| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于调整麒麟转债转股价格的公告 4、转股价格调整生效日期：2023年8月30日。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕2293 号"文件核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 11 日公开发行 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,893.91 万元（以下简称"本次发行"）。经深圳证券交易所"深证上〔2021〕1217 号"文同 意，公司 219,893.91 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深圳证券交易所上 市交易，债券简称"麒麟转债"，债券代码"127050"。 根据中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关规定： ...

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《青岛森麒麟轮胎股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 之 3-3-1 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 888 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 中文名称： | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 英文名称： | QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD. | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址： ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432号）核准，同意青岛森麒麟轮胎 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发 行人民币普通股（A股）股票94,307,847股，每股面值为人民币1.00元，发行价格 29.69元/股，募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元，扣除各项发行费用（不 含税）10,389,830.63元，募集资金净额为人民币2,789,610,146.80元，上述募集 资 金 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 出 具 了 XYZH/2023JNAA5B ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发 行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快 办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 公司《向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2023年8月22日 ...

北京德恒律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和 认购对象合规性的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见 北京德恒律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和 认购对象合规性的 法律意见 德恒 02F20220733-0012 号 致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 根据青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"发行人""公司""上市公 司"或"森麒麟"）与北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项 法律服务协议》，本所接受森麒麟的委托，担任森麒麟 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）的专项法 律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》 （以下简称"《承销管理办法》"）、《上市公 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 验 资 报 告 | 索引 | 贝码 | | --- | --- | | 验资报告 | | | 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | | | 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | 附件 3. 验资事项说明 | 3-5 | | 银行询证函 | 6-7 | | 银行收款回单 | 8 | 信永中和会计师事务所 certified public accountants 验资报告 XYZH/2023 JNAA5B0164 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资 证明时使用,不应将被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能 力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务 所无关。 附件: 1. 新增注册资本实收情况明细表 2. 注册资本及股本变更前后对照表 3. 验资事项说明 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 青岛森麒麟轮胎股份有限公司: 我们接受委托,审验了青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 8 月 16 日止增加注册资本及股本的情况。 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD. （山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5 号） 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 秦 龙 林文龙 秦靖博 金胜勇 王 宇 徐文英 宋希亮 李 鑫 全体监事： 刘炳宝 来永亮 纪晓龙 全体高级管理人员（未担任董事）： 范全江 常慧敏 姜 飞 姚志广 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 年 月 日 2 | 目 录 | 3 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 第一节 本次发行的基本情况 | 5 | | 一、本次发行履行的相关程序 | 5 | | 二、本次发行概要 | 7 | | 三、本次发行的发行对象情况 | 12 | | 四、本次发行的相关机构情况 | 21 | | 第二节 发行前 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛森 麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号），同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟""发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的注册申请。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"）作 为森麒麟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人主承销商，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求以及森麒麟关于本次发 行的相关董事会和股东大会会议决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象 的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下： 海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象 合规性的报告 根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 94,307,847 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审 议通过并经中国证监会 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 | | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 6 月 7 日 (周三) 15:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 、董事兼总经理林文龙 | | 员姓名 | 、董事兼董事会秘书金胜勇 | | | 、独立董事李鑫 | | | 、保荐代表人焦阳 | | | 、财务部长宋全强 | | | 、证券事务代表王倩 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司2022年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系，青岛森麒麟轮胎 股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、 深圳市全景网络有限公司联合举办的青岛辖区上市公司 2022 年度集体业绩说明 会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式于 2023 年 6 月 7 日（星期三） 15:00-16:30 在全景网举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：董事兼总经理林文龙先生、董事兼 董事会秘书金胜勇先生、独立董事李鑫先生、保荐代表人焦阳先生、财务部长宋 全强先生、证券事务代表王倩女士。 为充分尊重投资者、提升交流 ...