深圳市锐明技术股份有限公司 2024年4月24日 独立董事候选人向怀坤先生、金振朝先生、梁金华先生的任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力符合担任上市公司独立董事任职要求，不存在《公 司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所认定不适合 担任公司董事的其他情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，且已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名向怀坤先生、金振朝先生、梁金华先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审 议。 深圳市锐明技术股份有限公司 董事会提名委员会 董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市锐明技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，我们作为深圳市锐 明 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-020 深圳市锐明技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会监事任 期将于 2024 年 5 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相关事项公 告如下： 按照《公司章程》的约定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工 代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。监事会同意提名吴祥礼先生、陈灵女士 为第四届监事会非职工代表监事候选人。公司于 2024 年 4 月 19 日召开工会委 员会会议，同意苏岭丹女士为公司第四届监事会职工代表监事。上述候选人简 历详见附件。 上 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市锐明技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的 情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华 国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2023 年 12 月 5 日，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 108 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。2022 年度北京大华国际 经审计的收入总额为2 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市锐明技术股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 2023 年度内部控制评价报告 深圳市锐明技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露评价报告是公司董事会的责任 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告——独立董事 刘志永 各位股东： 本人刘志永，经深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年年度股东大会和第三届董事会第一次会议，于2021年5月12日被选举为公司第 三届董事会独立董事、审计委员会召集人、战略委员会委员。 2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性 意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 刘志永，男，1968 年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大 专学历，会计师职称，中国注册会计师。1987.7-1996.11在安徽省阜南县石 油公司任财务经理，1996.11-1997.10在深圳文武会计师 ...

2023 年，深圳市锐明技术股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券 法》等有关法律法规和《公司章程》规定，认真贯彻执行股东大会的各项决 议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，积极应对各种挑战。董事会下设 的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会分工明确，权责 分明，运作有效。本着对全体股东负责的态度，公司全体董事规范、高效运 作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻并落实股东大会 相关决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可 持续发展。现将 2023 年度董事会工作报告披露如下： 一、董事会履职情况 1、董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的要求规范运作。具体情况如下： | 日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023-1-18 | 第三届董事 会第十七次 | 1、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授 | | | | 信的议案》； | | | | 2、《关于公司及控股子公司开展票据 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 董 事 会 深圳市锐明技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘志永、金振朝、向怀坤的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志永、金振朝、向怀坤的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥502,013,459.71, representing a 37.19% increase compared to ¥365,925,139.07 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥53,126,909.58, a significant increase of 120.74% from ¥24,067,490.69 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥49,311,770.17, reflecting a 161.19% increase from ¥18,879,445.76 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.31, up 121.43% from ¥0.14 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 502,013,459.71, an increase of 37.1% compared to CNY 365,925,139.07 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 53,095,472.89, representing a 112.5% increase from CNY 24,980,606.02 in Q1 2023[22] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 41,204,451.74, compared to CNY 25,966,794.27 in Q1 2023, representing a year-over-year increase of approximately 58.6%[23] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2,544,400,892.87, a 9.29% increase from ¥2,328,033,615.28 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 1,117,282,009.64 in Q1 2024, compared to CNY 914,809,458.44 in Q1 2023, marking a rise of 22.2%[19] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,428,687,645.57, slightly up from CNY 1,415,031,984.83 in Q1 2023[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities was ¥96,688,743.48, showing a slight increase of 3.34% compared to ¥93,563,154.09 in the same period last year[5] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 835,918,444.83, compared to CNY 558,769,763.49 at the end of Q1 2023, marking an increase of 49.6%[26] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 121,085,141.82, compared to CNY 144,396,546.69 in Q1 2023, showing a decrease of 16.1%[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,682[12] - The company has a significant shareholder, Zhao Zhijian, holding 25.41% of the shares[12] - The second-largest shareholder, Wang Xidian, holds 18.32% of the shares[12] - The company holds 1,834,000 shares through the repurchase special securities account, accounting for 1.06% of the total share capital[15] - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than RMB 40 million and no more than RMB 80 million, with a maximum repurchase price of RMB 27.00 per share[15] - The company has initiated a share repurchase program as of February 1, 2024, with a duration of 12 months[15] Operational Metrics - Accounts receivable decreased by ¥24,308,900, a reduction of 39.08%, primarily due to the maturity of pledged notes[11] - Short-term borrowings increased by ¥80,000,000, a growth of 57.60%, indicating an increase in borrowing activities[11] - The company reported a 31.40% increase in accounts payable, amounting to an increase of ¥92,144,100, attributed to higher material procurement[11] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to CNY 69,147,934.73, an increase of 28.9% compared to CNY 53,679,427.05 in Q1 2023[22] Government Subsidies and Tax - The company received government subsidies amounting to ¥3,881,682.57, which are closely related to its normal business operations[7] - The company received CNY 29,869,153.20 in tax refunds during Q1 2024, an increase from CNY 19,524,784.76 in Q1 2023, representing a growth of 52.9%[25] Other Financial Information - The company reported a financial expense of CNY -5,472,657.43 in Q1 2024, a significant improvement compared to CNY 3,469,471.91 in Q1 2023[22] - The company’s deferred income tax liabilities decreased to CNY 7,147,769.72 in Q1 2024 from CNY 8,295,692.41 in Q1 2023, indicating a reduction of 13.8%[19] - Total cash outflows from investing activities were CNY 14,157,205.29 in Q1 2024, compared to CNY 20,552,989.55 in Q1 2023, indicating a reduction of 31.2%[26] - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[28]

深圳市锐明技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议 通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期 权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划》"）的规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意公司 注销 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予但 尚未行权的 4.50 万份股票期权。具体事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-016 1、2022 年 5 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九 次会议审议通过了《关于< ...

深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市锐明技术股份有限公司董事会现就提名 向怀坤 为深圳市锐 明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市锐明技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...