补充法律意见书（二） 北京市金开律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 补充法律意见书（二） 北京市金开律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京市金开律师事务所（以下简称"本所"）接受四川安宁铁钛股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，于 2023 年 5 月 19 日出具了《北京市金开律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》（以下简称"《法律意见 书》"）及《北京市金开律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）， 于 2023 年 8 月 7 日出具了《北京市金开律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票之补充法律意见书（一）》（以下简称 "《补 ...

6-1 发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的 | 序号 | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 6-1-1 | 发行人最近一年的财务报告及其审计报告 | 1 | | 6-1-2 | 发行人最近一期的财务报告 | 121 | 财务报告 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-109 | 6-1-1 富永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 审计报告 XYZH/2023CDAA1B0061 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称安宁股份公司)财务报表,包括 2022年 12月 31日的合并及母 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-075 四川安宁铁钛股份有限公司 关于注销募集资金专项账户及将募集资金专项账户转为一 般账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348号）核准，并经深圳证券交易所同意， 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票40,600,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行 价格为人民币27.47元，募集资金总额为人民币1,115,282,000.00元，扣除各类发行 费用人民币62,892,452.83元后，募集资金净额为人民币1,052,389,547.17元，上述 募集资金已于2020年4月14日全部到账。业经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于2020年4月14日出具XYZH/2020CDA40112号《四川安宁铁钛股 份有限公司首次公开发行A股验资报告》。公司已将上述募集资金 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-074 四川安宁铁钛股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的相关情况 1、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年半年度 利润分配的预案》，利润分配方案为：以总股本 401,000,000.00 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金红利 200,500,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、自 2023 年半年度利润分配方案披露至今，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的 分配方案一致。 4、本次利润分配实施距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。 5、本次利润分配实施方案的原则为以分配总额不变的方式分配。 二、本次实施的利润分配方案 1、发放年度、发放范围 （ ...

证券代码:002978 证券简称:安宁股份 四川安宁铁钛股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|---------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | | 类别 | □媒体采访 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (电话会议) 参与单位名称及 人员姓名 以网络业绩说明会形式,与网络参会投资者进行交流 时间 2023 年 9 月 15 日 地点 公司通过全景网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说 明会 上市公司接待人 董事长罗阳勇先生,董事、总经理严明晴女士,独立董事李 员姓名 嘉岩先生,副总经理、董事会秘书周立先生,财务负责人李 帮兰女士。 一、公司扣非后净利润的变化情况如何?上半年公司 业绩下滑原因是什么?有何措施改善未来业绩预期? 答:受下游市场影响,公司今年二季度扣非后净利润低 于一季度扣非后净利润。业绩有所下滑主要是受销售量和 投资者关系活动 销量价格减少所致。公司未来将坚定推进横向并购资源、纵 向延伸产业链的战略,努力提升公司经营 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-073 四川安宁铁钛股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月25日披露 《2023年半年度报告》，为便于投资者进一步了解公司的发展情况，公司定于2023 年9月15日（星期五）下午15:00-16:00在全景网举办2023年半年度网上业绩说明 会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员：董事长罗阳勇先生，董事、总经理严明晴女士，独 立董事李嘉岩先生，副总经理、董事会秘书周立先生，财务负责人李帮兰女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2023年半年度业绩说明会 提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年 9月14日（星期四）18:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集 ...

2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年九月 公司声明 四川安宁铁钛股份有限公司 证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行的相关事项已经公司第五届董事会第二十三次会议、 2022 年第四次临时股东大会、第五届董事会第三十次会议、2023 年度第一次临 时股 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事：李嘉岩、蔡栋梁、谢晓霞 2023 年 9 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》 等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，对第六届董事会第一次会议将审议的相关事项进行事前审查，并发表意见 如下： 公司本次修订向特定对象发行股票《关于调整公司 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票方案的议案》《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》《四川安宁 铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行 性分析报告（二次修订稿）》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》，符合《公司法》《证券法》 《上市公司证券发 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-067 四川安宁铁钛股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开职 工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事；并于2023年9月11日召开2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非 职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日，公司 召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事 长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于 聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》，选举产生了公司第六届董事会 董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书、证券事务代表；公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第六 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的 可行性分析报告（二次修订稿） 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 498,000.00 万元（含）（募 集资金总额已扣除本次向特定对象发行股票董事会决议日前六个月至本次发行 前新投入和拟投入的财务性投资金额 2,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资 金净额将全部用于以下项目（如无特别说明，本报告中相关简称与《四川安宁铁 钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中含 义相同）： （二）项目的必要性 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | 1 | 年产6万吨能源级钛（合金）材料全产 | 720,000.00 | 498,000.00 | | | 业链项目 | | | | | 合计 | 720,000.00 | 498,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募 ...