证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-065 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 公司监事会保证《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会全体成员已对《2024 年第三季 度报告》签署了书面确认意见。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年第三 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-064 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2024 年 10 月 18 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2024 年 10 月 23 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席 会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 公司董事会保证《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员 已对《2024 年第三季度报告》签署了书面确认意见。 具 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-063 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。" 四川安宁铁钛股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意四川安宁铁钛股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号），主要内 容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 本次向特定对象发行股票发行人和保荐人（主承销商）联系方式如下： ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年九月 四川安宁铁钛股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 ...

四川安宁铁钛股份有限公司: 中国证券监督管理委员 证监许可〔2024〕1375 号 关于同意四川安宁铁钛股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: and and 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 ...

二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，罗阳勇先生及其一致行动人成都紫东投资有限公司（以下 简称"紫东投资"）所持质押股份情况如下： 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-062 四川安宁铁钛股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）近日经过查询中国证券登 记结算有限责任公司，获悉实际控制人罗阳勇先生将所持有本公司的部分股份进 行了质押，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | 起始 | 到期 | | | | | 大股东及其 | | | | | 充质 | | | 人 | | | | 一致行动人 | （股） | 比 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-061 四川安宁铁钛股份有限公司 关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.截至本公告披露日，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司的担保额度总金额为34亿元，占公司最近一期经审计净资产的56.61%。 2.截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系 的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 一、授信与担保情况概述 公司于2024年7月8日、2024年7月25日召开第六届董事会第十三次会议和 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司申请授信并提 供担保的议案》，同意为满足公司子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简 称"安宁钛材"）的业务发展，安宁钛材拟向交通银行股份有限公司、中国银行 股份有限公司等组成的银团（以下简称"银团"）申请不超过30亿元人民币的授 信额度，授信期限十年。公司及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称 "安宁矿业"）为支持 ...

关于举行2024年半年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-059 四川安宁铁钛股份有限公司 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年半年度报告》及 其摘要已于2024年8月20日披露。为便于投资者进一步了解公司的发展情况，公 司定于2024年9月12日（星期四）下午15:00-16:00在全景网举办2024年半年度网 上业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 2024 年 9 月 9 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2024年半年度业绩说明会 提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年 9月11日（星期三）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在2024年半年度业绩说明会上，对投资者普 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-058 四川安宁铁钛股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等 申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票申请 已于 2024 年 9 月 3 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容详 见公司于 2024 年 9 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于申请向特定对象发行股票 获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2024-056）。 根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内 容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川安宁铁 钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等 相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 ...