证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-036 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据项目的实际建设情 况并经过谨慎的研究论证。公司拟调整"民用大飞机起落架着陆系统综合试验项 目"的预定可使用状态时间，将达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31 日。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕604 号）的核准，本公司获准向 社会公开发行人民币普通股股票 37,540,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发 行方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发 行价格为人民币 22.53 元。截至 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-035 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员辞职 暨补选公司董事、监事、高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事、高级管理人员的情况说明 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近 日收到公司第三届董事会董事、副总经理及第三届董事会战略委员会委员陈剑锋 先生、监事会主席闫荣欣女士、财务总监唐红英女士提交的书面辞职报告：陈剑 锋先生、闫荣欣女士、唐红英女士因已到法定退休年龄，分别申请辞去公司第三 届董事会董事、副总经理及战略委员会委员职务、监事会主席职务、财务总监职 务。辞职后，陈剑锋先生不再担任公司及控股子公司任何职务。闫荣欣女士、唐 红英女士辞去上述职务后，将在公司控股子公司的其他岗位上继续任职。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，闫荣欣女士的辞职会导致公司监事 会成员低于法定人数，其书面辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生 效；陈剑锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 29 日】 1 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王淑敏、主管会计工作负责人王淑敏及会计机构负责人(会计 主管人员)唐红英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间 的差异，注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 331,853,600.00 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的 基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 在满足正常经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配 政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、可持续发展和全体 股东的整体利益。在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应当充分考虑独立 董事、监事和中小投资者的意见，坚持按法定顺序分配的原则，强化对投资者分 红回报的制度保障。 三、公司未来三年股东分红回报具体规划 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 为进一步完善北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配政策和决策机制，维护投资者合法权益。根据中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等 相关法律、法规、规范 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-032 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 18 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十一次 会议的通知，本次会议于 2024 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场会议结合通 讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、 完整，不存在任何虚 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-031 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 1 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 日 9:15—15:00。 （2）中小股东出席的总体情况： 2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议 室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王淑敏女士 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 致：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北摩高科摩擦材料股份 有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"）的委托，指派本所律师侯慧杰、 杨珉名出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京北摩高科摩擦材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京北摩高科摩擦材 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-024 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 07 月 12 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十次 会议的通知，本次会议于 2024 年 7 月 15 日下午在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.1 同意选举邓文胜为公司第三届董事会独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会同意提名邓文胜先生为公司第三届 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 1 日召开公司 2024 年 第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-026 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十次会议审议 通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 8 月 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-030 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会现就提名姜晓东为北京 北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下 ...