证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-045 小熊电器股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 15 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场结合通讯方式召开， 由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2025 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（htt ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 15 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董事 长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 小熊电器股份有限公司 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 二、审议并通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-051 小熊电器股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）2022年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予限制性股票第三个解除限售 期符合解除限售条件的激励对象5人，拟解除限售数量为3.30万股，占公司总股 本的0.02%； 2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通 前，公司将发布相关提示性公告。 公司于2025年8月27日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售 期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项公告如下： 同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司 〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2022 年股票期权与限制性 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-050 小熊电器股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）2022年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予股票期权第三个行权期符合 行权条件的激励对象25人，拟行权数量为18.81万份，占公司总股本的0.12%，行 权价格为34.75元/份；预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象 15人，拟行权数量为6.85万份，占公司总股本的0.04%，行权价格为46.34元/份。 2、本次行权模式为集中行权。本次行权事宜需在相关部门的手续办理结束 后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 公司于2025年8月27日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次 ...

关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开了第三 届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。因公司实施2024年年度权 益分派，根据《公司2024年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 规定，对公司2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的股票期权 行权价格进行调整。 本次调整完成后，本激励计划授予股票期权行权价格由46.21元/份调整为 45.21元/份，具体情况如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-049 小熊电器股份有限公司 1、2024 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过 《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公 司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-048 小熊电器股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格 和限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开了第三 届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价 格的议案》。因公司实施2024年年度权益分派，根据《公司2022年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定，对 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的股票 期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整。 本次调整完成后，本激励计划首次授予股票期权行权价格由35.75元/份调整 为34.75元/份，预留授予股票期权行权价格由47.34元/份调整为46.34元/份；首次 授予限制性股票的回购价格由23.17元/股调整为22.17元/股，具体情况如下： ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 分股票期权第三个行权期及预留授予部分股票期权第二个 行权期行权条件成就、首次授予部分限制性股票第三个解除 限售期解除限售条件成就事项的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 关于 小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格、首次授予部 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 小熊电器、公司 | 指 | 小熊电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 | 年 | 小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计 | | 激励计划 | 指 划 | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | | | 公司将本激励计划首次授予部分股票期权行权价格由 元/ 35.75 47.34 | | 本次调整 | ...

关于 小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 行权/回购价格调整、首次授予部分第三个行权/解除 限售期及预留授予部分第二个行权期行权/解除限售 条件成就 之 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 二〇二五年八月 | ﺐ | | --- | | ਮ | | 六、首次授予部分第三个行权/解除限售期及预留授予部分第二个行权期行权/ | | --- | | （二）咨询方式··········································································18 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 小熊电器、公司、上市公司 | 指 | 小熊电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 《激励计划》 | 指 | 《小熊电器股份有限公司 年股票期权与限 2022 | | | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 本激励计划、本计划 | ...

上海君澜律师事务所 关于 小熊电器股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格 之 法律意见书 关于小熊电器股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格之 法律意见书 致：小熊电器股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受小熊电器股份有限公司 （以下简称"公司"或"小熊电器"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《小熊电器股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就小熊电器调整本次激励计划股票期权行权价格相关事项（以下简称"本次调 整"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

小熊电器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 小熊电器股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 0 小熊电器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李一峰、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人 员)陈敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性 事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请 投资者注意投资风险。 公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本半年度报告第 三节"管理层讨论与分析"之十"公司面临的风险和应对措施"部分的阐述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 1 | | ...