证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-034 四川安宁铁钛股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15— 15:00 任意时间。 3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-033 四川安宁铁钛股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日 15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15— 15:00 任意时间。 3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。 （一）会议 ...

法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 2023 年度股东大会 之 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 中国·四川·成都·武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 1109 室 电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885 网址：http://www.jklawyers.cn 法律意见书 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 北京市金开（成都）律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京市金开（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川安宁铁钛股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派金嘉骏律师、唐诗瑜律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则"》）和深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编码：2024-032 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18披露了 《2023年年度报告》。根据《监管规则适用指引——发行类第3号》的相关要求， 公司需在公告 2023 年年度报告后，报送更新后的募集说明书等申报材料。公司按照 相关要求，会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新 至 2023 年度，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书 （修订稿）》等相关文件。 上述文件披露后，公司将按照要求及时通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深交 所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据 该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董 ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函 回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年五月 之 深圳证券交易所： 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日收 到贵所上市审核中心下发的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发 行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120156 号）（以下简称"《审核 问询函》"），公司会同相关中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了认 真核查和落实，按照《审核问询函》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，并 对《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （修订稿）》（以下简称"《募集说明书》"）进行了补充和修订，现针对贵所 《审核问询函》回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《募集说明书》中"释 义"所定义的简称或名词的释义具有相同的含义。 | 二、本回复中的字体代表以下含义： | ...

补充法律意见书（四） 北京市金开律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（四） 补充法律意见书（四） 北京市金开律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（四） 本所现根据深圳证券交易所上市审核中心于 2023 年 5 月 30 日出具的《关 于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核 函〔2023〕120090 号，以下简称"《审核问询函》"）的要求并针对 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"补充核查期间"）发行人的有关情 3-1 补充法律意见书（四） 况，对《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法 律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》披露的相关内容进行修改补充或 作进一步说明，对于《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书 （一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》中已披露的内 容，本所律师将不在本补充法律意见书中重复披露。 本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的 ...

关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 相关问题的回复 （修订稿） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年五月 关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函相关问题的回复（修订稿）（会计师部分） 关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 相关问题的回复 （修订稿） （会计师部分） XYZH/2024CDAA1F0094 深圳证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所、我们）作为四川安宁铁钛 股份有限公司（以下简称发行人、公司）申请向特定对象发行股票的财务审计机构，根 据贵所于 2023 年 5 月 30 日出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120090 号）（以下简称"审核问询函"）要求， 对审核问询函中提出的需要会计师回复的问题进行了认真的核查和落实，现将这些问题 的核查情况逐一说明如下（以下编号不连续，按审核问询函问题的编号答复）。 说明： 一、如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《募集说明书》中"释义" 所定义的简称或名词的释义具有相同 ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 四川安宁铁钛股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-3-1 四川安 ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年五月 四川安宁铁钛股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 四川安宁铁钛股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 目 求……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………１ | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐人名称… | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况…………………………………………………………………………………………………………………3 | | 三、发行人情况… | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 保 ...