北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于小熊电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0629 号 致：小熊电器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-102 小熊电器股份有限公司 1、债权申报登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富兴路 3 号小熊电器 新总部。 2、申报时间：2024 年 12 月 27 日至 2025 年 2 月 9 日工作日上午 9:00-12:00， 下午 14:00-18:00 3、联系人：刘奎、郑文韬 4、联系电话：0757-29390865 5、传真号码：0757-23663298 6、邮政编码：528322 特此公告。 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日和 12 月 26 日分别召开了第三届董事会第十二次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 1 名激励对象和预留授予限制性股票的 1 名激励对象已离职不再符合激励对象条 ...

[Table_Title] 小熊电器（002959.SZ） 分析师： 袁雨辰 SAC 执证号：S0260517110001 SFC CE No. BNV055 021-38003640 | --- | --- | |-----------------------------------|------------| | | | | [Table_ 相关研究： DocReport] | | | 小熊电器（ 002959.SZ ） : 经营 | 2024-10-31 | | 承压，期待改善 | | | | | | 小熊电器（ 002959.SZ ） : 业绩 | 2024-09-01 | | 承压，期待改善 | | | 小熊电器（ 002959.SZ ） : 高基 | 2024-04-26 | | 数下，收入小幅下滑 | | [Table_Contacts] 受益于内需改善，有望迎来拐点 基本数据 [Table_BaseInfo] zengchan@gf.com.cn yuanyuchen@gf.com.cn 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 / 22 2 / 22 图 14: 24Q1-3 家电细 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-098 小熊电器股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第三届 董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司因经营发展需要，预计2025年度将 与关联方发生采购原材料、接受劳务以及提供水电燃料及场地等日常关联交易， 预计总金额不超过24,770.00万元，2024年1-11月实际发生日常关联交易金额为 15,669.18万元。关联董事李一峰先生回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、 0票弃权审议通过本议案。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议全票同意审议通过。该议案尚需提 交公司股东大会审议，关联股东佛山市兆峰投资有限公司、李一峰先生、龙少宏 女士回避表决。 2、预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | 关联交 | ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-096 小熊电器股份有限公司 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 登 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 7 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场与通讯相结合的方 式召开，由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的议案》 经 ...

小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 7 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由 董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》 本次终止首次公开发行募投项目"创意小家电（勒流）基地项目"（以下简称"勒 流基地项目"）并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据市场环境变化情况和 自身发展战略规划所作出的审慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会 对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。董事会同意公 司终止勒流基地项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 ...

小熊电器股份有限公司 章程 中国·佛山 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 ...

东莞证券股份有限公司 关于小熊电器股份有限公司 终止部分首次公开发行股票募投项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为小熊电 器股份有限公司（以下简称"小熊电器"或"公司"）首次公开发行股票并在主板 上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对公司终止部分首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1278 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 股票（A 股）3,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.25 元， 募集资金合计 1,027,500,000.0 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-097 小熊电器股份有限公司 关于终止部分首次公开发行募投项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第三 届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部 分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司终止首次公开发行募投项目"创意小家电（勒流）基地项目"（以下简称"勒 流基地项目"），并将该项目剩余募集资金 130,833,766.19 元（占总募集资金净额 的比例为 13.97%，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实 际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准，下同）永久补充流动资金， 以提高募集资金使用效率。本议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]12 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-099 小熊电器股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第三届 董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司 章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关事项公告如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 公司经营范围：一般项目：家用电器研发；专业设 | 公司经营范围：一般项目：家用电器研发；专业设 | | 计服务；工业设计服务；家用电器制造；家用电器 | 计服务；工业设计服务；家用电器制造;家用电器销 | | 销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子 | 售；电子专用材料研发；电子元器件制造;电子元器 | | 元器件零售；家用电器零配件销售；母婴用品制 | 件零售；家用电器零配件销售；母婴用品制造；母 | | 造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售； | 婴用品销售； ...