5、报告期内无提议召开董事会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机 构；没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 1、报告期内，本人列席了公司2023年第三次临时股东大会会议，了解了公 司内部治理基本情况，并与公司高管进行了深入交流，对公司发展情况，财务情 况、公司业务等做了交流。 2、主动通过其他方式了解公司的生产经营、财务等状况，关注公司的日常 经营、治理情况，与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，时刻关 注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握 公司运行动态。 3、作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人将利用自身专业知识， 独立、客观、审慎地行使表决权，保证董事会决策的科学性和客观性，切实保护 投资者的权益。同时，本人加强学习，提高履职能力，积极参加相关培训，加深 对法律法规的理解，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权 益的能力。 4、2023年度，本人认真学习独立董事相关制度和法规，考取独立董事证书。 并不定期参加各类培训，进行新的法规制度学习。 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为深圳科安达 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，在2023年的履职中认真 履行独立董事职责，勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合 法权益。2023年4月11日公司召开2022年年度股东大会选举本人为第六届董事会 新任独董，现将2023年度履职情况作如下汇报： 一、出席公司董事会和股东大会的情况 本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材 料，忠实履行独立董事职责，2023年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真 阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见。 | 2023年公司董事会会议召开次数 | | | 7次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-026 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议和第六届监事会 2024 年第一次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，独 立董事在第六届独立董事专门会议第一次会议上发表了同意的审核意见，本议案尚 须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分 之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。本次授 ...

| 控股股东、实 | | - - | - | - | - | - | - | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | - - | - | - | - | - | - | | | | | | | | 深圳市科安达检测技术 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,621,122.34 | 978,348.82 | | 1,008,901.00 | 1,590,570.16 往来款 | | | 非经营性 | | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | | | 上海岩视电子科技有限 | | | - | 30,469.00 | | 3,365.45 | 27,103.55 往来款 | | | 非经营性 | | | | 公司 | 控股公司 | 其他应收款 | | | - | | | | | | | | 上市公司的子 | KEANDA GMBH | 全资子公司 | 其他 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 2022 年年度股 东大会审议同意，聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，公司对众华在 2023 年度财务报告和内部控制审计过程中 的履职情况进行评估。具体情况如下。 一、 资质条件 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自 1993 年起从 事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2、 人员信息 众华首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人人数为 65 人，注册会计 师共 351 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 150 人。 项目合伙人、签字注册会计师、项 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，在2023年的履职中认真 履行独立董事职责，勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合 法权益。2023年4月11日，因董事会届满原因辞任第五届独立董事职务。现将2023 年度（实际报告期工作时间为2023年1月1日至2023年4月11日）履职情况作如下 汇报： 一、出席公司董事会和股东大会的情况 本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材 料，忠实履行独立董事职责，2023年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真 阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见。 | 2023年公司董事会会议召开次数 | | | 7次 | | | | --- | -- ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告 已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。现就公司 2023 年主要财务指标及经营情况报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 | | | | | 单位：元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 2022 年 | | 本年比上年 | 2021 年 | | | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 244,498,852.30 | | 366,609,523.49 | | -33.31% | 400,845,732.27 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | | 62,161,476.13 | 122,345,254.72 | | -49.19% | 151,411,212.69 | | （元） | | | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | | 46,352,586.89 | 104,292,560.40 | | ...

本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材 料，忠实履行独立董事职责，2023年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真 阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见。 | 2023年公司董事会会议召开次数 | | | 7次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出 | | | | | | | 席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | 郭雪青 | 1 | 1 | 0 | 0 | 均为赞成票 | （一）2023 年本人出席公司董事会会议的情况 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，在2023年的履职中认真 履行独立董事职责，勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席公司相关 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2024）第 03779 号 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳科安达电子科技股份有限公司 (以下简称"科安达公司")2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、管理层的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科安达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，科安达公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

| 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议议案 1 公司 2022 年度监事会工作报告 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 3 公司 2022 年度财务决算报告 | | | 第五届监事会 2023 年 | | 4 公司 2022 年度内部控制自我评价报告 | | 1 | 第一次会议 | 2023-3-14 | 5 公司 2022 年度利润分配预案 | | | | | 6 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | | | | | 7 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | | | | 8、关于监事会换届选举的议案 | | 2 | 第六届监事会 2023 年 第一次会议 | 2023-4-18 | 1、关于选举第六届监事会主席的议案 | | | | | 1、2023 年一季度报告 | | 3 | 第六届监事会 2023 年 第二次会议 | 2023-4-26 | 2、关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集 | | | | | 资金永久补充流动资金的议案 | | | | | 1、关于<公司 2023 年半年度报告 ...