小熊电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 小熊电器股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 小熊电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李一峰、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管 人员）陈敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投 资者注意投资风险。 公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本年度报告第三节 "管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"部分的阐述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股东 每 10 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 小熊电器股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002959 | 证券简称：小熊电器 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127069 | 债券简称：小熊转债 | | 2、可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2022]869 号"文同意， 公司 53,600.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深交所挂牌交易，债 券简称"小熊转债"，债券代码"127069"。 转股期限：2023年2月20日至2028年8月11日 3、可转换公司债券转股期限 转股价格：53.20元/股 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规 定，小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公 司债券转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市 ...

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正"小熊转债"转股价格的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于不向下修正"小熊转债"转股价格的议案》 自 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 31 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的 85%，已触发公司可转换公司债券（以下简称"小熊转债"） 转股价格向下修正条件。 综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳 健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修 正"小熊转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 方案。自 2025 年 10 月 1 日起，开始重新计算。期后若触发"小熊转债"转股价格 向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否行使"小熊转债"转股价格向 下修正权利。 证券代码：002959 ...

| 证券代码:002959 | | --- | | 债券代码: 127069 | 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-010 债券代码：127069 债券简称：小熊转债 小熊电器股份有限公司 关于不向下修正"小熊转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股期限：2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日 2、转股价格：53.20 元/股 3、自 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 31 日，小熊电器股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已触发"小 熊转债"转股价格向下修正条件。 4、经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修 正"小熊转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日），如股价再次触发"小熊转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方 案。自 2025 年 10 月 1 日起，开始重新计算。期后若触 ...

关于小熊电器股份有限公司 不向下修正可转换公司债券转股价格的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 证券简称：小熊电器 证券代码：002959 债券简称：小熊转债 债券代码：127069 东莞证券股份有限公司 二〇二五年三月 1 重要声明 根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"交易管理办法"）、《可 转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《小熊电器股份有限公司 与东莞证券股份有限公司关于小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换 债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、《小熊电器股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《公司债券受托管理人执业行 为准则》等相关规定和约定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"） 作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人提供的相关资料等为信息来源编 制本临时受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东莞证券所作的承诺 或声明。未经东莞证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 2 释义 3 在本 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-008 小熊电器股份有限公司 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东佛山市 兆峰投资有限公司（以下简称"兆峰投资"）的函告，获悉其所持有公司的部分股 份办理了质押，具体事项如下： | | 是否为控 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | 名称 | 第一大股 | 的数量 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 限售类 | | ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-009 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于不向下修正"小熊转债"转股价格的议案》 自 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 31 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的 85%，已触发公司可转换公司债券（以下简称"小熊转债"） 转股价格向下修正条件。 综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳 健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修 正"小熊转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日），如股价再次触发"小熊转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正 方案。自 2025 年 10 月 1 日起，开始重新计算。期后若触发"小熊转债"转股价格 向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否行使"小熊转债"转股价格向 下修正权利。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 登 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 ...

| 证券代码：002959 | 证券简称：小熊电器 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127069 | 债券简称：小熊转债 | | 小熊电器股份有限公司 关于"小熊转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股期限：2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日 2、转股价格：53.20 元/股 3、自 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 24 日，小熊电器股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计后续 有可能触发"小熊转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称《自律 监管指引》）及《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关规定及时履行后续审议程序和信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 一 ...

小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 10 日和 2024 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议和 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同 意变更公司经营范围，同意将公司注册资本变更为人民币 157,038,655 元，并同意 修订《 公 司 章 程 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围、注册资本及修订 〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-099）。 近日，公司完成了上述工商变更登记及章程备案手续，并取得了佛山市顺德 区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的营业执照信息如下： 名称：小熊电器股份有限公司 统一社会信用代码：91440606786454927J 注册资本：壹亿伍仟柒佰零叁万捌仟陆佰伍拾伍元人民币 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-006 小熊电器股份有限公司 关 ...

| 证券代码：002959 | 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：127069 | 债券简称：小熊转债 | 小熊电器股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成暨不调整"小熊转债"转股价格的公告 1、本次回购注销限制性股票涉及人数为 2 人，回购注销限制性股票数量为 23,000 股（包括首次授予限制性股票 3,000 股和预留授予限制性股票 20,000 股）， 占公司总股本的 0.01%； 2、首次授予限制性股票的回购价格为 23.17 元/股，预留授予限制性股票的 回购价格为 31.16 元/股； 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 157,061,674 股减至 157,038,674 股； 4、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成回购注销手续； 5、本次回购注销部分限制性股票对可转债转股价格影响较小，因此转股价 格未做调整，转股价格仍为 53.20 元/股。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日和 12 月 26 ...