| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025年1月10日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年1 月7日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名， 董事林文龙先生、许华山女士、王倩女士、王宇先生，独立董事谢东明先生因工作原因， 以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002984 | | | | | 证券简称：森麒麟 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | | | | | 债券简称：麒麟转债 | | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 19.95 | | | 元/股 | | | | | | | | 转股期限：2022 | 年 | 5 | 月 | 17 | 日至 | 2027 | 年 | 11 | 月 | 10 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 选举刘炳宝先生担任公司第四届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至 公司第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、 监事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-140）。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024年12月27日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年12 月22日以通讯及直接送达方式通知全体监事。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。其中，现场参加监事3名。 会议由全体监事举手表决同意，推举刘炳宝先生主持 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-136 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络 投票的具体时间为2024年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议 室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-140 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举完成 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了换届选举公司第四届董事会非独立董事、第四届董 事会独立董事、第四届监事会非职工代表监事等议案；同日，公司召开了 2024 年第二 次职工代表大会，审议通过了换届选举公司第四届监事会职工代表监事的议案。公司董 事会、监事会顺利完成了换届选举的相关工作。 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生 了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第四届监事会主席， 并完成公司高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况 （一）公司第四届董事会成员 券交易所审核无异议。 董事会人员组成情况符合相关法律法 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20230185-00011 号 致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开。德恒 上海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、胡宝月律师 （以下简称"本所经办律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青 岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 特此公告。 附件：第四届监事会职工代表监事简历 青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会 2024年12月28日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）第三届监 事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 及公司《监事会议事规则》的相关规定，公司于2024年12月27日召开2024年第二 次职工代表大会，经全体与会职工代表民主讨论，同意选举杨贞女士（简历详见 附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日 起至公司第四届监事会任期届满之日止。杨贞女士与公司两名非职工代表监事刘 炳宝先生、纪晓龙先生，共同组成公司第四届监事会。公司监事会人员组成情况 符合相关法律法规的规定，其中 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024年12月27日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年 12月24日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名， 董事秦龙先生、王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作原因， 以通讯方式参加。会议由全体董事举手表决同意，推举秦龙先生主持本次会议，公司部 分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于公司实控人、董事长收到中国证监会 《行政处罚事先告知书》及《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）于 2024 年 11 月 30 日披露了《关于公司实控人、董事长因涉嫌短线交易收到立案告知书的 公告》（公告编号：2024-121），因涉嫌短线交易公司"麒麟转债"可转债，中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）决定对秦龙先生立案调查。 秦龙先生已收到中国证监会青岛监管局（以下简称"青岛证监局"）于 2024 年 12 月 24 日出具的《行政处罚事先告知书》（〔2024〕8 号）、于 2024 年 12 月 25 日出具的《行政处罚决定书》（〔2024〕7 号）。现将本次立案调查事项相 关结果公告如下： 一、行政处罚事先告知书的相关情况 自公司成 ...

财联社12月25日电，森麒麟公告，公司实控人、董事长秦龙因涉嫌短线交易公司"麒麟转债"可转债，已 收到中国证监会青岛监管局出具的《行政处罚事先告知书》及《行政处罚决定书》。 青岛证监局认为秦龙的行为违反了《证券法》第四十四条第一款之规定，构成《证券法》第一百八十九 条所述的违法行为，决定对秦龙给予警告，并处以12万元罚款。 秦龙在2024年4月19日卖出森麒麟可转换公司债券"麒麟转债"30,500张，成交金额408.60万元；2024年7 月3日、7月4日分别买入"麒麟转债"103,270张、57,160张，成交金额合计2,095.46万元。 上述事项已调查、办理终结，不会对公司的正常生产经营、规范运作及财务状况产生重大影响。 ...