| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，基于日常生产经营需要， 2026 年度公司及控股子公司预计与关联方青岛海泰林国际贸易有限公司（以下简称 "海泰林"）、青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司（以下简称"动力驿站"） 将发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方采购原材料、接受服务及销售轮胎， 关联交易预计总金额 81,000 万元，2025 年度同类交易实际发生总金额 36,205.97 万元。 关联董事秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生回避了本次关联交易预计事项表 决。 本次 2026 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东秦龙 先生 ...

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2026年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月9日召开第四届董 事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》。现将 相关情况公告如下： 为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，2026年度公司（含全资子 公司及控股子公司）拟向金融机构申请不超过400,000万元人民币的融资额度，融资额 度包括公司新增融资及原有融资续期，融资额度在授权期限内可循环使用。 上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的需求 确定，融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资等，在融资额度内以各金融机构 与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长或总经理在上述融资额度范围 内，按照日常经营需要与金融机构签订相关法律文件，并办理融资的相关手续，授权有 效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 公司拟向不存在关联关系的金融机构申请相关融资额度，本次申请融资额度是为了 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景和必要性 伴随青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）"833plus"战略规划的 深入实施，公司全球化发展步伐的进一步加快，公司跨境投资、融资、设备及原 材料采购等国际交易日益频繁。为进一步锁定成本，有效规避外汇风险，防范汇 率大幅波动给公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的 子公司，以下合称"子公司"）经营带来的不利影响，为了提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，更好地维护公司及全体股东的利益， 2026年度公司计划与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 4、外汇套期保值业务交易对方 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的 主要结算货币相同的币种，包括美元、欧元、人民币、泰铢、迪拉姆、日元等。 公司及子公司开展的外汇业务的具体方式或产品主要包括并不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换等。 2、资金规模及资金来源 公司及子公司开展的外汇套期保值业务规模合 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2026年度以自有资金投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：通过商业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好的 中低风险理财产品，且不影响公司生产运营的正常进行。 2、投资金额：拟使用不超过 200,000 万元人民币的自有资金投资理财，在上述 额度范围内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司使用 闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险 并谨慎投资。 一、投资情况概述 1、投资目的 在不影响正常生产经营、控制投资风险的前提下，提高资金使用效率，合理利 用自有资金，增加公司收益。 2、投资金额 拟使用不超过200,000万元人民币的自有资金投资理财，在上述额度范围内，资 金可以滚动使用。 3、投资方式 通 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日 召开第四届董事会第九次会议，决定于 2026 年 1 月 26 日（星期一）14:30 召 开 2026 年第一次临时股东会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:30 （2）网络投 ...

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2026年1月9日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年1月 6日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名， 董事王宇先生，独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因，以通讯方 式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，同意 2026 年度公司（含 全资子公司及控股子公司）向金融机构申请不超过 400,000 万元人民币的融资额度， 融资额度包 ...

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开了第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的 议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划（草 案）》的相关条款，因 2025 年半年度权益分派事项，公司 2022 年股票期权激励计划 （以下简称"本次激励计划"）行权价格由 16.47 元/份调整为 16.17 元/份。 现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股 票期权激励计划相关事宜的议案》。关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范 性文件 ...

德恒上海律师事务所 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话:021-55989888 传真:021-55989898 邮编:200080 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的法律意见 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 德恒 02F20220156-00006 号 致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛森麒麟轮胎股份有限公 司（以下简称"森麒麟"或"公司"）的委托，担任森麒麟 2022 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规 章、其他规范性文件和《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《青岛森麒麟轮胎股 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 委托理财管理制度 （2026 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强与规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司") 委托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司 及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法 律、法规、规章、规范性文件和《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际经营情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第八条 必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人账户 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司预 计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额测 算，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于 正常的经营行为，具有合理性。公司日常关联交易严格遵循"公开、公平、公正" 的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不 会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司对 2026 年度日常关联交易进 行的额度预计，基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、 公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在 因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。综上，我们同意公司 2026 年 度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联 交易时，关联董事应回避表决。 独立董事：李鑫、丁乃秀、谢东明 2026 年 1 月 9 日 第四届董事会第二次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份 ...