湖北五方光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及湖北五方光电股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截至 2023 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）合伙人数量 238 人，注册会计师人数 2,272 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 天健会计师事务所 202 ...

湖北五方光电股份有限公司 2023 年度财务决算报告 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 主要资产项目较上期发生重大变动的情况分析如下： 1、应收款项融资 2023 年末较 2022 年末减少 34.32%，主要系本期收到银行 承兑汇票减少所致。 一、2023 年度主要财务数据和指标 2023 年，公司实现营业收入 84,110.80 万元，较上年同期减少 18.29%；实 现归属于上市公司股东的净利润 6,779.30 万元，较上年同期减少 23.70%。2023 年末，公司总资产为 211,783.98 万元，较上年末增加 5.38%；归属于上市公司 股东的净资产为 182,678.74 万元，较上年末增加 0.44%。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况分析 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 1,151,385,525.43 | 1,118,869,178 ...

目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………………第 3—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 3 | | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 4 | | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | | 5—6 页 | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-224 号 我们认为，五方光电公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 湖北五方光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖北五方光电股份有限公司（以下简称五方光电公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是五方 光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

湖北五方光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的不断拓展， 外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅 度不断加大，外汇市场风险显著增加，为有效规避和防范汇率、利率波动风险， 增强公司财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司拟 根据具体业务情况合理安排资金开展外汇套期保值业务。上述业务不会影响公司 主营业务的发展。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。公司开展外汇套期保值业务品种 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品等。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市 场风险显著增加。为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范汇率、 利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇 套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务均以正常 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-006 湖北五方光电股份有限公司 5、成立日期：2012 年 6 月 11 日 6、法定代表人：廖彬斌 7、经营范围：光电子元器件生产销售；自营、代理进出口业务（国家限制 的商品和技术除外）。 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第二届董事会第二十七次会议、于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况 详见公司于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 30 日在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的相关公告。近日，公司完成了变更注册资本及修订《公司章程》的工商变 更登记手续，并取得了荆州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如 下： 一、营业执照基本信息 1、名称 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-005 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 292,934,833 股变更为 292,871,256 股。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第二次会议， 审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司对激励对象名单进行了内部 公示，并于 2020 年 10 月 10 日披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 2、2020 年 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-003 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 4 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于参与投资设立股权投资基金 的公告》（公告编号：2023-008），公司与成都益辰企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）、张家港益辰投资合伙企业（有限合伙）、成都高新策源启航股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、成都高投电子信息产业集团有限公司、杭州均方根企业 管理合伙企业（有限合伙）、上海东诚环保科技有限公司、自然人程凤共同投资 设立成都高新芯动能华景股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司作为有限合 伙人以自有资金认缴出资额 5,000 万元。 近日，公司收到基金管理人的通知，成都高新芯动能华景股权投资基金合伙 企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办 法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募 投资基金备案证明》，具体信息如下： 基金名称：成都高新芯动能华景股权投资基金合伙企业（有限合伙） 管理人名称：北京益新创业投资管理有限公司 托 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-004 湖北五方光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开 第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立基 金的议案》，并于 2023 年 9 月 14 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于与专业投资机构共同投资设立的基金变更合伙人性质并重新签订合伙协 议的议案》，同意公司及全资子公司苏州五方光电材料有限公司（以下简称"五 方材料"）与深圳市九派资本管理有限公司、汉江控股发展集团有限公司、赣州 常青股权投资合伙企业（有限合伙）、赣州翌岚股权投资合伙企业（有限合伙） 共同投资设立湖北五方九派股权投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙 人以自有资金认缴出资额 5,000 万元，五方材料作为有限合伙人以自有资金认缴 出资额 100 万元。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 1 日、2023 年 9 月 15 日在 巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-002 湖北五方光电股份有限公司 关于股东、董事部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到公司 股东、董事魏蕾女士的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了股份质押 延期购回业务，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、股东股份质押延期购回基本情况 | | 是否为控 | 本次质押 | | | | 是否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 延期购回 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 为补 | 质押起 | 原质押 | | 延期后 | | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 始日 | 到期日 | | 质押到 | | 质权人 | 用途 | ...