证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-051 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 6、股权登记日：2024年8月30日（星期五） 7、出席对象： （1）截至2024年8月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)， 该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-050 四川安宁铁钛股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开了 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任李晓海先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任李晓 海先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长罗阳勇先生不再代行董事会秘书职 责。现将相关情况公告如下： 李晓海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 董事会秘书李晓海先生的联系方式如下： 办公电话：0812-8117310 传真：0812-8117776 电子信箱：dongshiban@scantt.com 办公地址：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年半年度报告全文 四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人罗阳勇、主管会计工作负责人李帮兰及会计机构负责人(会计 主管人员)贤泽丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、行业预测等前瞻性陈述，均不构成公司对 任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请注意！ 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司 已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,086,200 股（已 剔除 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-049 四川安宁铁钛股份有限公司 关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次担保后，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 的担保额度总金额为34亿元，占公司最近一期经审计净资产的56.61%。 2.截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系 的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 一、授信与担保情况概述 公司于2024年7月8日、2024年7月25日召开第六届董事会第十三次会议和 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司申请授信并提 供担保的议案》，同意为满足公司子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简 称"安宁钛材"）的业务发展，安宁钛材拟向交通银行股份有限公司、中国银行 股份有限公司等组成的银团（以下简称"银团"）申请不超过30亿元人民币的授 信额度，授信期限十年。公司及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称 "安宁矿业"）为支持安宁钛 ...

关于四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 2024 年 07 月 www.zhongyinlawyer.com 北京中银（成都）律师事务所 法律意见书 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 基于前述保证和承诺，本所依据相应法律法规的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项发表意见如 下： 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则"》）和深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 法律、行政法规、规范性文件及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，对公司本次股 东大会 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-048 四川安宁铁钛股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 25 日 15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-045 四川安宁铁钛股份有限公司 特别提示： 1、本次担保后，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司的担保额度总金额为34亿元，占公司最近一期经审计净资产的56.61%。 2、截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系 的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 公司于2024年7月8日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司及控股子公司申请授信并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、授信与担保情况概述 为进一步促进公司控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称 "安宁钛材"）的业务发展，满足安宁钛材生产经营资金需要，安宁钛材拟向 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等组成的银团（以下简称"银 团"）申请不超过30亿元人民币的综合授信额度，授信期限十年。公司及全资 子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称"安宁矿业"）为支持安宁钛材的 经营发展，拟为本次安宁钛材向银团申请的 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-044 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2024 年 7 月 1 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2024 年 7 月 8 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席 会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分监事、证券事务代表。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-047 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第十三次会议于2024年7月8日召开，审议通过了《关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 （1）现场会议：2024年7月25日（星期四）下午15：00点开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年7月25日上午9:15—9: ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-046 四川安宁铁钛股份有限公司 关于实际控制人为子公司申请授信融资提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步促进四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称"安宁钛材"）的业务发展，满足 安宁钛材生产经营资金需要，安宁钛材拟向交通银行股份有限公司、中国银行 股份有限公司等组成的银团（以下简称"银团"）申请不超过人民币30亿元的 综合授信额度，授信期限十年。公司董事长、实际控制人罗阳勇先生为支持安 宁钛材的经营发展，以其依法拥有的公司2,000万股股票作质押担保，本次担保 为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。 罗阳勇先生为公司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。 公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于实际控制人为子公司申 请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，关联董事罗阳勇先生回避表决，非 关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。根据《深圳 ...