Core Viewpoint - The company reported strong financial performance in Q3 2023, with significant year-on-year growth in both revenue and net profit [1] Financial Performance - In Q3 2023, the company achieved revenue of 1.156 billion yuan, representing a year-on-year increase of 14.73% [1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was 41 million yuan, showing a remarkable year-on-year growth of 113.16% [1] - For the first three quarters of 2023, the company recorded total revenue of 3.691 billion yuan, which is a 17.59% increase compared to the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 246 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 36.49% [1]

小熊电器股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-063 小熊电器股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 小熊电器股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,156,247,919.93 | 14.73% | 3,691,105,990.60 | 17.59% | ...

战略委员会工作细则 小熊电器股份有限公司董事会 中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《小熊电器股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规定，公司董事会设立战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员 3 名，由董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第八条 公司业务部门和研发部门应协助战略委员会工作。 第三章 职责权限 1 第九条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略 ...

小熊电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 小熊电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 中国·佛山 二〇二五年十月 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和《小熊电器股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定而制定。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司 董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚 ...

小熊电器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司 第一条 为规范小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规以及《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除 职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职。董事、高级管理人 员辞职应当提交书面报告。董事辞职的，自公司收到通知之日生效。高级管理人 员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 独立董事在任期届满前提出辞职的，应当在辞职报告中对任何与其辞职有 关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对 独立董事辞职的原因及关注事项 ...

小熊电器股份有限公司 独立董事工作细则 中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《小熊电器股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，制 定本细则。 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接厉害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第七条 担任公司独立董事应当符合下列条件： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立、公正地履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单 ...

中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）管理治理机制， 加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董 事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司信息披露管理办法》及《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 小熊电器股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师沟通初审 意见。 第七条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准 确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足 的情形，应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。 1 第八条 独立董事对上述第四至七条关于年度报告审议相关事项的沟通过程、 意见及要求均应形成书面记 ...

小熊电器股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到有效审计监督，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规 定，小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设立审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《中华人 民共和国公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司财务负责人不 得担任审计委员会委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

小熊电器股份有限公司 董事会议事规则 中国·佛山 二〇二五年十月 为了保护小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益， 规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董 事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及其他法律、法规、规章、规范 性文件和《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司实际，制定《小熊电器股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 董事会组成 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。 第四条 董事会职权 董事会是公司的经营决策机构，行使法律法规以及《公司章程》规定的职权。 小熊电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 目的 下述人士或单位有权提议召开董事会临时会议： 第五条 董事会会议 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。 公司董事会的定期会议或临时会议，在保障董事充分表达意见的前提下，可 采取书面、电话或 ...

独立董事专门会议制度 中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司 小熊电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为规范小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东特别是中小股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第六条 公司每年至少召开一次独立董事专门会议。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为举手表决、 记名投票表决等。 1 第九条 ...