独立董事提名人声明与承诺 提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会现就提名姜晓东为北京 北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-008 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 一、被提名人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-007 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会现就提名邓文胜为北京 北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-010 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邓文胜 作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会提名为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 一、本人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

声明人 季学武 作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会提名为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-012 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-005 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 845,776,200.00 | | 减：发行费用 | 71,694,879.25 | | 募集资金净额 | 774,081,320.75 | | 减：累计使用募集资金金额 | 592,761,891.69 | | 其中：置换预先投入募集投资项目的自筹资金金额 | 103,387,600.00 | | 募集资金到位后直接投入募集资金项目金额 | 489,374,291.69 | | 加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额 | 25,584,794.35 | | 减：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 | 151,744,038.10 | | 等于：募集资金账户余额 | 55,160,185.31 | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-003 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 04 月 14 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十一 次会议的通知，本次会议于 2025 年 04 月 24 日下午在公司会议室以现场会议方 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议 由监事会主席夏青松先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》 的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 根据公司 2024 年度财务决算情况以及公司 2025 年度经营计划，经过公司管 理团队充分的研究分析，2025 年度公司 ...

与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-002 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 04 月 14 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十三 次会议的通知，本次会议于 2025 年 04 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真听取了总经理张天闯所作的《公司 2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营管理层落实董 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-013 根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》 等相关规定，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景等情况，公 司拟定 2024 年度利润分配预案如下：公司以 2024 年 12 月 31 日总股本 331,853,600.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税）， 本次利润分配 7,632,632.80 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 为 47.25%。不以资本公积金转增股本，不送红股。利润分配后，剩余未分配利 润转入下一年度。 如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，利润分配按照变动后的股本为基数并 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届 ...

关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]604 号）的核准，公司获准向社会公 开发行人民币普通股股票 37,540,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行方式 为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格 为人民币 22.53 元。 截至 2020 年 4 月 22 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 37,540,00 ...

关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告的鉴证报告 信会师报字【2025】第ZA90452号 7 l 文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪25ML1GNBRC 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字【2025】第ZA90452号 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 （以下简称"北摩高科公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项 报告 ( 以下简称"募集资金专项报告" ) 执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 北摩高科公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号 ）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修 订 ）》的相关 ...