年度实现的母公司净利润259,902,247.36元 为基数，提取法定盈余公积金25,990,224.74元，加上以前年度未分配利润565,217,696.14元， 减去2023年年度支付普通股股利98,582,920.80元，报告期末母公司累计未分配利润为 700,546,797.96元。 结合公司实际生产经营情 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-030 深圳科瑞技术股份有限公司 管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公 司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股 票所有发行对象均以现金方式认购。 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特 定对象发行融资总额不 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-019 深圳科瑞技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关 联交易的议案》，根据公司及下属子公司业务发展及日常经营的需求，对公司及 下属子公司 2024 年度日常关联交易进行预计，预计本年度与关联方武汉洛特福 动力技术有限公司及其子公司（以下简称"洛特福"）发生日常关联交易，关联交 易总金额不超过 1,500 万元（包含已发生金额）；预计本年度与关联方松明机械 工业（深圳）有限公司（以下简称"松明机械"）、松明农牧科技（深圳）有限公司 （以下简称"松明农牧"）及星联钢网（深圳）有限公司（以下简称"星联钢网"）发 生日常关联交易，关联交易总金额不超过 100 万元（包含已发生金额）。 董事 LIM CHIN LOON 先生 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-010 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于2024年4月26日以现场会议召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024年 4月15日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬女士主 持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 本议案仍需提交公司股东大会审议。 具体内容及《公司2023年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。 （二）审议通过《关于<公司2023年 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳科瑞技术股份有限公司并购惠州市鼎力智能科技 有限公司所涉及的以财务报告为目的的 商誉减值测试项目 资产评估报告 中水致远评报字[2024]第 020166 号 (共1册,第1册) 中水致远资产评估有限公司 二〇二四年四月二十六日 深圳科瑞技术股份有限公司并购 惠州市鼎力智能科技有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目 资产评估报告 录 目 | 声 | 8】 | | --- | --- | | 育 | 本 - | | 正 | す | | | 委托人及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 ………………… 4- | | | 评估目的 . | | 三、 | 评估对象和评估范围 . | | 四、 | 价值类型 . | | 五、 | 评估基准目 | | 六、 | 评估依据 . | | 七、 | 评估方法 . | | /L. | 评估程序实施过程和情况 | | 九、 | 评估假设 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

深圳科瑞技术股份有限公司 对外担保管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司对外担保管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《上市公司自律监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称股票上市规则）等法律、法规、规范性文件以及《深圳科 瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子 公司的担保。 第三条 本制度所称子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权 比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司子公司的对外担 保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司子公司应在其董 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 审计委员会实施细则 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，对董事会负责，依照法律法规、《公司章程》规定及董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名均不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由担任本公司独立董事 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。当召集人不 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-018 深圳科瑞技术股份有限公司 关于 2024 年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司 申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》，同意公司及其控股子公司 2024 年度向金融机构及非金融机构申请人民币额度不超过 377,500 万元人民币 的综合授信；同时为子公司提供授信担保，总额度不超过人民币 129,000 万元。 本议案仍需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 综合授信额度和担保的基本情况 （一）综合授信情况 根据公司及控股子公司 2024 年度经营和投资计划，为充分利用各种结算方 式的优势，灵活运用各种融资手段、提高资金运用效率，拟向中国银行、交通银 行、招商银行、工商银行等金融机构及其他非金融机构申请合计不超过 377,500 万元人民币的综合授信额度。 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-014 深圳科瑞技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 26日召开了第四 届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。公司审计委员会对本次续聘容 诚会计师事务所进行审核并发表了同意的意见，该事项尚需提请公司股东大会审议， 具体详情如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的说明 容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，其实行 一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具 有较强的专业胜任能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定 书中所规定的责任和义务。 由于双方合 ...