证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-061 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 小熊电器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 25 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董 事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《2025 年第三季度报告》 该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 登 载 在 《 ...

小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开了第三 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权与限制性股票激 励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划基本情况 1、2022 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通 过《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-065 小熊电器股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、2022 年 9 月 15 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通 过《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开了第三 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关 事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-066 小熊电器股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 1、2022 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通 过《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司 〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2022 年股票期 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-067 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开了第三 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股 票期权的议案》。现将有关事项公告如下： 2、2024 年 5 月 27 日至 2024 年 6 月 5 日，公司通过内部公示栏将 2024 年 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）拟激励对象名单及职位予以公示。 在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反 馈记录。2024 年 6 月 7 日，公司披露了《监事会关于公司 2024 年股票期权激励 计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。 一、2024年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 3、2024 年 6 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得 ...

法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 小熊电器、公司 | 指 | 小熊电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 | 年 指 | 小熊电器股份有限公司 年股票期权与限制性股票激励计 2022 | | 激励计划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《小熊电器股份有限公司 年股票期权与限制性股票激励 2022 | | | | 计划（草案）》 | | 本次注销 | 指 | 公司注销本激励计划 3 名激励对象已获授但尚未行权的 25,500 | | | | 份股票期权 | | 本次回购注销 | 指 ...

上海君澜律师事务所 关于 小熊电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二五年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于小熊电器股份有限公司 注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 2024 年股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 致：小熊电器股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受小熊电器股份有限公司 （以下简称"公司"或"小熊电器"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《小熊电器股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就小熊电器本次激励计划注销部分股票期权相关事项（以下简称"本次注销"） 相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确 ...

Core Viewpoint - The company reported strong financial performance in Q3 2023, with significant year-on-year growth in both revenue and net profit [1] Financial Performance - In Q3 2023, the company achieved revenue of 1.156 billion yuan, representing a year-on-year increase of 14.73% [1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was 41 million yuan, showing a remarkable year-on-year growth of 113.16% [1] - For the first three quarters of 2023, the company recorded total revenue of 3.691 billion yuan, which is a 17.59% increase compared to the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 246 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 36.49% [1]

小熊电器股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-063 小熊电器股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 小熊电器股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,156,247,919.93 | 14.73% | 3,691,105,990.60 | 17.59% | ...

战略委员会工作细则 小熊电器股份有限公司董事会 中国·佛山 二〇二五年十月 小熊电器股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《小熊电器股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规定，公司董事会设立战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员 3 名，由董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第八条 公司业务部门和研发部门应协助战略委员会工作。 第三章 职责权限 1 第九条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略 ...

小熊电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 小熊电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 中国·佛山 二〇二五年十月 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和《小熊电器股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定而制定。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司 董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚 ...