关于向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-024 四川安宁铁钛股份有限公司 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 八、本次发行方案已经取得 | 更新了本次发行的审批程 | | | 有关主管部门批准的情况以 | 序，补充了方案修订履行的 | | | 及尚需呈报批准的程序 | 程序 | | 第二节 董事会关于本次募 | 一、本次向特定对象发行募 | 调整了本次发行募集资金总 | | 集资金使用的可行性分析 | 集资金使用计划 | 额 | | 第三节 董事会关于本次发 | 六、本次向特定对象发行股 | 更新了本次发行的相关风险 | | 行对公司影响的讨论与分析 | 票的相关风险 | | | 第四节 公司利润分配政策 | 二、最近三年及一期的利润 | 更新利润分配及现金分红情 | | 及执行情况 | 分配及现金分红情况 | 况 | | | 二、关于本次向特定对象发 | 调整了本次发行募集资金总 | | 第五节 与本次发行相关的 | | | | 董事会声明及承诺 | 行股票摊薄即期回报的风险 | ...

关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 28 日 召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议、2022 年 10 月 20 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会、2023 年 4 月 25 日召开第五届董事 会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议、2023 年 5 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 9 月 11 日召开第六届董事会第一次会议和 第六届监事会第一次会议审议通过了关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的相关事项。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-026 四川安宁铁钛股份有限公司 经公司股东大会授权，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十次会 议审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 ...

股东大会对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-023 四川安宁铁钛股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股 东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议 案》尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议、2023 年 5 月 12 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股 股票方案（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对 象发行股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行股票事宜的相关议案，具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 13 日刊载于巨潮资讯网 ...

Financial Performance - The company reported total assets of 7,133.57 million yuan and liabilities of 1,077.78 million yuan, with equity attributable to shareholders increasing by 10.01% to 6,006.02 million yuan, resulting in a debt-to-asset ratio of 15.11%[30]. - The black metal mining and selection industry reported a revenue of approximately CNY 1.84 billion in 2023, a decrease of 6.88% compared to CNY 1.98 billion in 2022[32]. - The total sales volume for the black metal mining industry was 1,597,409.19 tons in 2023, down 15.82% from 1,897,714.79 tons in 2022[33]. - The production volume for the black metal mining industry was 1,553,256.87 tons in 2023, a decrease of 13.60% from 1,797,741.99 tons in 2022[33]. - Operating cash inflow totaled 1,968,096,059.18 yuan in 2023, a decrease of 3.70% compared to 2022[55]. - The net cash flow from operating activities was 892,427,536.02 yuan, down 3.83% year-on-year[55]. - Investment cash inflow decreased by 84.75% to 81,763,110.00 yuan, primarily due to a reduction in maturing structured deposits[55][74]. - The net cash flow from financing activities decreased by 817.46% to -260,435,365.97 yuan, mainly due to the maturity of discounted loans[55]. Production and Sales - The overall production and sales of titanium concentrate were good, with the company anticipating that prices will remain elevated in the near future due to a balanced global supply-demand situation[20]. - The company plans to produce approximately 550,000 tons of titanium concentrate and 1,200,000 tons of vanadium-titanium iron concentrate in 2024, subject to macroeconomic conditions[68]. - The sales from titanium concentrate accounted for 61.92% of the total revenue, while vanadium-titanium iron concentrate contributed 37.48%[32]. - The company has a total ore reserve of approximately 253.50 million tons, positioning it as one of the leading vanadium-titanium magnetite mining enterprises in China[24]. Market Strategy and Partnerships - The company maintains a stable demand for titanium concentrate due to the expansion of downstream product applications, with a tight supply expected to keep prices high[16]. - The company has established a sales network and formed long-term stable partnerships with major end customers, primarily large titanium dioxide producers in China[23]. - The company emphasizes a strategy of prioritizing mineral resources while seeking quality resources globally for potential mergers and acquisitions[66]. - The company is actively pursuing a strategy of horizontal mergers and vertical industry chain extension to achieve its goal of becoming an integrated mining materials enterprise[28]. Research and Development - The company’s R&D expenditure was focused on optimizing the utilization of vanadium-titanium magnetite, with a significant emphasis on cost reduction through technology[49]. - The company has established a comprehensive technical R&D management mechanism, collaborating with well-known universities and research institutions for continuous improvement[49]. - The company emphasizes technological innovation, focusing on the comprehensive recovery and utilization of vanadium-titanium magnetite resources and the direct separation and extraction of rare and precious metals[88]. Governance and Management - The company has established a robust organizational structure and effective management practices[108]. - The company ensures accurate and timely information disclosure to protect investors' rights and interests[105]. - The company has not experienced any violations by its controlling shareholder regarding fund occupation or guarantees, ensuring independent operations[125]. - The company has established an independent financial management system and accounting framework, ensuring separate accounting and independent tax payment[129]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with relevant laws and regulations[126]. - The company has a structured governance framework with specialized committees, including a strategy committee and an audit committee, to provide professional advice[126]. Safety and Environmental Responsibility - The company is committed to enhancing safety management standards to mitigate safety risks and improve disaster response capabilities[93]. - The company plans to strengthen safety and environmental protection measures to achieve sustainable development[115]. - The company actively fulfills its social responsibilities, including environmental protection and tax compliance, contributing to sustainable development[128]. Future Outlook and Investments - The company aims to raise up to 498 million yuan through a private placement of A-shares to fund a project for producing 60,000 tons of energy-grade titanium materials annually[71]. - The company reported a surplus of raised funds amounting to CNY 15,967.23 million from the "Panjiatian Iron Mine Technical Reform and Expansion Project," with a difference of CNY 12,176.70 million between actual investment and committed investment, plus interest income of CNY 3,790.53 million[84]. - The company plans to permanently supplement working capital with the surplus funds from both projects, which have reached the predetermined usable status as of July 31, 2023, and November 15, 2023, respectively[84]. Talent and Human Resources - The company is focused on talent acquisition to accelerate project development[119]. - The company’s management team includes experienced professionals with diverse backgrounds in finance and management, enhancing operational effectiveness[140]. - The company’s management team has undergone changes, with new appointments in key positions, enhancing operational efficiency[182].

