小熊电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1、出席董事会及股东大会的情况 一、独立董事的基本情况 罗薇：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学工业经济专 业，本科学历，高级会计师。1986 年 7 月至 1994 年 10 月任广州市机电工业局财务审 计处科员、科长；1994 年 10 月至 1996 年 8 月任香港国浩集团财务总监部高级会计； 1996 年 8 月至 1999 年 4 月任广州市东山外经贸公司财务部科长；1999 年 4 月至 2019 年 12 月任中国联合网络通信有限公司广东省分公司财务部经理、高级总监。现任公司 独立董事。 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人作为小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会 ...

小熊电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作细则》等相关内部制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、 尽责履行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 姚英学：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨工业大学机械工程 学士、博士。1990 年 10 月至 1991 年 12 月任哈尔滨工业大学讲师，1992 年 1 月至 1994 年 12 月任哈尔滨工业大学副教授，1995 年 1 月至今任哈尔滨工业大学教授，1997 年 12 月至今任哈尔滨工业大学博士生导师，1998 年 5 月至 1998 年 12 月任香港理工大学 制造工程系客座研究员，1992 年 5 月至 1996 年 6 月任 ...

（一）报告期财务状况分析及变动情况 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表的审计情况 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审 计报告，审计报告客观公正。 二、公司 2024 年度财务决算情况 2024 年公司实现营业总收入 475,827.00 万元，同比增长 0.98% ；利 润总额 35,806.73 万元，同比下降 30.43%；归属于上市公司股东的净利润 28,778.74 万元，同比下降 35.37% 。 1、资产情况及变动原因分析 （1）资产结构 单位：万元 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 166,812.45 | 152,753.73 | 9.20% | | 交易性金融资产 | 116,098.40 | 149,306.63 | -22.24% | | 应收账款 | 25,768.82 | 15,706.25 | 64.07% | | 预付款项 | 3,889.76 | 2,618 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-016 小熊电器股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规 定，小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 （1）2019 年度首次公开发行股票 经中国证监会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2019]1278 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）3,000 万股， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.25 元，募集资金合计 1,027,500,000.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"） 签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券承 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年 度向银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含子公司）拟向广东顺 德农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限 公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、 浦发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国 工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等银行申请总额不超过 50 亿元 的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但 不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、 押汇、国内保理业务等。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资 金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际 发生的融资金额为准）。授信额度有效期为自 2024 年度股 ...

小熊电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 有关法律法规及公司内部制度等的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，规 范运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各 项决议，切实保障了公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、公司主要经营指标情况 2024 年度，公司实现营业总收入 475,827.00 万元，同比增加 0.98%；归属于 上市公司股东的净利润 28,778.74 万元，同比减少 35.37%。 二、2024 年度董事会日常履职情况 5、公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室召开， 审议通过了《关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的议案》。 6、公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开， 审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》等 6 项议案。 7、公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开， 审议通过了《关于不向下修正"小熊转债"转股价格 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-022 小熊电器股份有限公司 关于开展大宗材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、交易期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 4、资金来源：本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开公司第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展大宗材料期货套期保值业务的 议案》，同意公司开展铜、铝、不锈钢、聚丙烯等大宗材料期货套期保值业务。 本次拟开展大宗材料期货套期保值业务事项属于董事会审批权限范围，无需提交 公司股东大会审议，不涉及关联交易。现将相关事项公告如下： 一、套期保值的目的和必要性 铜、铝、不锈钢、聚丙烯等大宗材料为公司产品主要原材料之一，随着国内 期货市场的发展，以上原材料现货价格基本参照期货交易所的价格定价，企业通 过期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段。 由于公司对铜、铝、不锈钢、聚丙烯等原材料需求量很大，原材料的价格波 动直接影响公司的经营业绩，因此， ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-017 小熊电器股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和为公司 2024 年度财务审计机构，具备证券、期货相关业务从业资 格，拥有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较 好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持公司审计工作的 连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司董事会拟续聘 信永中和为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1、机构信息 首席合伙人：谭小青 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-021 小熊电器股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次为全资子公司佛山市小熊厨房电器有限公司、广东小熊电子商务有限公司、 广东布克电器有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70%的被担保对象担保。 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司（含子公司）正常经营业务的融资需求，保障公司业务顺利开展， 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟在子公司申请授信及日常经营需要 时为其提供相应担保，2025 年度担保金额不超过人民币 207,000 万元，其中为资产 负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 62,000 万元，为资产负债率 70%以下的 子公司担保额度不超过 145,000 万元。在上述额度范围内，公司与子公司之间以及 子公司与其他子公司之间可以互相提供担保。担保额度有效期为自公司 2024 年度 股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内 可循环使用。 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：小熊电器股份有限公司 单位：万元 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》、《创业板上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | | | 占用方 | | | | | 2024 年 度占用 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 与上市 公司的 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用 累计发生金额 | 资金的 | 2024 年度偿 还累计发生 | 2024 | 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 用资金余额 | | | 利息 | | | 用资金余额 | | | | | | 关联关 | 计科目 | | | （不含利息） | (如 | 金额 | | | | | | | | 系 ...