深圳市锐明技术股份有限公司 第一章 总则 章程（草案） 第一条 为维护深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）和 （H 股发行上市后适用） 其他有关规定，制定本章程。 | | | 英文全称：Streamax Technology Co., Ltd. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原深圳市锐明视讯技术有限公司整体变更设立，由原深圳市锐明视 讯技术有限公司的全体股东共同作为发起人。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为 914403007412480386。 3 第三条 公司于 2019 年 11 月 12 日经中华人 ...

并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-066 深圳市锐明技术股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 | | | | 1 | 第一条 为维护深圳市锐明技 | 第一条 为维护深圳市锐明技术股份 | | --- | --- | --- | | | 术股份有限公司（以下简称"公司" | 有限公司（以下简称公司或本公司）、股 | | | 或"本公司"）、股东和债权人的 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为， | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 法》）、《上市公司章程指引》《深圳证 | | | 券法》"）、《上市公司章程指引》、 | 券交易所股票上市规则》（以下简称《股 | | | 《深圳证 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-072 深圳市锐明技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开了 第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 董事会 2025 年 8 月 22 日 1 附件简历： 胡修彪：中国国籍，1977年12月生，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学 （原华中理工大学），应用数学专业，本科学历。2021年1月加入公司，现任深圳市锐 明技术股份有限公司产品研发中心总经理，分管研发中心和人工智能中心；先后在华 为技术有限公司任研发经理和战略Marketing总监、珠海佳米技术任CTO、平安智慧企 业任技术总监及平安知鸟CTO。 截至本公告披露日，胡修彪作为公司期权激励对象持有公司尚未行权的股票期权 380,000 份，占公司总股本比例为 0.2109%；作为公司员工持股计划的参与者，通过第 二期员工持股计划、第三期员工持股计划合计间接持有公司 270,0 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-068 深圳市锐明技术股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，全票审议通过《关 于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，同意聘任毕马威会计师事务所（以 下简称"毕马威"）为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易 所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行并上市"） 的申报审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到毕马威在境外发行上市项目方 面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量 和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威为本次发行并上市的审计机构。该事项 尚需提交公司股东会审议。 二、拟聘会计师事务所事项的基本信息 毕马威按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 （三）诚 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文 件以及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职 工代表董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离 职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高 级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。 高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律 法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，但 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 董事会提名委员会 综上所述，公司第四届董事会提名委员会一致同意提名左中女士为公司第四 届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 深圳市锐明技术股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 8 月 22 日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员 会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的相关要求，以及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会独立 董事候选人左中女士的任职资格进行审核，并发表审核意见如下： 1、根据独立董事候选人左中女士提供的相关资料，经审查独立董事候选人 未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形。经核实，左中女士不是失信被执行人 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2025 年期初往来资金 | 2025 半年度往来累计发 | 2025 半年度 | 2025 半年度偿还累计 | 2025 年 6 月末往来资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 往来资金的 利息（如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | ...

深圳市锐明技术股份有限公司 董事会多元化政策（草案） （H股发行上市后适用） 一、目的 本董事会多元化政策（以下简称本政策）旨在列载深圳市锐明技术股份有限公司 （以下简称本公司）董事会（以下简称董事会）为达致成员多元化而采取的方针。 二、适用范围 本公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多。本政策适 用于董事会，惟不适用于有关本公司及其附属公司雇员的多元化。 三、政策声明 四、可计量目标 甄选董事人选将按一系列多元化范畴为基准，包括但不限于性别、年龄、文化和 教育背景、种族、行业及专业经验、技术及专业技能及/或资格、知识、服务期 限长短、作为董事将需投入的时间。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡 献而作决定。董事会组成（包括性别、种族、年龄、服务任期）将每年在《企业 管治报告》内披露。 董事会将会借着甄别及推举适当董事人选时的机会逐步提高女性董事的比例，董 事会将因应持份者的期望及参考国际和本地的建议最佳常规以确保董事会男女成 员组合取得适当平衡，并以董事会迈向性别均等为最终目标。董事会亦力求董事 组合中有适当比例的成员具备本公司核心市场的直接经验、不同种族背景，以及 反映本公司的策略。 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-070 深圳市锐明技术股份有限公司 1．拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 2．原聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）） 3．变更会计师事务所的原因及情况说明：综合考虑公司实际情况和对未来 审计服务的需求，公司不再续聘北京德皓国际担任公司 2025 年度审计机构，拟 聘任毕马威华振担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一 年。公司已就变更会计师事务所事宜与北京德皓国际进行了充分沟通，北京德皓 国际对变更事宜无异议。 4．本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规规定。 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第 十四次会议，审议通过了 ...

如否，请详细说明：____________________________ 深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市锐明技术股份有限公司董事会现就提名 左中 为深圳市锐明 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符 ...