证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-024 小熊电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和实施日期 本次会计政策变更前，公司按照财政部已颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其 他相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）有关规定，按确定的预计负 债金额，借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科 目，并相应在利润 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-019 小熊电器股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分 自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公 司（含子公司）使用最高额度不超过人民币 25 亿元闲置自有资金开展现金管理 业务。现将相关情况公告如下： 投资期限自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之 日内有效。 一、现金管理业务概述 1、投资目的 在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用闲置自 有资金开展现金管理业务，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，为 公司和股东获取更多的投资回报。 2、投资额度 公司（含子公司）拟使用不超过人民币25亿元闲置自有资金开展现金管理业 务，在此限额内资金额度可滚动使用。 3、投资品种 公司严格遵守《深圳证券交易所上 ...

小熊电器股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制自我评价报告 小熊电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董 ...

| 证券代码：002959 | 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：127069 | 债券简称：小熊转债 | 小熊电器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向不特定 对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目"广东小熊精品 电器有限公司新建智能小家电制造基地（二期）项目"（以下简称"精品项目"） 进行结项，并将该项目截至 2025 年 2 月 28 日节余募集资金 34,827,628.50 元（占 总募集资金净额的比例为 6.60%，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准，下同）永久 补充流动资金，以提高 ...

小熊电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照有 关法律法规及公司内部制度等的规定和要求，认真履行自身职责，依法独立行使 职权。监事通过积极参加公司股东大会、列席董事会会议，对会议议程、表决程 序、表决结果等进行了有效监督，并对公司经营决策、财务状况、董事及高级管 理人员的决策等事项进行了重点监督，促进公司规范运作，较好地维护了公司和 全体股东的合法权益。 一、监事会的日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议情况如下： 1、公司第三届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室召开，会 议审议通过了《2023 年度报告全文及其摘要》等 12 项议案。 2、公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开， 审议通过了《2024 年第一季度报告》1 项议案。 3、公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开， 审议通过了《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 等 3 项议案。 4、公司第三届监事会第八次 ...

关于开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析报告 一、套期保值的目的和必要性 当前全球经济环境正经历着复杂多变的发展趋势，市场竞争的激烈程度不断加 剧。作为市场参与者的核心，企业正面临日益增长的经营风险，这些风险涵盖了多 样化的领域和层面。期货市场套期保值功能是构成现代商业模式不可或缺的必备要 素，一个成功的企业商业模式是纵向一体化的现货业务和期货套保的结合体，是价 值链所形成的业务链条中的重要组成部分（点价－成本－销售），是风险对冲和规 避的必须市场。企业参与期货市场后，丰富的资讯，特别是对大宗商品价格趋势性 波动的认识，将促进企业更加清晰地制定中长期发展战略。 小熊电器股份有限公司 铜、铝、不锈钢、聚丙烯等大宗材料为小熊电器股份有限公司（以下简称 "公司"）产品主要原材料之一，随着国内期货市场的发展，以上原材料现货 价格基本参照期货交易所的价格定价，企业通过期货市场套期保值已成为稳定 经营的必要手段。 由于公司对铜、铝、不锈钢、聚丙烯等原材料需求量很大，原材料的价格波 动直接影响公司的经营业绩，因此，有必要通过利用期货市场套期保值功能规避 大宗材料价格波动风险。公司开展大宗材料期货套期保值业务，主要为了规 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-023 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议经公司第三届董事会第十七次会议审议 通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025年4月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日9:15-9:25、9:30- 11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)（以下简称"互联网投票系统"）投票的具体时间为：2025 年4月29日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 小熊电器股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-013 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2024 年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 小熊电器股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 二、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 28 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场结合通讯方式召开， 由监事会主席黎志斌先生主持。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 28 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董事 长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-012 小熊电器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 《2024 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年 度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-015 小熊电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 三、现金分红方案的具体情况 一、审议程序 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度利 润分配预案》。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润 287,787,361.75 元，母公司净利润 444,558,883.80 元。根据 《公司法》《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积金 103,635.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计可供分配的利润为 1,599,100,745.85 元。 为让股东享受公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要， 公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司未来实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股 ...