北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 立 (特 女 您可使用手机"扫…扫"或进入"注册会计师行业统…监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行建 立信会计师事务所（特殊普通合伙） o china shu lun pan certified public accountants llp 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90450 号 内部控制审计报告 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司全体股东: 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZA90450 号 四、财务报告内部控制审计意见 内控审计报告 第1页 我们认为，北摩高科公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称 北摩高科公司）2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZA90453 号 （ 文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.jgv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.jpg51E3N1）"进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA90453 号 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司全体股东: 我们审计了北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"北 摩高科公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2025年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90449 号的无保留意见审计报告。 北摩高科公司 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 审计报告及财务报表 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-113 | 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZA90449 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册类评审批明这里甘报告走否由具在铁业炸可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs 报名编码:322851830.12 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90449 号 北京 ...

10派0.23元(含税) | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 王淑敏 | 3012.92 | 15.21 | 不变 | | 珠海明永管理咨询有限公司 | 770.00 | 3.89 | 不变 | | 高昆 | 431.70 | 2.18 | 不变 | | 全国社保基金四一八组合 | 418.17 | 2.11 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 283.76 | 1.43 | -110.39 | | 富国中证军工龙头ETF | 213.73 | 1.08 | 新进 | | 吴晓明 | 207.18 | 1.05 | 不变 | | 羊肖来 | 188.72 | 0.95 | 2.20 | | 南方中证1000ETF | 164.21 | 0.83 | -20.13 | | 国泰中证军工ETF | 163.88 | 0.83 | 22.39 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 广东莲花私募证券投资基金管理有限公司-莲花复利增长 私募证券投资基金 | 122.8 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 三、出席会议情况 （赵彦彬） 各位股东及股东代表： 本人（赵彦彬）作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司的独立董事，严格 按照《公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，勤勉尽责、充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2024 年度具体履职情况报告如 下： 一、工作履历及专业背景 本人 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1995 年 7 月 至 1998 年 10 月，任北京市房屋经营管理公司助理经济师，1998 年至 2009 年， 历任北京市中银律师事务所、北京市众鑫律师事务所、北京市尚元律师事务所律 师、合伙人；2009 年 9 月至今，担任北京市君致律师事务所律师、合伙人；2017 年 8 月至今，担任焦作科瑞森重装股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至 2024 年 7 月，担任公司独立董事。 二、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （季学武） 各位股东及股东代表： 本人（季学武）作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司的独立董事，严格 按照《公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，勤勉尽责、充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2024 年度具体履职情况报告如 下： 一、工作履历及专业背景 本人 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，1997 年至今任 职于清华大学，现任清华大学车辆与运载学院教授，于 2002 年至 2003 年作为访 问学者在美国加州大学圣迭戈分校进修，2021 年 2 月至今，担任银川威力传动 技术股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2024 年度，公司共计召开了 3 次股东大会和 6 次 ...

根据公司在任独立董事姜晓东先生、邓文胜先生及季学武先生的任职经历以 及其签署的《关于独立董事独立性情况的自查报告》，均能够胜任独立董事的职 责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要 求。 关于对独立董事 2024 年度独立性情况进行评估的专项意见 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会，就公司在任独立董事姜晓东、 邓文胜、季学武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姜晓东） 各位股东及股东代表： 本人（姜晓东）作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司的独立董事，严格 按照《公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，勤勉尽责、充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2024 年度具体履职情况报告如 下： 一、工作履历及专业背景 本人民进会员，大学学历。中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师， 具有独立董事资格。1993 年 9 月至 1997 年 5 月在山东淄博市燃料公司财务处任 主管会计；1997 年 6 月至 2000 年 1 月在淄博市鲁中审计师事务所从事审计工 作；2000 年 2 月至 2005 年 10 月在山东启新会计师事务所担任部门经理；2005 年 11 月至今在信永中和会计师事务所工作，先后任审计员、项目经理、审计经 理、高级经理、审计合伙人。2020 年 12 月至今担任芜湖佳宏新材料股份有限公 司独立董事；202 ...

本人（李玉华）作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司的独立董事，严格 按照《公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，勤勉尽责、充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2024 年度具体履职情况报告如 下： 一、工作履历及专业背景 本人 1976 年出生，中国国籍，研究生学历，注册会计师、税务师、资产评 估师，中国人民大学特聘教师、西安电子科技大学经济管理学院客座教授、北京 注册会计师协会专家讲师团成员、五斗江会计网校《经济法》和《股权顶层设计 与财富传承》系列课程辅导专家、主要著作出版物《财税管控中的公司治理》、 编写国家 985 教材《中级财务会计》。2000 年 9 月至 2018 年 10 月，历任齐齐哈 尔第一机床厂、北京华通鉴会计师事务所有限公司，北京中企利宏会计师事务所 有限公司，大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计、审计经理、执行董事、合 伙人；2018 年 11 月至今，担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。国 联股份（ ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邓文胜） 各位股东及股东代表： 本人（邓文胜）作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司的独立董事，严格 按照《公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，勤勉尽责、充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2024 年度具体履职情况报告如 下： 一、工作履历及专业背景 本人北京市君致律师事务所合伙人之一，武汉大学法学硕士，自 1998 年以 来一直在京从事法律事务工作，1998 年-2006 年 2 月先后就职于北京市中银律师 事务所、北京市华联律师事务所，2006 年 3 月至今就职于北京市君致律师事务 所，主要从事公司改制、股票发行上市等法律服务工作；2021 年 11 月至 2024 年 7 月担任北京清大天达光电科技股份有限公司独立董事；2024 年 8 月至今，担任 公司独立董事。 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定 ...