证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-068 小熊电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届 董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关事项公告如下： 一、变更注册资本 1、可转换公司债券转股 根据中国证监会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2022〕1099 号）核准，小熊电器股份有限公司向社会公开发行 了 5,360,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为 53,600.00 万元，扣除各项发行费用 865.92 万元（不含税），实际募集资金净额为 52,734.08 万元。经深圳证券交易所"深证上[2022]869 号"文同意，公司 53,600.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"小 熊转债"，债券代码"12 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开第三届 董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司因经营发展需要，预计2026年度 将与关联方发生采购原材料、接受劳务以及提供水电燃料及场地等日常关联交易， 预计总金额不超过15,000.00万元，2025年1-9月实际发生日常关联交易金额为 8,709.80万元。关联董事李一峰先生回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、 0票弃权审议通过本议案。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议全票同意审议通过。该议案尚需提 交公司股东大会审议，关联股东佛山市兆峰投资有限公司、李一峰先生、龙少宏 女士回避表决。 2、预计 2026 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | | | 年 2025 | | | --- | --- | --- | --- ...

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-069 小熊电器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-062 小熊电器股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2025 年10月25日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场结合通讯方式召开， 由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 登 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 经审核， ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-061 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 小熊电器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 25 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董 事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《2025 年第三季度报告》 该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 登 载 在 《 ...

小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开了第三 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权与限制性股票激 励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划基本情况 1、2022 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通 过《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-065 小熊电器股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、2022 年 9 月 15 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通 过《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开了第三 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关 事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-066 小熊电器股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 1、2022 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通 过《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司 〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2022 年股票期 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-067 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开了第三 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股 票期权的议案》。现将有关事项公告如下： 2、2024 年 5 月 27 日至 2024 年 6 月 5 日，公司通过内部公示栏将 2024 年 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）拟激励对象名单及职位予以公示。 在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反 馈记录。2024 年 6 月 7 日，公司披露了《监事会关于公司 2024 年股票期权激励 计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。 一、2024年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 3、2024 年 6 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得 ...

法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 小熊电器、公司 | 指 | 小熊电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 | 年 指 | 小熊电器股份有限公司 年股票期权与限制性股票激励计 2022 | | 激励计划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《小熊电器股份有限公司 年股票期权与限制性股票激励 2022 | | | | 计划（草案）》 | | 本次注销 | 指 | 公司注销本激励计划 3 名激励对象已获授但尚未行权的 25,500 | | | | 份股票期权 | | 本次回购注销 | 指 ...

上海君澜律师事务所 关于 小熊电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二五年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于小熊电器股份有限公司 注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 2024 年股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 致：小熊电器股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受小熊电器股份有限公司 （以下简称"公司"或"小熊电器"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《小熊电器股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就小熊电器本次激励计划注销部分股票期权相关事项（以下简称"本次注销"） 相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确 ...