湖北五方光电股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年十月 第一章 总则 第一条 为提高湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《湖北五方光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第六条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长、董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。 第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四） ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-036 特此公告。 湖北五方光电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划提 前终止的公告 控股股东、实际控制人的一致行动人荆州市五方群兴光电技术服务中心 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人的 一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-034），公司控股股东、 实际控制人的一致行动人荆州市五方群兴光电技术服务中心（有限合伙）（以下 简称"五方群兴"）计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞 价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 2,688,400 股（占公司剔除回购专用 账户中股份数量后的总股本比例 0.92%）。 近日，公司收到五方群兴出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》， 五 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-035 湖北五方光电股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施员工持股 计划或者股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超 过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-027）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-033 湖北五方光电股份有限公司 一、首次回购股份的具体情况 2024 年 9 月 18 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首 次回购公司股份，回购股份数量为 440,000 股，占公司目前总股本的 0.15%，最 高成交价为 12.48 元/股，最低成交价为 12.38 元/股，成交总金额为 5,461,990.00 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律 法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公 司回购股份方案的相关规定，具体如下： 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施员工持股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开，公司于 2024 年 9 月 10 日以电话形式发 出召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并 表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-031 湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 特此公告。 湖北五方光电股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 14 日 公司全资子公司湖北五方创新投资有限公司（以下简称"五方创投"）持有 17.50%股权的参股公司湖北高投鸿创私募基金投资管理有限公司（以下简称"高 投鸿创"）股东柴鹏飞先生拟将其持有的高投鸿创 12.50%股权（对应出资额人 民币 62.50 万元）转让给廖俊松先生，股权转让价格为人民币 62.50 万 ...

湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 （本页无正文，为《湖北五方光电股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专 门会议决议》之签署页） 独立董事签名： 梅运河 吴传娇 汪涛 2024 年 9 月 10 日 经审议，独立董事认为：公司全资子公司湖北五方创新投资有限公司本次放 弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易事项符合公司整体经营发展规划， 放弃权利对应的股权转让定价公允、合理，不会对公司的生产经营、财务状况等 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本 次放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易事项，并同意提交公司董事会 审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 （以下无正文） 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议推举独立董事梅运河先生主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-032 湖北五方光电股份有限公司 关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖北五方创新 投资有限公司（以下简称"五方创投"）持有 17.50%股权的参股公司湖北高投鸿 创私募基金投资管理有限公司（以下简称"高投鸿创"）股东柴鹏飞先生拟将其 持有的高投鸿创 12.50%股权（对应出资额人民币 62.50 万元）转让给廖俊松先 生，股权转让价格为人民币 62.50 万元。经综合考虑，五方创投放弃本次股权转 让的优先购买权。本次股权转让完成后，五方创投持有高投鸿创股权比例不变。 本次股权转让的受让方廖俊松先生为公司副总裁，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等相关规定，廖俊松先生为公司关联自然人，五方创 投放弃本次股权转让的优先购买权事项构成关联交易。 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 放弃参股公司股权转让优先 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-030 湖北五方光电股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施员工持股 计划或者股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超 过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-027）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-029 湖北五方光电股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 廖彬斌 | 82,954,368 | 28.44 | | 2 | 魏蕾 | 14,222,992 | 4.88 | | 3 | 奂微微 | 12,628,000 | 4.33 | | 4 | 荆州市五方群兴光电技术服务中心 （有限合伙） | 10,753,760 | 3.69 | | 5 | 牛艳萍 | 9,302,353 | 3.19 | | 6 | 罗浩 | 2,990,784 | 1.03 | | 7 | 马玲 | 1,123,800 | 0.39 | | 8 | 莫贵春 | 1,100,000 | 0.38 | 一、前十名股东持股情况 | 9 | 叶民 | 887,017 | 0.30 | | --- | -- ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-023 湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-027）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2024 年 7 月 29 日以电子 邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与 会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：202 ...