目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 三、附件……………………………………………………………第 16—19 页 （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 16 页 （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 17 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………第 18-19 页 天健审〔2024〕2-126 号 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称湘佳股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湘佳股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为湘佳股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 湘佳股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（ ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》《监 事会议事规则》的有关规定，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，对公 司董事、高级管理人员的履职情况、公司财务状况、内部控制、重大事项等进行 有效监督，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益，为公司规范 运作提供了有力保障。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 | 序号 | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | | 2 月 | 第四届监事会 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | 14 日 | | | | 第十五次会议 | 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | 2、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及公司《公 司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健 发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： | 月 | 27 | 日 | 三十四次会议 | 的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2、《关于部分可转债募投项目延期的议案》 | | | | | | 3、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 | | | | | 4、 | 《关于制订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》 | | | | | | 5、《关于修订公司<董事会各专门委员会议 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资设立全资子公司湖 南湘佳种猪育种科技有限公司（以下简称"湘佳种猪育种公司"）（名称最终以 工商局核准为准）。湘佳种猪育种公司注册资本拟为 3,000 万元人民币，公司以 自有资金认缴出资 3,000 万元，持股比例为 100%。 （二）本次交易履行的相关程序 二、拟设立全资子公司的基本情况 企业名称：湖南湘佳种猪育种科技有限公司（拟定） 注册资本：3,000 万人民币 拟注册地址：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号 公司类型：有限责任公司 经营范围（拟定）：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 1 技术推广；种畜禽生产；种畜禽经营；转基因种畜禽生产；转基因种畜禽经营； 牲畜 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年 3 月份活禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 3 月份活禽销售情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月份销售活禽 397.24 万只，销售收入 8,430.12 万元，销售均价 10.33 元/公斤，环比变动分 别为 34.46%、26.73%、-8.03%，同比变动分别为 2.99%、-4.35%、-15.11%。 注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。 月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价 （元/公斤） 当月 当年累计 当月 当年累计 2023 年 3 月 385.70 1,109.69 8,813.64 24,487.71 12.16 2023 年 4 月 338.72 1,448.41 7,285.92 31,773.63 11.63 2 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2022]555 号"文同意， 公司 64,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 6 月 10 日起在深交所上市交易， 债券简称"湘佳转债"，债券代码"127060"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002982 | | | | | 股票简称：湘佳股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | | | | | 债券简称：湘佳转债 | | | | | | 转股价格：30.26 | 元/股 | | | | | | | | | | 转股时间：2022 年 | 10 | 月 | ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次 会议于 2024 年 3 月 29 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 3 月 24 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司 部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有 限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正湘佳转债转股价格的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于不向下修正湘佳转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 3 月 9 日起算，截至 2024 年 3 月 29 日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在 任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时的情形，触发"湘佳转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"湘佳转债"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的六个月内 （2024 年 3 月 30 日至 2024 年 9 月 29 日），如再次触发"湘佳转债"转股价格 向下修正条件，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发"湘佳转债" 转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"湘佳 转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况 （一）可转换公司债券发行情况 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号 ...

涂毅先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公 司法》《公司章程》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，现 将具体情况公告如下： 根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总 裁喻自文先生提名，第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任涂 毅先生（简历附后）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 附件：副总裁简历 涂毅先生，1991 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科 学历，2 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于湘佳转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002982 | 股票简称：湘佳股份 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 转股价格：30.26 元/股 | | 转股时间：2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4 月 18 日 本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2024 年 3 月 9 日起算，截止 2024 年 3 月 22 日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十个 交易日的收盘价低于当期转股价格 30.26 元/股的 80%，预计后续将有可能触发 "湘佳转债"转股价格向下修正条款。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监 ...