关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）第三届董 事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于 换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第四届董 事会独立董事的议案》。 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名秦龙先生、林文龙先生、秦靖博 先生、许华山女士、王倩女士、王宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 （简历详见附件）；同意提名李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生为公司第四届 董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券 交易 ...

■是 □否 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会现就提名李鑫为青岛森麒麟轮 胎股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被 ...

为进一步提升公司规范运作水平完善公司治理体系，根据《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，拟将公司董事会成员人数由 9 名调整为不少于 7 名，并对《公司 章程》进行相应修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百零九条 董事会由 名董事组成，其中包 | 9 | 第一百零九条 董事会由不少于 7 名董事组成，其 | | | 括独立董事 3 1 人。公司可 | 人。董事会设董事长 | 中包括独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人。公司 | | 1 | 以设副董事长。公司独立董事中应当至少包括一 | | 可以设副董事长。公司独立董事中应当至少包括一 | | | 名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职 | | 名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称 | | | 称或注册会计师资格的人士）。 | | 或注册会计师资格的人士）。 | 除上述修订外，《公司章程》中的其他条款不变，本事项尚需提 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议 于2024年12月11日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年 12月6日以通讯及直接送达方式通知全体监事。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。其中，现场参加监事1名， 监事牟晋宝先生、纪晓龙先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由监事会主席刘炳宝 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 1、选举刘炳宝先生为公司第四届监事会非职工代表监事； 表决结果：赞成票3票，反对票0 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次会 议于2024年12月11日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024年12月8日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名， 董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作 原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）第三届监 事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于 换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。 公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案需提交公司股东大会审 议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。经公司监事会征询公司股东建议并对候选人任职资格进行审 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会现就提名谢东明为青岛森麒麟 轮胎股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 一、本人已经通过青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢东明作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会提名为 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ■是 □否 如否，请详细说明 ...

一、关于提名公司第四届董事会独立董事的审查意见 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第四届董事会独立董事 及非独立董事的审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细 则》等相关规定，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会认真审阅了相关文件后，对提名公司第四届董事会独立董事及非独立董事相关事项 发表审查意见如下： 本次拟选举的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，经充分了解本次提 名的 3 名独立董事候选人的履历、专业背景等情况,我们认为以上人员具备担任公司独 立董事的专业知识、经验和能力，未发现其存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等规定的不能担任独立董事的情况。独立董事候选人李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先 生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，谢东明先生为会计专业人 士。 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-134 | | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开 第三届董事会第三十三次会议，决定于2024年12月27日（星期五）14:30召开2024 年第六次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2024年第六次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五） 其中，通过深圳 ...