| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过，公司将于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召开 2024 年第五次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25, ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的 议案》。具体情况如下： 1、公司控股孙公司湖南湘佳橘友农业有限公司（以下简称"湘佳橘友"） 因经营需要，拟向湖南银行股份有限公司石门县支行申请流动资金贷款 1,000 万 元,公司拟为此项流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年，具体 以湘佳橘友与湖南银行股份有限公司石门县支行签订的合同为准，湘佳橘友少数 股东也按出资比例向公司提供反担保。 2、公司控股子公司湖南润乐食品有限公司(以下简称"润乐食品")因生产 经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请 3,000 万元固定资产 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案符合《公 司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况 的信息披露真实、准确、完整，同意本次利润分配预案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-112）。 三、备查文件 第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 11 月 22 日以现场形式召开，会议通知已于 2024 年 11 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相 关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、2024 年前三季度利润分配的具体内容 根据公司 2024 年三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现 归属于上市公司股东的净利润为 88,986,374.92 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公 司合并报表累计未分配利润为 756,792,304.90 元，母公司累计未分配利润为 927,844,783.24 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2024 年 11 月 22 日在公司二楼会议室召开。本次会议由公司 董事会秘书何业春先生召集并主持，本次会议应出席持有人 57 名，实际出席持 有人 57 名，代表公司 2024 年员工持股计划有表决权份额为 13,880,160 份，占 本次员工持股计划有表决权总份额的 100.00%（根据公司《2024 年员工持股计划 （草案）》的相关规定，预留份额在分配前，不具备与持有人相关的表决权，不 计入持有人会议中可行使表决权份额的基数）。会议的召集、召开和表决程序符 合公司员工持股计划的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 二、审议 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。具 体情况如下： | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 一、申请综合授信概述 因生产经营需要及后续资金使用规划，公司拟向招商银行股份有限公司长沙 分行申请 10,000 万元综合授信，期限 1 年。 二、对本公司的影响 本次银行授信有利于提高公司资金流动性，有利于公司持续经营，促进公司 发展。本次银行授信不会损害公司及中小股东的合法权益，对公司本年度利润及 未来年度损益情况亦无重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2022 年 11 月 23 日 公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 公 司 章 程 二零二四年十一月 | 目 录 | - 1 - | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 2 | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事长及董事会议事程序 31 | | 第四节 | 独立董事 33 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 40 | | 第一节 | 总裁及副裁 40 | | 第二节 | 董事会秘书 42 | | 第七章 监事会 | 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监 ...

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 债券代码：127060 债券简称：湘佳转债 湖南湘佳牧业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年十一月 重要声明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制本报告的内容及信息 来源于湘佳牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"、"公司"或"发行人"） 对外公布的公开信息披露文件及发行人向民生证券提供的资料。 民生证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及与湘佳股份签订的《受托 管理协议》的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 民生证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时 履行信息披露义务。 一、核准文件及核准规模 本次公开发行可转换公司债券经公司第三届董事会第二十八次会议审议通 过，并经公司 2021 年第一次临时股东 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于调整湘佳转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002982 | | 股票简称：湘佳股份 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | | 债券简称：湘佳转债 | | 调整前转股价格：30.26 | 元/股 | | | 调整后转股价格：29.88 | 元/股 | | | 转股价格调整生效日期：2024 | 年 | 11 月 13 日 | 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 19 日向社会 公开发行 640 万张可转换公司债券（债券简称："湘佳转债"，债券代码："127060"）， 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《湖南湘佳牧 业股份有限公司公开发行可转换公司 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次授予的限制性股票数量：250.30 万股，占授予前公司总股本 1.75%。 2、本次授予的激励对象：130 名。 3、本次授予的限制性股票的上市日期：2024 年 11 月 13 日。 根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司的有关规定，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称 "公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的授予登记工作，现将相关内容公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 ...