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-017 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第十次会议于2024年4月16日召开，审议通过了《关 于召开公司2023年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024年5月8日（星期三）下午15：00点开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月8日上午9:15—9:25，9：30-1 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》要求，本着客观、公正、独 立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，充 分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事 会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票。 （二）专门委员会履职情况 2023 年度任职期间，本人作为董事会战略委员会委员，根据《公司章程》对公司非公开 发行股票等相关内容进行了审议。 一、基本情况 本人廖中新，汉族，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年至 200 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人认为：公司董事会会议、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。独立董事没有对董事会各项议案及公司其它事 项提出异议的情况。 出席会议情况如下： 作为四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，以维 护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉 地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议 案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现就本人履行职责情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 蔡栋梁：男，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，博士研究生学历，2012 年 1 月到 2014 年 1 月，任四川大学博士后流动站理论经济学博士后；2014 年 4 月至今，历任西南财经大 学副教授、教授；2019 年 10 月至今，担任四川什邡农村商业银 ...

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 | | | | | 议案 | | | | | 1、关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 | | 5 | 第五届二十五次 | 2023/8/24 | 告》的议案 | | | | | 3、关于 2023 年半年度利润分配的预案 | | | | | 4、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 | | | | 2023/9/11 | 1、关于选举公司第六届监事会主席的议案 | | | | | 2、关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | | | | | 3、四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 | | | | | 票预案（二次修订稿）的议案 | | | | | 4、四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A | | 6 | 第六届一次 | | 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿） | | ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》要求，本着客 观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会 和董事会，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、基本情况 本人谢晓霞，管理学博士，现任西南财经大学教授、博导。本科和硕士主修会计，博士 专业为金融投资与财务管理，具有丰富的会计专业研究背景。目前担任中国教育部研究生学 位中心的论文评审专家，该兼职不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 2023 年 9 月任职以来，本人出席董事会 7 次，审计委员会 3 次，股东会 3 次，审议议 案 31 项，学习四川上市 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-014 四川安宁铁钛股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2024 年 4 月 6 日以微信、电话、当面送达的方 式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2024 年 4 月 16 日。 3、监事会召开地点、方式：公司三楼会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 公司监事会保证《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会全体成员已对公司《2023 年年度 ...