证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-020 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 13 日召开公司 2024 年年度 股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十四次会议审 议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14：00 （2） ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-019 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 05 月 20 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十二 次会议的通知，本次会议于 2025 年 05 月 23 日下午在公司会议室以现场会议方 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议 由监事会主席夏青松先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》 的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程>的议案》 三、备查文件 1. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议； 特此公告。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会 2025 年 5 月 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-018 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 05 月 20 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十四 次会议的通知，本次会议于 2025 年 05 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程>的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟修订《公司章程》 中相关条款。 董事会同意此议案，本议案尚需提交公司 2024 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025年5月修订） 第一条 为加强北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外 部信息报送和使用管理的规范性，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律、法规及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资或控股子公司。 第三条 本制度所指信息，是指涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生 品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时 报告、财务数据以及正在商议筹划、论证咨询、公司内部报送、编制、审批期间 的重大事项；尚未公开是指公司董事会尚未在中国证监会指定的信息披露刊物或 网站上正式公开的事项。 第四条 本制度所指外部信息使用人，是指根据法律法规有权向公司要求报 送 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 5 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高 级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等有关国家相关法律、法规的规定及《公司章程》《北京北摩高 科摩擦材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，并结合公司现行的薪酬 管理体系，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书及由《公司章程》或董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展， 同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则： 1.体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 第三章 薪酬的标准与发放 第七条 公司非独立董事根据其在公司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取 薪酬，并根据其实际履职情况依照公司有关制度进行考核并 ...

董事会战略委员会工作细则 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学 性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司核心 竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和主持 战略委员会会议。主任委员不能履行职务时，由其指定一名其他委员代行其职责； 主任委员既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由过半数的委员共 同推举一名委员代履行职务，若不能形成推举的意见，则任何一名委员均可将有 关情况及时向公司董事会报告，由董事会指定一名委员代行主任委 ...

关联交易管理办法 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 5 月修订） 第一条 为进一步加强北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下称"公司") 关联交易管理,保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则,确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《"上市规则》"） 等相关法律法规和《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制订《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关联交易管 理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 由公司控制或者持有 50%以上股权的子公司发生的关联交易，视同 本公司发生的关联交易，适用本办法的规定；公司的参股公司发生的关联交易， 以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，适用于本办法相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织） 、关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织） ： 1、直接 ...

第一章 总则 对外担保制度 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 对外担保制度 （2025年5月修订） 第一条 为了保护投资者的合法权益,规范北京北摩高科摩擦材料股份有限 公司(下称"公司")的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,确保公司资产 安全,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《北京北摩高科摩擦材 料股份有限公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保,包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准,任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应 ...

内部审计制度 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 内部审计制度 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，完善内部控 制，促进经营管理，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则（2023 修订）》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京北摩高科摩擦材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司公开的信息真实、准确、完整。 ...

内幕信息知情人登记管理制度 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会 秘书应当在书面承诺上签字确认。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件， 及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人，并且是第一责任人。董事会秘书负责 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜， ...