证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-042 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知，本次 会议于 2024 年 9 月 18 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席。会议由全体监事一致推选公司监事 夏青松先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举夏青松先生为第三届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第九次会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第 三届监事会主席的议案》，监事会选举夏青松先生为公司第三届监事会主席，任 期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-043 夏青松先生简历如下： 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 备查文件： 公司第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会 2024 年 9 月 18 日 夏青松先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 8 月至 2003 年 5 月，担任擦厂技术员；2001 年 9 月至 2015 年 10 月，担任公司监事； 2003 年 5 月至 2020 年 10 月，担任北摩高科供应保障部副部长，2020 年 10 月至 今担任公司库管中心主任、监事。 夏青松先生持有公司股份 1,591,593 ...

北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20200203-14 号 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北摩高科摩擦材料股份 有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"）的委托，指派本所律师侯慧杰、 杨珉名出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京北 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-041 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—15:00。 2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议 室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王淑敏女士 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上 市 ...

2 | 保险合同准备金 | | | | --- | --- | --- | | 长期借款 | 300, 000, 000. 00 | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 42, 497, 210. 90 | 41, 578, 444. 87 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 47, 025, 000. 00 | 47, 575, 000. 00 | | 递延所得税负债 | 83, 071. 14 | 83, 071. 14 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 389, 605, 282. 04 | 89, 236, 516. 01 | | 负债合计 | 1, 420, 122, 167. 81 | 741, 361, 303. 57 | | 所有者权益: | | | | 股本 | 331, 853, 600. 00 | 331, 853, 600. 00 | | 其他权益工具 | | | | 具中:优先股 | | | | 永续债 | | | | ...

编制单位:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司单位:人民币元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年半年度 | | X | | 出用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来资 | 2024 年 1-6 月往 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月 | 2024年6月30日往 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | A | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 金余额 | 来累计发生金额 | 往来资金的利 | 偿还累计发生 | 来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 0410048 | 联关系 | | | (不含利息) | 息(如有) | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

一、授信情况概述 公司拟于 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 6 亿元的授信额度，拟与 中国民生银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京昌平支行、 招商银行股份有限公司东城支行签署综合授信协议：向中国民生银行股份有限公 司北京分行申请 2 亿元综合授信额度，向中国农业银行股份有限公司北京昌平支 行申请 2 亿元综合授信额度，向招商银行股份有限公司东城支行申请 2 亿元综合 授信额度。公司最终授信额度及期限将以实际审批为准。 公司董事会授权董事长处理授信相关事宜，并签署有关银行授信合同及文件 规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-037 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于申请 2024 年度银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-034 根据 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年 1-6 月母公司实现净利 润为 43,826,276.18 元，提取盈余公积 4,382,627.62 元，当年实现未分配利润 39,443,648.56 元人民币，2023 年度利润分配现金股利 23,229,752.00 元，加上 以前年度留存的未分配利润 1,059,762,535.75 元人民币，截至 2024 年 6 月 30 日母公司可分配利润合计为 1,075,976,432.31 元人民币。截至 2024 年 6 月 30 日，母 公司资 本公 积金余 额为 1,188,631,103.83 元， 其中 ，股本 溢价 1,188,631,103.83 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的相关规定，基于公司的实际经营和盈利情况、公司目前股本结构状况 等情况，公司拟定 2024 年中期利润分配预案如下： 以现有总股本 331,853,600.00 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 1、实际募集资金金额和资金到位情况 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-039 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司 就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕604 号）的核准，本公司获准向社 会公开发行人民币普通股股票 37,540,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行 方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行 价格为人民币 22 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《北 京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》等相关规定，我们作为北京北摩高科摩 擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 8 月 27 日召开 了第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，针对公司第三届董事会 第十一次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体独立董事一致同意如 下议案，并发表如下审核意见： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 经认真核查，我们认为： 公司董事会编制的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用的情 况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项 使用，募集资金具体使用情况与公司 ...