豪尔赛科技集团股份有限公司 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 股东大会议事规则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《豪尔赛科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《豪尔赛科技集团股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议 均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规 范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司有偿或无偿对外提供资金、 委托贷款等行为，但下列情况除外： 提供财务资助行为属于上市公司的主营业务活动； 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控 股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 存在下列情形之一的，公司参照本制度的规定执行： （一）公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助； 对外提供财务资助管理制度 （二）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （三）为他人承担费用； （四）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （五）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （六）中国证监会、证券交易所认定的其他构成 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-045 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事许峰先生因个人原因提交的书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独 立董事、第三届董事会审计委员会召集人、第三届董事会提名委员会委员及第三 届董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，许峰先生将不再担任公司任何 职务。 鉴于许峰先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，许峰先生的辞 职将在公司董事会及董事会专门委员会按相关要求完成人员增补后生效。在此之 前，许峰先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及 董事会专门委员会委员的职责。许峰先生确认其与公司董事会之间无意见分歧。 截至本公告披露日，许峰先生未持有公司股份 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-044 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会 议资料已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长戴宝林先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 公司独立董事许峰先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、 第三届董事会审计委员会召集人、第三届董事会提名委员会委员及第三届董事会 薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，许峰先生将不再担任公司任何职务。 鉴于许峰先生的辞职将导致公司董 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-043 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于为公司全资子公司和控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保情况 根据经营发展需要，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司（以下简称"豪能汇新能源"）、控 股子公司豪能汇（吕梁）睿电新能源科技有限公司（以下简称"豪能汇睿电"）， 与重庆三峡绿动能源有限公司（以下简称"三峡绿动"）签订《用能服务合同》， 约定三峡绿动向其提供动力电池用能服务，豪能汇新能源和豪能汇睿电支付基本 用能服务费、超额用能服务费、保证金等相关费用。公司作为豪能汇新能源和豪 能汇睿电的母公司，与三峡绿动签订《保证合同》（以下简称"担保合同"）， 为两家子公司在《用能服务合同》项下全部义务及债务向债权人三峡绿动承担连 带保证责任，担保金额为不超过 3,300 万元人民币。 （二）担保审议情况 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 为公司全资 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-042 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据经营发展需要，公司的全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司、控 股子公司豪能汇（吕梁）睿电新能源科技有限公司，拟与重庆三峡绿动能源有限 公司签订《用能服务合同》，用以采购动力电池用能服务。公司拟为上述两家子 公司在《用能服务合同》项下全部义务及债务向债权人重庆三峡绿动能源有限公 司承担连带保证责任，担保金额不超过 3,300 万元人民币。 《关于为公司全资子公司和控股子公司提供担保的公告》详见《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 三、备查文件 （一）第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-041 豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 46,237,115 股，占上市公司总股 份的 30.7510％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 400 股，占上市公司总股 份的 0.0003％。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15—15:0 ...

2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：豪尔赛科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受豪尔赛科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国（以下简称"中国"）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件）和现 行有效的《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规 定，指派律师列席了公司于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 北京市东城区建国门北大街 8 号 华润大厦 20 层 邮编：100005 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-038 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开的公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关 于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下， 使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚 动使用，使用期限不超过 12 个月。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有 关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响正常经营的情况下，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 本次进行现金管理的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。 （三）现金管理投资的产品品种 自有资金拟投资的产品符合以下条件：由商业银行等金融机构发行的安全性 高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构 性存款、通知存款等存款形式。 豪尔赛科技集团股份有限公司 关 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-036 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2023 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席林境波先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会同意本次续聘审计机构事项。具体内容详见披露于《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 （二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会同意公司（含子公司）在 ...