证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-047 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面 及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合 《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的 议案》 同意公司与广州数字科技集团有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、 广电运通集团股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、广州广哈通信股 份有限公司在西安市高新区共同投资建设"广州数科集团西安产业基地项目"， 总投资额预计不低于 120,000 万元（固定资产投资额预计不低于 113,140 万元）， 其中公司总投资额为 33,824 万元（固定资产投资额 31,79 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-049 广电计量检测集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 28 日（星期三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 12 日公司第五届董事 会第九次会议决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公 司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公 司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议：2024 年 8 月 28 日 16:00 开始； 2.网络投票： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00 ...

1.为抢抓国家西部快速发展机遇，整合产业和市场资源，广电计量检测集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"广电计量"）拟与广州数字科技集团有限 公司（以下简称"广州数科集团"）、广州广电新兴产业园投资有限公司（以下简 称"广电新兴产业园"）、广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"）、 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"）、广州广哈通信股份有 限公司（以下简称"广哈通信"）在西安市高新区共同投资建设"广州数科集团 西安产业基地项目"（以下简称"项目"），总投资额预计不低于 120,000 万元（固 定资产投资额预计不低于 113,140 万元），其中公司总投资额为 33,824 万元（固 定资产投资额 31,795 万元）。 2.广州数科集团为公司控股股东，广电新兴产业园、广电运通、海格通信、 广哈通信为广州数科集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-048 广电计量检测集团股份有限公司 关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-046 2024 年 8 月 7 日和 8 月 8 日，公司已将用于暂时补充流动资金的部分闲置 募集资金合计 1.2 亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超 过 12 个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 广电计量检测集团股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，减少财务费用，合理 利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公 司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 3 亿元的闲置募集资金暂时 补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，具体详见公司刊登于 巨潮资讯网 www.cninfo.com ...

关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-045 广电计量检测集团股份有限公司 之股票期权授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.股票期权简称：计量 JLC1 2.股票期权代码：037452 3.股票期权授予日：2024 年 7 月 1 日 4.股票期权授予登记完成日：2024 年 7 月 24 日 5.股票期权行权价格：14.56 元/份 6.股票期权授予登记人数：557 位激励对象 7.股票期权授予登记数量：802 万份 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定，广电计量检测 集团股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的股票期权授予登记工作，现将有关事项公 告如下： 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事 ...

证券代码:002967 证券简称:广电计量 广电计量检测集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|-------------------------|--------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | ☑其他(投资者线上交流会) | | 特定对象: 长江证券贾少波、新华基金李伟、中金证券严佳 博时基金谢泽林、农银汇理基金左腾飞、方正富邦基金刘蒙 光大保德信基金林晓枫、金信基金谭佳俊、南方基金钟赟 信达澳亚基金郭敏、富国基金崔宇、诺安基金黄友文 华富基金姚明昊、明亚基金何明、天弘基金陈祥 淡水泉投资张庆泽、青骊投资王乙羽、正圆投资张萍 三亚鸿盛资管翟淑星、睿胜投资 韩立、融创智富资管洪嘉蓉 惠正投资陈哲、道合投资余湛、锐方私募王俊兹 活动参与人员 五地资管成佩剑、星石投资王荣亮、途灵资管赵梓峰 开思基金倪飞、宁银理财高晗、中邮理财陶俊 光大资管何 ...

会议要点 2024 年二季度，广电计量的营业收入同比增长 5.6%至 13.7%，净利润同比增长 25%至 41%， 扣非净利润同比增长 38%至 61%。这表明公司利润增速显著超过收入增速，经营策略逐步得 到实现。 2、业务结构 3、管理策略 4、投资与并购 5、细分业务 6、未来展望 Q&A A：今年上半年，广电计量实现了双位数左右的增长。在计量业务方面，尽管面临行业和宏 观经济压力，我们适度降价以应对客户端的降本增效压力，但仍保持了 15%到 20%的增速。 由于广州总部基地启用和实验室搬迁，上半年收入增速受到影响。检测业务方面，特殊行业 和汽车业务作为核心下游，占公司收入的 25%到 30%，实现了恢复性增长，预计将带动下半 年整体收入增速高于上半年。汽车行业收入占比超过 20%，尽管受行业竞争加剧影响，业务 量仍保持两位数增速。食品和环保业务方面，我们实施了利润为导向的经营策略，关闭了部 分亏损实验室，上半年减亏效果逐步显现，预计下半年减亏效果会更好。环保业务上半年表 现不错，但 EHS 业务需求相对弱，下半年经营数据还需观察。整体来看，公司业务结构稳 健，特殊行业和汽车行业占比近 50%，展现出一 ...

检测业务中，特殊行业和汽车业务占收入的 25%~30%，订单端实现恢复性增长，预计全年收入增速高于上半 年。 公司会议调整后，实施以利润为中心的经营策略，聚焦高安全高可靠的检验检测业务，降低食品和环保等传 统产业占比，提升利润率。 一、公司业绩表现 2023 年公司利润率为 7.14%，行业平均为 15%~20%。通过减亏、整改投资项目、提高产能利用率、控制固 定资产投入等措施，目标是提升到公司历史平均以上水平，向行业利润率靠近。 上半年关闭长期亏损实验室，推进精细化管理，调整制度，实施谨慎性固定资产投入和投资并购，提升利润 率。 子公司考核机制从收入端占 70%，利润占 30%转为利润考核占 70%，收入占 30%。 目前资本开支主要分为厂房建设、技改投入和投资并购。厂房建设包括无锡基地、广州基地和武汉华中基地。 技改投入涵盖实验室建设能力。 投资并购方面，未来重点关注下游行业，包括特殊行业、计量业务、汽车行业、航空航天、低空经济、数字 经济集成电路、人工智能、储能和深海装备核电。投资并购方向包括完善传统成熟产业的能力建设和布局前 瞻性创新型小微企业。 五、军工及其他业务表现 公司检测服务主要集中在研发端， ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 会议要点 1、业绩表现 2024 年二季度，广电计量的营业收入同比增长 5.6%至 13.7%，净利润同比增长 25%至 41%， 扣非净利润同比增长 38%至 61%。这表明公司利润增速显著超过收入增速，经营策略逐步得 到实现。 更多一手调研纪要和研报数据加V：shuinu9870 公司上半年计量业务保持持续增长，尽管宏观经济压力下进行了适度降价，但仍预计全年收 入增长可达 10%左右，下半年增速可能高于上半年。 2、业务结构 公司的业务主要分为计量业务、检测业务和其他业务。计量业务在 2024 年上半年保持了 15% 至 20%的增速，但因降价影响收入增速。检测业务主要集中在特殊行业和军工行业，占公司 收入的 25%至 30%，预计下半年订单增速将带动整体收入增长。 汽车行业占公司收入的 20%以上，尽管订单增速放缓，但仍保持两位数增长。新能源汽车的 快速渗透和更新迭代推动了行业持续景气。 更多一手调研纪要和研报数据加V：shuinu9870 新管理层调整后，广电计量实施了以利润为中心的经营策略，全面推进精细化管理，关闭长 更多一手调研纪要和研报数 ...

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