| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告如下。 一、募集资金基本情况 (一) 2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(〔2020〕41 号)，本公司由主承销商民生证券股份有限公 司采用余额包销方式，向 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了审计报告（天健审〔2024〕2-94 号）。审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了湘佳股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 389,012.27 | 382,299.97 | | 1.76% | | 归属于上市公司股东的净 | -14,715.15 | 10,587.30 | | -238.99% | | 利润（万元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | -15,798.42 | 8,502.75 | | -285.80% | | （万元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟 不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需 经 2023 年度股东大会审议通过。具体情况如下： 一、本次利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2023 年 度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-147,151,499.35 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 667,805,929.98 元，母公司未分配利润 807,492,978.71 元。 鉴于公司 2023 年度出现亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地 维护全体股东的长远利益，结合公司 2023 年度经营与财务状况及综合考虑公司 2024 ...

（一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272人 | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | | 2023年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 客户家数 | 18.40亿元 675家 | | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | | 2023年上市公司 （含A、B股）审计 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | | 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 | | | | | 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 | | | | | 和商务服务业，科学研究和技术服务业 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九 次会议审议通过，公司将于 2024 年 5 月 6 日（星期一）召开 2023 年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约束 机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，结合公司实际经营情况并参照行业及周边地区薪酬水 平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 2、非独立董事 在公司担任具体职务的公司董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、 绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。 （二）公司监事 一、适用范围 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）公司董事（含独立董事） 1、独立董事 独立董事采取固定津贴形式在公司 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南湘佳 牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就湘佳股份的关联 交易事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、预计日常关联交易情况概述 （一）关联交易概述 1、预计日常关联交易事项 为确保湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司顺利 开展生产经营活动，公司及下属子公司预计 2024 年将与邢贵芳、湖南浩康农业 发展有限公司（以下简称"浩康农业"）、喻自林、杨文菊、杨宜珍等发生关联交 易，包括：公司向邢贵芳等支付代养费；公司及下属子公司向浩康农业采购胶框、 鸡苗周转；公司及下属子公司向浩康农业出售农药、废旧胶框、猪肉等；喻自林 通过其实际控制的石门县天铝钢构加工厂和石门县天鑫钢构加工厂承包公司及 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在中 国证监会指定的信息披露网站上公布了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于 广大投资者更深入全面地了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 4 月 16 日（星 期二）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁喻自文先生，独立董事刘焱女 士，副总裁、董事会秘书何业春先生，财务总监李治权先生以及保荐代表人刘娜 女士。 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 5 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-127 号 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称湘佳股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的湘佳股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供湘佳股份公司年度报告披露时使用，不得用作 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 三、附件……………………………………………………………第 16—19 页 （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 16 页 （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 17 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………第 18-19 页 天健审〔2024〕2-126 号 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称湘佳股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湘佳股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为湘佳股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 湘佳股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（ ...