| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛森 麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383号）核 准，公司向社会公开发行人民币普通股票（A股）6,900.00万股，每股发行价格 为18.96元，募集资金总额为1,308,240,000.00元,扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,209,126,994.80元。 2020年9月8日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具XYZH/2020JNA50287号《验资报告》。公司对募集资金采取了 专户存储制度，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下： | 序 | 项目名称 | 募集资金承诺投 | 募集资金 ...

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会 在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等 会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"） 董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制 度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公 司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2024 年度董事会工作情 况报告如下： 一、2024 年公司经营指标完成情况 2024 年度，以森麒麟为代表企业之一的中国轮胎行业整体经营形势全面复 苏。在海外市场，公司高品质、高性能产品在欧美轮胎市场具备高性价比的竞争 优势，订单需求持续处于供不应求状态；在具有高增长潜力的国内市场，亦呈现 出复苏态势。同时，2024 年度伴随着公司泰国二期项目的大规模投产放量，森麒 麟坚持守初心、稳经营、抓管理、促发展，持续保持稳健增长的发展态势，不断 夯实公司品牌参与全球化竞争的能力。2024 年， ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-020 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 1、募集资金金额及到位时间 按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]2293 号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币 2,198,939,100.00 元，发行价格为每张面值人民币 100 元，共计 21,989,391 张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 2,198,939,100.00 元，扣除各项发行费用人民币 3,256,941.47 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,195,682,158.53 元。2021 年 11 月 17 日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并出具 XYZH/2021JNAA50393 号《验资报告》 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第四届董事会第三次会议，决定于2025年5月15日（星期四）14:30召开2024年年 度股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四） （1）现场投票：股权登记日登记在册的公 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025年4月23日在青岛公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月13 日以通讯及直接送达方式通知全体监事。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先 生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事会认为：《2024年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会 2024年度工作情况，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025年4月23日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4 月13日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事6名， 董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。 会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告> ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，以 9 票赞成、0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024年度利润分配方案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2024 年 度审计报告》， 公 司 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2,186,020,148.42元，公司(合并口径)资本公积余额为4,589,183,623.29元，未 分配利润为6,710,071,160.93元，母公司2024年末可供 ...

| 信 永 中 和 令 计 临 宜 名 版 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025.JNAA5B0018 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东: 我们对后附的青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称森麒麟公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 森麒麟公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对森麒麟 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛森麒 麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1383 号），公 司向社会公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格为 18.96 元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 ...

（三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：森麒麟现场会议室 国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰 海通"）作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐机构，对公司进行了 2024 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次培训的基本情况 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （二）培训时间：2025 年 4 月 15 日 （五）培训人员：陈轶超 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 四、本次培训的结论 本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求森麒麟参与培训的相关 人员了解培训相关内容。 二、本次培训的主要内容 本次培训的主要内容 ...