本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容 详见公司 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，现将公司董事会公告回购股份 决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售 条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股本 的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 赵志坚 | 43,929,339 | 25.41 | | 2 | 望西淀 | 31,680,939 | 18.32 | | 3 | 嘉通投資有限公司 | ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-003 深圳市锐明技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份的用途：本次实际回购股份将全部用于员工持股计划或者股 权激励； （3）用于回购的资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民 币 8,000 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时实 际回购股份使用的资金总额为准； （4）回购股份的价格：不超过 27.00 元/股（含）（不超过董事会审议通过 本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）； （5）回购股份的数量：按照本次回购金额上限不超过人民币 8,000 万元， 回购价格上限不超过人民币 27.00 元/股进行测算，回购总数量约为 296.2962 万 股，回购股份比例约占公司总股本的 1.7137%；按照本次回购金额下限不低于 人民币 4,000 万元，回购价格上 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-004 深圳市锐明技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份的用途：本次实际回购股份将全部用于员工持股计划或者 股权激励； （3）用于回购的资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民 币 8,000 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时实 际回购股份使用的资金总额为准； （4）回购股份的价格：不超过 27.00 元/股（含）（不超过董事会审议通 过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）； （5）回购股份的数量：按照本次回购金额上限不超过人民币 8,000 万元， 回购价格上限不超过人民币 27.00 元/股进行测算，回购总数量约为 296.2962 万 股，回购股份比例约占公司总股本的 1.7137%；按照本次回购金额下限不低于 人民币 4,000 万元，回购价格上限不超过人民币 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-002 深圳市锐明技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本次回购总金额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含）。具体回购资金总额及回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的资金总额及股份 数量为准。 1 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起十二 个月内。 为顺利实施公司本次回购股份方案，公司董事会授权公司管理层在法律法规 允许的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股 份相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 董事会会议的通知于 2024 年 1 月 31 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董 事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《深圳市锐明技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 12 月 14 日刊登于巨潮资讯网（网址为 http://www.cnin fo.com.cn/，下同）及深圳证券交易所网站（网址为 https://www.szse.cn/，下同） 的《深圳市锐明技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》《深 圳市锐明技术股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》等公告； 3. 公司于 2023 年 12 月 14 日刊登于《证券日报》《证券时报》、巨潮资 讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市锐明技术股份有限公司关于召开公司 20 23 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议股东、董事、监事、高级管理人员的到会登记记录及凭证 1 资料； 6. 深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计 结果； 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市锐明技术股份有限 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-076 深圳市锐明技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、变更或增加议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 15:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00 任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 16 楼报告厅。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长、总经理赵志坚先生。 6、本次会议符合有关法律、行政法 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 深圳市锐明技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □业绩说明会 媒体采访 | | | | | 活动类别 | 新闻发布会 | ☑路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | | ☑其他（机构策略会） | | | | | | 单位名称 上海东方证券资 产管理有限公司 | 参会者姓名 杨仁眉 | 单位名称 中银基金管理 有限公司 | 参会者姓名 杨雷 | | | 国投瑞银基金管 | 贺明之 | 人保资产公募 | 李哲超 | | | 理有限公司 | | 部 | | | | 天治基金管理有 | 陈付佳 | 富国基金管理 | 肖威兵 | | 参与单位名 | 限公司 | | 有限公司 | | | 称及人员姓 | 富国基金管理有 | 蒲梦洁 | 峰岚资产 | 吕相霖 | | | 限公司 | | | | | 名 | 平安资产管理有 | | 渤海汇金证券 | | | | | 张汉毅 | 资产管理有限 | 徐 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-075 深圳市锐明技术股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 深圳市锐明技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 14 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会审 计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第 五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定， 公司对第三届董事会审计委员会成员构成进行相应调整：董事、副总经理望西淀 先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员，选举独立董事向怀坤先生担任 第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止。 本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：刘志永先生（主任委 员）、金振朝先生、向怀坤先生。 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的背景 随着公司及控股子公司海外业务量的增加，外汇头寸较大，为有效防范和控 制汇率波动对公司及控股子公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司及控股子 公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务概述 公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务，对应基础资产包 括汇率、利率、货币等或上述资产组合。公司及控股子公司开展的外汇套期保值 业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司及控股子公司开 展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等 外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公司 及控股子公司谨慎、稳健的风险管理原则。 1 1、开展外汇套期保值投资金额：在不影响正常生产经营的前提下，在业务 期间内，公司及控股子公司使用总额不超过等值 8,000 ...

1．投资种类：深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为商业银行、证券公司 等具有合法经营资格的金融机构销售的流动性好、安全性高、投资产品或存款类 产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、存托凭证、 券商收益凭证等） 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-071 深圳市锐明技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2．投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理。 3．特别风险提示：（1）尽管公司及控股子公司拟用闲置自有资金购买的投资理 财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月，属于中 低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动 的影响；（2）公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 ...