证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-099 小熊电器股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的公告 本公司股东龙少柔保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到公司持 股 5%以上股东龙少柔女士出具的《股份变动情况告知函》，现将相关情况公告如下： 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 9 月 10 日，通过集中竞价交易方式，龙少柔女士 发生权益变动期间合计减少 843,479 股，占当时公司总股本的 0.54%，具体内容详 见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股东 减持股份预披露公告》（公告编号：2020-049）；2023 年 12 月 21 日至 12 月 22 日， 通过大宗交易方式，龙少柔女士发生权益变动减少 2,640,000 股，占目前公司总股 本的 1.68%。 2023 年 2 月 20 日至 202 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-098 本公司股东李一峰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日收到公司实 际控制人李一峰先生出具的《股份变动情况暨后续增持计划告知函》，基于对公 司未来持续发展的信心以及对公司价值的认可，李一峰先生计划自2023年12月21 日起1个月内通过大宗交易方式受让公司持股5%以上股东龙少柔女士股份数量 3,100,000股，占公司总股本的1.98%。李一峰先生已于2023年12月21日至12月22 日受让龙少柔女士所持有的公司股份2,640,000股，占公司总股本的1.68%。现将 具体信息公告如下： 一、增持主体的基本情况 1.增持主体：公司实际控制人李一峰先生。 2.增持主体已持有公司股份的数量、占公司总股本的比例： 本次增持实施前，李一峰先生未直接持有公司股份。公司控股股东佛山市兆 峰投资有限公司持有公司股份69,287,400股，占公司总股本的44.17%； ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-097 小熊电器股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东佛山市 兆峰投资有限公司的函告，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押，具体事项如 下： | | 是否为控 | 本次质 | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 押的数 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押用 | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | | | | 质权人 | | | 称 | | 量 | | | | 充质 | 日 | 期日 | | 途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 型） | ...

小熊电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 中国·佛山 二〇二三年十二月 第一条 为规范小熊电器股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东特别是中小股东的利 益，根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董 事管理办法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和（ 公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 小熊电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 以下简称 中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和（ 公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-096 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 15 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开， 本次会议推举李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全 部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会全体成员 过半数同意，董事会同意聘任冯勇卫先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满之日止（冯勇卫先生简历详见附件）。 表决结果：同意 5 票，反对 ...

小熊电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中国·佛山 二〇二三年十二月 小熊电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管 理层视重要性程度可参照本制度执行。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良 好的执业质量记录，近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； （六）能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； （七）中国证监会规定的其他条件 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-095 小熊电器股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第五次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金人民币 3,000 万元—6,000 万元以集中竞价交易方式回购部 分公司股份，回购股份的种类为公司发行的 A 股股票，回购股份价格不超过 75 元/股。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购 的股份将用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。具体内容详见《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购部分社会公众股份方 案的公告》（公告编号：2023-082）和《回购报告书》（公告编号：2023-085）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间内，需于每个月的前 3 个交易 日内公告 ...

小熊电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-093 1.本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间:2023 年 11 月 15 日 15:00 （2）网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00。 2.会议召开地点:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号小熊 电器新总部一楼会议室。 3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式 4.会议召集人:公司董事会 通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 7,353,881 股，占公司有表 决权股份总数的 4 ...

北京国枫律师事务所 关于小熊电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0567 号 致：小熊电器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-094 小熊电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 2.申报时间：2023 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 30 日工作日上午 9:00- 12:00，下午 14:00-18:00 3.联系人：梁伦商、郑文韬 4.联系电话：0757-29390865 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日及 11 月 15 日分别召开了第三届董事会第四次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 1 名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚未解除限售的 10,000 股限制性股票由公司回购注销，公司总股本将相应减少 10,000 股。具体 内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...