证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-136 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络 投票的具体时间为2024年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议 室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 选举刘炳宝先生担任公司第四届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至 公司第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、 监事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-140）。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024年12月27日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年12 月22日以通讯及直接送达方式通知全体监事。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。其中，现场参加监事3名。 会议由全体监事举手表决同意，推举刘炳宝先生主持 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 特此公告。 附件：第四届监事会职工代表监事简历 青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会 2024年12月28日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）第三届监 事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 及公司《监事会议事规则》的相关规定，公司于2024年12月27日召开2024年第二 次职工代表大会，经全体与会职工代表民主讨论，同意选举杨贞女士（简历详见 附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日 起至公司第四届监事会任期届满之日止。杨贞女士与公司两名非职工代表监事刘 炳宝先生、纪晓龙先生，共同组成公司第四届监事会。公司监事会人员组成情况 符合相关法律法规的规定，其中 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024年12月27日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年 12月24日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名， 董事秦龙先生、王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作原因， 以通讯方式参加。会议由全体董事举手表决同意，推举秦龙先生主持本次会议，公司部 分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于公司实控人、董事长收到中国证监会 《行政处罚事先告知书》及《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）于 2024 年 11 月 30 日披露了《关于公司实控人、董事长因涉嫌短线交易收到立案告知书的 公告》（公告编号：2024-121），因涉嫌短线交易公司"麒麟转债"可转债，中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）决定对秦龙先生立案调查。 秦龙先生已收到中国证监会青岛监管局（以下简称"青岛证监局"）于 2024 年 12 月 24 日出具的《行政处罚事先告知书》（〔2024〕8 号）、于 2024 年 12 月 25 日出具的《行政处罚决定书》（〔2024〕7 号）。现将本次立案调查事项相 关结果公告如下： 一、行政处罚事先告知书的相关情况 自公司成 ...

Company and Industry Summary Company Overview - The company is focused on the semi-steel tire segment, which has shown better operational capabilities compared to full steel tires, benefiting from a larger market space and stronger toughness in the long term [1][5][6]. Core Competitiveness - The company's profitability is consistently leading the industry due to three main factors: 1. Strong product structure with a focus on semi-steel tires. 2. Effective overseas expansion strategies. 3. Eco-friendly manufacturing processes that reduce labor costs and maintain high per capita revenue and profit [2][4][12]. - The company has maintained a stable revenue and profit level, with profits fluctuating between 700 million to 800 million since 2012, showcasing resilience during industry downturns [4]. - The company’s sales gross margin, net profit margin, and return on assets (ROA) are consistently ranked at the top of the industry, indicating a sustained competitive advantage [4]. Growth Potential - Future growth is expected to be driven by: 1. The operational launch of the Morocco base, which has a production capacity of 12 million units, with the first unit expected to roll out by September 30 [2]. 2. Enhanced brand building efforts, including hiring overseas experts to improve R&D and market penetration [3][16]. - The company’s overseas sales account for approximately 90% of total sales, with a significantly higher gross margin compared to domestic sales, indicating a strong international market presence [9]. Market Dynamics - The company is well-positioned to benefit from the high demand for semi-steel tires, especially in the European and North American markets, which account for over half of the semi-steel tire consumption [7]. - The impact of anti-dumping duties in the U.S. has led to a decline in tire exports from China, prompting domestic companies to establish overseas bases to maintain market access [8]. - The company’s Thailand subsidiary reported a revenue of 2.6 billion, contributing 63% to total revenue, with a net profit of 700 million, reflecting a significant year-on-year increase [10]. Cost Management - The company has effectively managed its cost structure, with lower labor costs compared to peers, contributing to higher per capita revenue and profit [12]. - The company’s advertising expenditure is prioritized, indicating a strong focus on brand visibility and market presence [11]. Future Outlook - The Morocco base is expected to significantly contribute to profit growth in the coming years, with a strong tax advantage and lower operational costs due to local resources [14][20]. - The company is anticipated to maintain a moderate growth trajectory, with potential for price increases in semi-steel tires, supported by favorable market conditions [17][18]. - The overall market trend indicates a continuous increase in market share for domestic tire manufacturers, particularly leading companies, as they optimize their global strategies [18]. Investment Consideration - The company is projected to achieve a profit growth of 500 to 600 million, with an estimated actual profit growth rate around 25%, suggesting a favorable valuation at less than 10 times next year's earnings [19]. - The company’s strategic focus on high-end products and brand value enhancement is expected to yield long-term benefits, making it a compelling investment opportunity [21].

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开第三 届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）在2023年 度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托 的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。为保持审计工作的连续性与稳定 性，公司拟续聘信永中和为公司2024年度审计 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁乃秀作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会提名为 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■是 □否 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 如否，请详细说明 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 章程 2024 年 12 月 | 目录 | | --- | | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

■是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■是 □否 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李鑫作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会提名为青 岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： ...