四川安宁铁钛股份有限公司监事会 2、本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件的规定。 对本次向特定对象发行股票申请文件的 3、公司编制的《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（三次修订稿）》，详细论证了本次发行的必要 性和可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律、法规的要求，符合公司发展 战略，符合公司及全体股东利益。 书面审核意见 4、公司编制的《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）》对募集资金使用的可 行性进行了分析，本次发行募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以 及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，具备必要性 和可行性，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的行为。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 ...

一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2024 年 6 月 20 日以微信、电话、当面送达的方 式通知全体监事。 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-038 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、监事会召开时间：2024 年 6 月 25 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中蔡昀 轩以通讯方式出席）。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规 和规范性文件的有关规定及公 ...

重要提示： 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）以下关于本次向特定对象 发行 A 股股票对公司主要财务指标的分析、描述均不构成对公司的盈利预测或 承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应仅依据该 等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公 司不承担任何责任。 公司本次拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），根据《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110 号，以下简称"《保护意见》"）、《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号，以下简称"《指导意见》"）的有关规定，为保障中小投资者知情 权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了填补回报的措施，相关主体对切 实履行公司填补回报拟采取的措施做出了承诺。 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 1 | 年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项 目 | 720,000.00 | 170,375.90 | | | 合计 | 720,000.00 | 170,375.90 | 注：公司原计划使用募集资金投入本次募投项目的钛渣生产环节、四氯化钛生产环节、海绵 钛生产环节、钛锭生产环节和公用工程及工程建设其他费用，为最大化提高募集资金的使用 效率，进一步增强公司本次募集资金使用的确定性，公司拟将本次发行的募集资金具体建设 内容调整为本次募投项目中与公司现有业务结合更紧密的钛渣和四氯化钛生产环节，以及与 该两个环节配套的公用工程及工程建设其他费用，其余生产环节等建设内容则通过公司自筹 资金予以解决。上述调整已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。具体情况为： 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 170,375.90 万元（含）（募集 资金总额已扣除本次向特定对象发行股票董事会决议日前六 ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 四川安宁铁钛股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年六月 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"安宁股份"）系深圳证 券交易所主板上市的公司。为深化公司在钒钛资源领域的战略布局，满足公司业 务发展的需要，进一步增强公司资本实力和抗风险能力，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，并编制了 本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》中相同的含义） 一、本次发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家产业政策大力支持，推动行业健康稳定发展 新材料产业是制造业转型提升的核心领域和重要支撑之一，政府主管部门出 台了一系列支持新材料 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-036 四川安宁铁钛股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，四川安宁铁钛股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）通过回购专用证券账户持有的公司股份 913,800 股不享有参与利润分配的权利。 截至本公告日，公司总股本为 401,000,000 股，以剔除公司回购专用证券账 户中已回购股份 913,800 股后的股本 400,086,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税)，合计派发现金股利 200,043,100 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据 股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊 到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 四川安宁铁钛股份有限公司 上市保荐书 声 明 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-3-1 四川安 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度 审计报告 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 QIE RIACK A FII Donachana Distr 宙计报告 XYZH/2024CDAA1B0045 四川安宁铁钛股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | l 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-117 | 6-1-1 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"安宁股份公司")财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函 回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年五月 之 深圳证券交易所： 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日收 到贵所上市审核中心下发的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发 行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120156 号）（以下简称"《审核 问询函》"），公司会同相关中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了认 真核查和落实，按照《审核问询函》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，并 对《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （修订稿）》（以下简称"《募集说明书》"）进行了补充和修订，现针对贵所 《审核问询函》回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《募集说明书》中"释 义"所定义的简称或名词的释义具有相同的含义。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题等 ...